Sai MicroElectronics Inc. — Capital/Financing Update 2020

Apr 10, 2020

证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2020-045

北京耐威科技股份有限公司

关于部分募投项目增加实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年4 月10 日，北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开 第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的 议案》，同意公司全资子公司北京耐威时代科技有限公司增加控股子公司赛莱克 斯微系统科技（北京）有限公司MEMS 产业基地为募投项目“高精度MEMS 惯性器 件及导航系统产业化项目”的实施地点，此议案尚需提交公司2020 年第一次临 时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]714 号文《关于核准北京耐威科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司由主承销商国信证券 股份有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票2,100 万股，每股面值人民币1.00 元，发行价格为14.01 元/股，本公 司发行新股募集资金总额为294,210,000.00 元，扣除发行费用28,039,826.30 元后，募集资金净额为266,170,173.70 元。

该募集资金已于2015 年5 月11 日全部到位，存放于公司募集资金专用账户 中，上述募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验 并出具“天圆全验字[2015]000019 号”《验资报告》。

根据公司《招股说明书》，公司本次发行募集资金将用于以下项目：

根据公司《招股说明书》，公司本次发行募集资金将用于以下项目：	根据公司《招股说明书》，公司本次发行募集资金将用于以下项目：	根据公司《招股说明书》，公司本次发行募集资金将用于以下项目：	根据公司《招股说明书》，公司本次发行募集资金将用于以下项目：	根据公司《招股说明书》，公司本次发行募集资金将用于以下项目：
单位：万元
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	项目达到可使用状态日期
1	自主惯性导航系统及器件扩产项目	10,110.43	10,110.43	2017 年5 月31 日
2	BD-II/GPS 兼容型卫星导航定位技	5,740.26	5,740.26	2017 年5 月31 日

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	术研发中心项目
3	高精度MEMS 惯性器件及导航系统产业化项目	26,000.00	10,771.31	2017 年5 月31 日

注：公司于2019 年4 月18 日召开的第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十七次 会议，审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，同意公司将首次公开发行股票之 全部募集资金投资项目实施进度进行调整，自主惯性导航系统及器件扩产项目、BD-II/GPS 兼容型卫星导航定位技术研发中心项目及高精度MEMS 惯性器件及导航系统产业化项目调整 后达到预定可使用状态的日期为2019 年12 月31 日。结合该等项目的最后阶段准备情况， 公司拟在2019 年年度董事会中审议《关于调整募投项目实施进度的议案》。

二、本次增加募集资金投资项目实施地点的情况说明

1、实施地点增加的情况及原因

“高精度MEMS 惯性器件及导航系统产业化项目”原有实施地点为导航研发 产业基地（北京经济技术开发区路东区F2 街区），考虑到公司目前正在建设“赛 莱克斯微系统科技（北京）有限公司MEMS 产业基地”，该基地拥有适合场地与条 件，因此增加该基地部分场地为项目实施地点，以共同继续实施该项目，增加实 施地点后，该项目使用募集资金总投资及建设内容不变。

2、对公司的影响

本次增加募投项目实施地点，未改变募集资金的实施主体、实施方式、投资 用途，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向 和损害公司股东利益的情况，符合公司实际情况和项目运作需要，符合公司战略 规划安排，有利于公司募投项目更好的实施，符合《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

三、相关审核和批准程序

1、董事会意见

2020年4月10日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，会议审议通过了 《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意公司全资子公司北京耐威时代 科技有限公司增加控股子公司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司MEMS产业基 地作为“高精度MEMS惯性器件及导航系统产业化项目”的实施地点。

2、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司本次部分募投项目增加实施地点是公司根据项 目实际情况而做出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改 变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。此次调整符合中国证监

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会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关法律、法规的要求，不存在损害股 东利益的情形。我们一致同意公司增加赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司MEMS 产业基地作为“高精度MEMS惯性器件及导航系统产业化项目”的实施地点。

3、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目增加实施地点是公司根据项目 实际情况而作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不会影响公 司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的 情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定 及《公司章程》、《募集资金管理制度》等公司内部相关规定，监事会同意增加 赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司MEMS产业基地作为“高精度MEMS惯性器件 及导航系统产业化项目”的实施地点。

4、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次部分募投项目增加实施地点是公司根据项目实际情况而作出的决 策，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。上述变更 已经公司董事会和监事会审议通过，并经独立董事发表了同意的独立意见，符合 相关法律法规的要求。本保荐机构对公司本次部分募投项目增加实施地点的事项 无异议。

四、备查文件

• 1、《第三届董事会第三十六次会议决议》；

• 2、《第三届监事会第二十六次会议决议》；

3、《独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》； 4、《国信证券股份有限公司关于北京耐威科技股份有限公司部分募投项目增 加实施地点的核查意见》。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2020 年4 月10 日

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