Sai MicroElectronics Inc. — Capital/Financing Update 2015

Jun 9, 2015

证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2015-011

北京耐威科技股份有限公司

关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 714 号文核准，北京耐威科技 股份有限公司（以下简称“公司”或“耐威科技”）向社会首次公开发行人民币 普通股2,100 万股，每股发行价格为人民币14.01 元，募集资金总额为人民币 29,421.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币26,617.02 万元。北京 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015 年5 月11 日对公司首次公开发 行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具“天圆全验字[2015]第000019 号”验资报告。

截至2015 年5 月31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人 民币3,579.68 万元，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目的实际情况进行了专项审核，并出具天圆全专审字 [2015]000657 号《关于北京耐威科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资 金投资项目的鉴证报告》。具体情况如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截至2015 年5 月31 日以
			自筹资金预先投入金额
1	自主惯性导航系统及器件 扩产项目	10,110.43	1,151.25
2	BD-II/GPS 兼容型卫星导航 定位技术研发中心项目	5,740.26	863.44
3	高精度MEMS 惯性器件及导 航系统产业化项目	10,771.31	1,564.98
合计		26,622.00	3,579.68

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二、募集资金置换先期投入的实施

关于募集资金运用，公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金 使用计划如下：“若实际募集资金未达到项目所需金额，差额部分将由公司自筹 解决。本次募集资金投资项目的基础工程建设已通过公司自筹资金先行部分投 入，针对本次募集资金投资项目的先行投入部分，将在本次实际募集资金到位后 予以置换。”

三、募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的审议程序

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投 入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金3,579.68 万元置换已于前 期投入募投项目的自筹资金。

公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投 入募投项目自筹资金的议案》，并发表《北京耐威科技股份有限公司监事会关于 使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的审核意见》，同意公司使用募 集资金3,579.68 万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金。

公司独立董事发表了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金 的独立意见》，同意公司使用募集资金3,579.68 万元置换已于前期投入募投项目 的自筹资金。

国信证券股份有限公司对公司使用募集资金置换先期投入的情况进行了核 查，并出具专项核查意见：

耐威科技本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符 合其《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情况。耐威科技上述募集资金使用计划已经公司董事会和 监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司募集资金管理的有 关规定，国信证券对耐威科技本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自 筹资金事宜无异议。

四、备查文件

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• 1、公司第二届董事会第七次会议决议；

• 2、公司第二届监事会第三次会议决议；

• 3、《北京耐威科技股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换已预先投入

• 募投项目自筹资金的独立意见》；

• 4、《北京耐威科技股份有限公司监事会关于使用募集资金置换已预先投入募

• 投项目自筹资金的审核意见》；

• 5、《国信证券股份有限公司关于北京耐威科技股份有限公司使用募集资金置

• 换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；

• 6、《关于北京耐威科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目

• 的鉴证报告》（天圆全专审字[2015]000657 号）。 特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2015 年6 月8 日

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