Sai MicroElectronics Inc. — Board/Management Information 2026

Mar 26, 2026

北京赛微电子股份有限公司

独立董事2025 年度述职报告（刘婷）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人经北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会选举担任 公司独立董事。2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以 及公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，充分发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，忠实勤勉地履行独立董事的职责，积极参加应出席的会议，认真 审议各项议案，客观地发表自己的观点，根据相关规定对公司的重大事项发表意 见，发挥了独立董事的作用。

现就本人2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、本人基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

本人毕业于中国人民大学，博士研究生，2010 年7 月至今历任北京工商大 学商学院会计系讲师、副教授、教授，会计硕士专业学位(MPAcc)中心执行主任、 国际交流与认证中心执行主任、国际认证中心主任；AAIA(国际会计师公会全权 会员)，ESG 高级分析师。现同时兼任财政部企业会计准则咨询委员会委员、中 国会计学会政府及非营利组织专业委员会委员、中国管理现代化研究会管理思想 与商业伦理专业委员会理事、教育部高校科学研究发展中心评审专家、中国卫生 经济学会青年卫生经济分会常务理事、《财务管理研究》编委；2019 年5 月至2021 年9 月任正星科技股份有限公司独立董事；2022 年11 月至今任承德露露股份公 司独立董事；2023 年11 月至2024 年10 月任北京德风新征程科技股份有限公司 独立董事；2020 年4 月至今任公司独立董事。

二、年度履职情况

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（一）出席董事会、股东会会议情况

2025 年度，公司共召开了12 次董事会和4 次股东会，本人亲自出席了12 次董事会和4 次股东会，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，无委托其他 董事出席会议的情况。本人积极参加公司召开的董事会和股东会，在会议召开前 主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真 审议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权。

本人认为公司董事会和股东会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履 行了相关审批程序，合法有效，没有损害股东特别是中小股东利益的情况，因此 本人对2025 年度公司董事会各项议案在认真审议的基础上均投了同意票，无提 出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司共召开了7 次独立董事专门会议，本人均亲自出席并会同 全体独立董事对拟提交公司董事会审议的2024 年度日常关联交易确认及2025 年度日常关联交易预计、公司重大资产出售方案、控股股东为公司及子公司申请 银行授信提供关联担保、全资子公司收购控股子公司部分股权暨关联交易、控股 股东为公司及子公司开展融资租赁业务及申请银行授信提供关联担保、控股股东 为全资子公司申请银行并购贷款提供关联担保、拟购买北京芯东来半导体科技有 限公司部分股权暨关联交易、控股股东为公司申请银行并购贷款及为控股子公司 申请银行授信提供关联担保等相关议案进行了审议，本人对上述议案均表示同意， 切实履行了独立董事职责。

（三）专门委员会履职情况

公司董事会设立了战略与ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会四个专门委员会。

2025 年度，本人作为第五届董事会审计委员会召集人、第五届董事会薪酬 与考核委员会召集人的履职情况如下：

作为审计委员会召集人，本人主持参与9 次审计委员会会议，本人严格按照 监管要求和《董事会审计委员会工作细则》召集和主持会议，根据公司实际情况， 对公司内部控制管理手册、定期报告、内部审计工作报告、续聘会计师事务所、 公司内部控制自我评价报告、利润分配预案、外汇衍生品交易业务、使用部分闲 置自有资金进行现金管理、聘任公司财务总监、募集资金存放与使用情况、控股

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股东为全资子公司申请银行并购贷款提供关联担保、拟购买北京芯东来半导体科 技有限公司部分股权暨关联交易、拟使用自有资金进行证券投资、控股股东为公 司申请银行并购贷款及为控股子公司申请银行授信提供关联担保、募集资金投资 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金等事项进行审议，对内部审计计划、 审计工作情况进行审查，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情 况的汇报、审阅公司财务报表，积极与外部审计机构联系沟通，切实履行了审计 委员会委员的责任和义务。

作为薪酬与考核委员会召集人，本人主持参与2 次薪酬与考核委员会会议, 严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，对公司薪酬制度执 行情况进行监督，对2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案及董事、高 级管理人员薪酬管理制度进行审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和 义务。

（四）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度，本人未行使独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、 咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召开董事会会议，依法公开 向股东征集股东权利、对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意 见等特别职权。

（五）与内部审计部门及年审会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人与公司内部审计部门、年审会计师事务所进行积极沟通， 认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监 督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所 就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，了解审计工作进展情况。

（六）现场办公及检查情况

2025 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求， 累计现场工作时间达到15 个工作日，充分利用参加董事会、股东会、董事会专 门委员会会议等形式，深入了解公司的经营情况、财务状况、内部控制制度的建 设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。利用参加会议 的机会对公司进行实地现场考察，现场听取公司管理层关于公司经营管理等情况 的汇报；本人也通过电话等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员 保持密切联系和充分沟通交流，就关注的问题进行沟通探讨，及时获悉公司各重

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大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

（七）保护投资者权益方面的工作情况及与中小股东的沟通交流情况

1、信息披露工作。持续关注公司的信息披露工作，监督公司严格按照《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及公司《信息披露管理制度》 的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。

2、经营管理方面的工作。本人严格按照相关法律法规及公司制度的要求， 保持作为独立董事的独立性，了解公司治理结构及经营管理情况，积极监督公司 的经营管理活动；始终勤勉尽职地履行各项职责，关注公司内部治理机构的建立 和完善情况，监督公司对董事会决议及股东会决议的执行情况，保护广大投资者 特别是中小投资者的合法权益。

3、本人作为独立董事，注重持续的专业发展和能力提升，认真学习证监会、 深交所下发的相关文件，并积极参加证监会、深交所、上市公司协会等举办的相 关培训，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

4、本人通过出席股东会、积极关注深交所互动易及股吧等平台上公司股东 的提问等方式与中小投资者沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议，了解中小 投资者关注的问题与诉求，监督公司公平、公正履行信息披露工作和投资者关系 管理活动，保障广大投资者的知情权，维护中小股东的权益。

（八）公司配合独立董事工作的情况

2025 年，公司、董事会、高级管理人员等高度重视独立董事的履职工作， 严格按照监管要求为本人的履职提供全方位支持。在日常工作中，董事会秘书定 期向独立董事报送财务报告和重大事项资料，确保信息透明；重大事项及进展能 够及时组织管理层汇报，召开了重要事项的会前沟通会，确保独立董事了解公司 动态；对于与外部审计机构的沟通，能够快速响应需求、组织与会计师事务所和 公司财务部门的会议。报告期内，公司管理层及相关部门与本人均保持了畅通的 沟通渠道，大力支持和配合本人履职，各项问题、资料及考察等需求均能得到及 时反馈，为本人履职提供了必要条件和有效协助。

三、年度履职重点关注事项

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》

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等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的 监督作用，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如 下：

（一）应当披露的关联交易

1、2025 年3 月19 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于<2024 年度日常关联交易确认及2025 年度日常关联交易预计>的议案》《关 于<2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》《关于控 股股东为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的议案》。

2、2025 年6 月30 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于控股股东为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的议案》《关于全资 子公司收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。

3、2025 年8 月26 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于控股股东为公司及子公司开展融资租赁业务及申请银行授信提供关联担 保的议案》。

4、2025 年9 月10 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于控股股东为全资子公司申请银行并购贷款提供关联担保的议案》。

5、2025 年11 月18 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于拟购买北京芯东来半导体科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》。

6、2025 年12 月5 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过 了《关于控股股东为公司申请银行并购贷款及为控股子公司申请银行授信提供关 联担保的议案》。

董事会在审议上述关联交易事项时，审议程序合法合规，关联董事回避表决， 不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制 自我评价报告》《2025 年一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年三季度报 告》。公司董事、监事（如适用）、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确 认意见，定期报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。公司内部控 制运行总体良好，编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》能够真实、客观 地反映公司内部控制情况。

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（三）续聘会计师事务所

报告期内，公司未更换会计师事务所，公司第五届董事会第十三次会议及 2024 年年度股东大会审议通过了《关于聘任2025 年度审计机构的议案》，同意 续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构。天圆全 会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司 提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能 力，能够满足公司财务报告审计工作的需求，有利于保障或提高公司审计工作的 质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。

（四）董事、高级管理人员的薪酬情况

报告期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的 管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平 与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、总体评价和建议

2025 年任职期间，本人严格遵守法律法规、监管规则及《公司章程》等要 求，认真履行忠实和勤勉义务，以维护公司整体利益最大化为原则，公平对待所 有股东，独立、专业、客观的履行职责；充分发挥专业独立作用，承担董事会专 业委员会各项职责，在公司各项重大决策过程中，据实发表意见，不断强化董事 会科学决策水平，为公司治理优化、董事会建设等事项发挥了积极的作用。此外， 本人认为公司其他两位独立董事，均按照相关法律法规及公司制度的规定和要求， 诚信、勤勉地积极履行了独立董事职责，充分发挥了独立董事作用。

2026 年，本人将继续积极学习相关法律法规，在任职期间内继续本着认真、 勤勉、谨慎的精神，按照有关法律法规及公司相关规章制度的规定和要求，忠实 地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，为公司发展提供更多有建设性 的建议，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，维护公司整体利益及全体股 东的合法权益。

以上为本人作为公司独立董事在2025 年度的履职情况，感谢公司董事会、 经营管理层等相关人员在本人任职期间给予的支持和配合。

特此报告，谢谢！

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独立董事：刘婷 2026 年3 月26 日

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（本页无正文，为《北京赛微电子股份有限公司独立董事2025 年度述职报告（刘 婷）》之签署页）

独立董事：___

刘婷

2026 年3 月26 日