Sai MicroElectronics Inc. — Board/Management Information 2025

Jul 16, 2025

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2025-054

北京赛微电子股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会 议于2025 年7 月16 日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025 年7 月11 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7 人，实际出席 董事7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、 有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1、《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共 和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司章程指引》（以下简称“《章 程指引》”）等法律、法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司治理效能， 提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公司拟取消监事会。监事会取消 后，其职权由董事会审计委员会行使。

鉴于上述取消监事会的实际情况，根据《公司法》《章程指引》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 “《创业板规范运作》”）等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟对《公 司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司2025 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

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2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》《上市 公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司 对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董 事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2025 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

3、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《创业板上市规则》《创 业板规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司 对《股东会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股 东会议事规则》。

本议案尚需提交公司2025 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

4、《关于修订<总经理工作细则>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》等相关法律法规及规范 性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《总经理工作细则》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《总 经理工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

5、《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关 法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《审计委员会工作细 则》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《审

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计委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

6、《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关 法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《薪酬与考核委员会 工作细则》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《薪 酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

7、《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关 法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《提名委员会工作细 则》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《提 名委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

8、《关于修订<战略与ESG 委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关 法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《战略与ESG 委员会 工作细则》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《战 略与ESG 委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

9、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《创业板上市规 则》《创业板规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5 号—信息 披露事务管理》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司

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对《信息披露管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信 息披露管理制度》。

本议案尚需提交公司2025 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

10、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《创业板上市规 则》《创业板规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情 况，公司对《重大信息内部报告制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《重 大信息内部报告制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。 11、《关于修订<内部信息保密制度>的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》 等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《内部信息保 密制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内 部信息保密制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。 12、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《创业板上市规 则》《创业板规范运作》《上市公司监管指引第5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公 司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内 幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

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13、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

根据《证券法》《创业板上市规则》《上市公司治理准则》《创业板规范运 作》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《年报信 息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《年 报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

14、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《创业板上市规 则》《创业板规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情 况，公司对《募集资金管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募 集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司2025 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

15、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关 法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《董事、高级管理人 员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董 事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司2025 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

16、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关 法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作制 度》进行修订。

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具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董 事会秘书工作制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

17、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市规 则》《创业板规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情 况，公司对《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独 立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司2025 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

18、《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关法律法规及规范性文件的 要求，结合公司实际情况，公司对《独立董事专门会议工作细则》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独 立董事专门会议工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

19、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关 法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《对外担保管理制度》 进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对 外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司2025 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

20、《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

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根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关 法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《对外提供财务资助 管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对 外提供财务资助管理制度》。

本议案尚需提交公司2025 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

21、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关 法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《对外投资管理制度》 进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对 外投资管理制度》。

本议案尚需提交公司2025 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

22、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关 法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《关联交易管理制度》 进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司2025 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

23、《关于修订<董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议 案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《创业板上市规则》《创业板规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深

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圳证券交易所上市公司自律监管指引第10 号——股份变动管理》等相关法律法 规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《董事、高级管理人员持有 公司股份及其变动管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董 事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

24、《关于修订<特定对象来访接待管理制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关 法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《特定对象来访接待 管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《特 定对象来访接待管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

25、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关 法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《投资者关系管理制 度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《投 资者关系管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

26、《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关 法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《外部信息使用人管 理制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《外 部信息使用人管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

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27、《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关 法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《外汇衍生品交易业 务管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《外 汇衍生品交易业务管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

28、《关于修订<内部审计制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关 法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《内部审计制度》进 行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内 部审计制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

29、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要 求，结合公司实际情况，公司制定《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《会 计师事务所选聘制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

30、《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》《章程 指引》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定《董 事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董 事、高级管理人员离职管理制度》。

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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。 31、《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合 公司实际情况，公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信 息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。 32、《关于召开2025 年第三次临时股东大会的议案》

经与会董事讨论，同意公司于2025 年8 月1 日14:00 在北京市西城区裕民 路18 号北环中心A 座26 层公司1 号会议室召开2025 年第三次临时股东大会， 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈信息披露管理制度〉的议 案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈董事、高级管理人 员薪酬管理制度〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修 订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的 议案》《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制 度〉的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于召开2025 年第三次临时股东大会的通知》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会 2025 年7 月16 日