Sai MicroElectronics Inc. — Board/Management Information 2024

Feb 6, 2024

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-006

北京赛微电子股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议 于2024 年2 月6 日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2024 年 2 月1 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7 人，实际出席董事 7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效 的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

经与会董事讨论，认为根据公司已披露的《2023年年度业绩预告》，预计2023 年营业收入与公司《2021年限制性股票激励计划》规定的第三个解除限售期业绩 考核目标相差较大，结合公司的经营情况，认为上市公司层面2023年度营业收入 未能达到公司《2021年限制性股票激励计划》规定的第三个解除限售期业绩考核 设置的触发值，同意公司对首次授予19名激励对象对应考核当年已授予但尚未解 除限售的第一类限制性股票合计1,284,000股进行回购注销。

北京市中伦律师事务所对公司该事项出具了相应的法律意见，具体内容详见 公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分已 授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》等有关文件。

本议案尚需提交公司2024 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中，关联董事张阿斌先生回避 表决，赞成票占董事会有效表决权的100%。

2、《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经与会董事讨论，认为根据公司《2023 年年度业绩预告》，预计2023 年营

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业收入与公司《2021 年限制性股票激励计划》规定的首次授予部分第三个归属 期及预留授予部分第二个归属期业绩考核目标相差较大，结合公司的经营情况， 认为上市公司层面2023 年度营业收入未能达到公司《2021 年限制性股票激励计 划》规定的首次授予部分第三个归属期业绩考核设置的触发值及预留授予部分第 二个归属期业绩考核设置的触发值，同意作废首次授予100 名激励对象对应考核 当年已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计2,748,320 股；作废预留授予的 40 名激励对象对应考核当年已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计 859,400 股。

北京市中伦律师事务所对公司该事项出具了相应的法律意见，具体内容详见 公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予 但尚未归属的限制性股票的议案》等有关文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

3、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

经与会董事讨论，认为本次《公司章程》的修订符合《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，符合公司实际 情况，同意公司修订《公司章程》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司2024 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

4、《关于控股子公司股权变动的议案》

经与会董事讨论，同意公司以零对价受让北京赛微私募基金管理有限公司持 有的北京海创微元科技有限公司（以下简称“海创微元”）未实缴的7%的认缴出 资权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于控股子公司股权变动的公告》。

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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

5、《关于使用募集资金向控股子公司出资用于募投项目的议案》

经与会董事讨论，同意公司使用12,600 万元募集资金向控股子公司海创微 元出资，用于募投项目“MEMS 高频通信器件制造工艺开发项目”的建设。

保荐机构中泰证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向控股子公司 出资用于募投项目的公告》等有关文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

6、《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》

经与会董事讨论，同意公司恢复增加全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限 公司为2021年向特定对象发行股票募投项目“MEMS高频通信器件制造工艺开发项 目”的实施主体，并相应恢复增加北京经济技术开发区作为该募投项目实施地点。

保荐机构中泰证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施主体 及实施地点的公告》等有关文件。

本议案尚需提交公司2024 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

7、《关于召开2024 年第三次临时股东大会的议案》

经与会董事讨论，同意公司于2024 年2 月27 日14:00 在北京市西城区裕民 路18 号北环中心A 座26 层公司1 号会议室召开2024 年第三次临时股东大会， 审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于变 更注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于部分募投项目增加实施主体及实施 地点的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于召开2024 年第三次临时股东大会的通知》。

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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2024 年2 月6 日

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