Sai MicroElectronics Inc. — Board/Management Information 2023

Jul 20, 2023

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2023-085

北京赛微电子股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次 会议于2023 年7 月20 日采取现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2023 年7 月15 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7 人，实际出席 董事7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、 有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1、《关于使用募集资金相关债权对全资子公司增资的议案》

经与会董事讨论，同意公司使用募集资金相关债权100,000 万元对公司全资 子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司（以下简称“赛莱克斯国际”）进行增资， 本次增资完成后，赛莱克斯国际的注册资本将由50,000 万元增加至150,000 万 元。本次增资完成后，赛莱克斯国际仍为公司全资子公司。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用募集资金相关债权对全资子公司增资的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

2、《关于使用部分募集资金及相关债权对全资子公司增资的议案》

经与会董事讨论，同意公司使用部分募集资金及相关债权合计61,080 万元 对公司全资子公司北京赛积国际科技有限公司（以下简称“赛积国际”）进行增 资，本次增资完成后，赛积国际的注册资本将由27,194.052966 万元增加至 88,000 万元（274.052966 万元计入资本公积）。本次增资完成后，赛积国际仍为 公司全资子公司。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮

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资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金及相关债 权对全资子公司增资的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2023 年7 月20 日

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