Sai MicroElectronics Inc. — Board/Management Information 2022

Nov 23, 2022

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2022-093

北京赛微电子股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次 会议于2022 年11 月23 日采取现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2022 年11 月18 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7 人，实际出席 董事7 人。本次会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，是 合法、有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以 下议案：

1、《关于调整2021 年限制性股票激励计划授予及回购价格的议案》

因公司实施了2021 年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》 以及公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会同意对尚未 解除限售的首次授予的第一类限制性股票的回购价格和第二类限制性股票的授 予价格及预留授予第二类限制性股票的授予价格进行相应调整。调整后，首次授 予的第一类限制性股票的回购价格为12.415 元/股或12.415 元/股加银行同期存 款利息，首次授予第二类限制性股票的授予价格及预留授予第二类限制性股票的 授予价格为12.415 元/股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于调整2021 年限制性股票激励计划授予及回购价格的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的有关文件。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事张阿斌先生回避 表决，赞成票占董事会有效表决权的100%。

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2、《关于向激励对象授予2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议

案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，以及公司于2021 年11 月26 日召开的2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021 年限制性股 票激励计划规定的预留部分授予条件已经成就，同意确定以2022 年11 月23 日 为预留授予日，授予40 名激励对象第二类限制性股票171.88 万股，授予价格为 12.415 元/股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于向激励对象授予2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的有关文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2022 年11 月23 日

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