Sai MicroElectronics Inc. — Board/Management Information 2022

Aug 25, 2022

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2022-068

北京赛微电子股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次 会议于2022 年8 月25 日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2022 年8 月15 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7 人，实际 出席董事7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合 法、有效的。会议由公司董事长杨云春先生主持，经与会董事表决，审议通过了 以下议案：

1、《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》，报告真实、准确、完整地反映了 公司2022 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重 大遗漏，同意公司进行披露。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。公司《2022 年半年度报告披露提 示性公告》刊登在《证券时报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

2、《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经与会董事讨论，认为公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司募集资金管理制度》等的相关 规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规；公司《2022 年

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半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司进行披露。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022 半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

3、《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》

经与会董事讨论，认为公司控股子公司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公 司（以下简称“赛莱克斯北京”）本次增资事项有利于进一步强化赛莱克斯北京 与员工的利益绑定机制，积极推动北京FAB3 的产能爬坡及业务发展；与此同时， 本次增资也有利于增强赛莱克斯北京的资本实力及综合竞争力，促进赛莱克斯北 京的进一步发展，符合公司的长远规划和发展战略，符合公司股东的共同利益， 因此同意赛莱克斯北京本次增资事项。

公司独立董事已对该事项发表了事前认可和同意的独立意见，保荐机构中泰 证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司增资暨关联交易的公告》 等有关文件。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事张帅先生回避表 决，赞成票占董事会有效表决权的100%。

4、《关于公司及公司向银行申请综合授信额度的议案》

经与会董事讨论，同意公司（含子公司）向杭州银行股份有限公司北京分行 申请不超过1 亿元的综合授信额度，向宁波银行股份有限公司北京分行申请不超 过1 亿元的综合授信额度；同意公司全资子公司北京聚能海芯半导体制造有限公 司（以下简称“聚能制造”）向中国建设银行股份有限公司北京经济技术开发区 支行（以下简称“建设银行”）申请不超过2.5 亿元的综合授信额度。上述授信 额度的授信期限均为一年，由相应公司申请使用，具体数额以相应公司根据资金 使用计划与银行签订的最终授信协议为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

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同意授权公司及相关子公司法定代表人（或其授权代表）签署上述授信融资项下 的有关法律文件。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

5、《关于控股股东为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的议案》

经与会董事讨论，同意公司控股股东、实际控制人杨云春先生为公司及子公 司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，具体数额以公司及子公司根据资 金使用计划与银行签订的最终授信协议为准，担保有效期限与综合授信期限亦以 公司及子公司与银行签订的最终协议为准，公司及子公司免于支付担保费用。

公司独立董事已对该事项发表了事前认可和同意的独立意见，保荐机构中泰 证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东为公司及子公司申请银行 授信提供关联担保的公告》等有关文件。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事杨云春先生回避 表决，赞成票占董事会有效表决权的100%。

6、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

经与会董事讨论，认为聚能制造本次拟向建设银行申请不超过2.5 亿元的综 合授信额度，有利于其日常经营、项目建设及业务拓展。公司本次为其提供担保 有利于该子公司筹措资金，满足其经营活动对流动资金的需求。聚能制造为公司 全资子公司，具有足够的偿还能力，财务风险处于可有效控制的范围内，公司对 其提供担保不会损害公司及股东的利益。董事会同意公司为聚能制造此次申请银 行授信提供担保，担保有效期限与综合授信期限以该子公司与银行签订的最终授 信协议为准，该子公司免于支付担保费用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的

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100%。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2022 年8 月25 日

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