Sai MicroElectronics Inc. — Board/Management Information 2022

Mar 30, 2022

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2022-021

北京赛微电子股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次 会议于2022 年3 月30 日采取现场方式召开，会议通知于2022 年3 月20 日以电 话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7 人，实际出席董事7 人。本次会 议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公 司董事长杨云春先生主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1、《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

经与会董事讨论，认为董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证券监督 管理委员会的规定，编制了《2021 年度董事会工作报告》，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司董事会2021 年运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

公司独立董事丛培国先生、景贵飞先生、刘婷女士分别向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司2021 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度董事会工作报告》、《独立董事2021 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

2、《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》

经与会董事讨论，认为公司董事长、总经理杨云春先生严格按照相关法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，编制了《2021 年度总经理工作报

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告》，报告内容客观、真实地反映了公司的真实情况，反映了管理层落实董事会 各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作及取得的成果。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事杨云春先生回避表决， 赞成票占董事会有效表决权的100%。

3、《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2021 年年度报告》，报告真实、准确、完整地反映了公司2021 年度的财务状况和经营 成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司进行披露。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。公司年报提示性公告同时刊登在《证 券时报》。

本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

4、《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

经与会董事讨论，认为《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公 司2021 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

5、《关于<2021 年年度审计报告>的议案》

经与会董事讨论，认为《2021年年度审计报告》客观、真实地反映了公司2021 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度审计报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

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6、《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》

经与会董事讨论，认为公司《2021 年度利润分配预案》合法合规，且与公 司成长性相匹配，保证了公司的正常经营和长远发展，并兼顾了公司股东的短期 和长期利益。

经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司目前总股本733,289,072 股为基数，向全体股东以每10 股派发现金红利人民币0.35 元（含税），不送红 股，不转增股本。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021 年度利润分配预案的 公告》等有关文件。

本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

7、《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经与会董事讨论，认为公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司募集资金管理制度》等相关规 定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规；公司《关于2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有 限公司出具了核查意见，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等有关文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

8、《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经与会董事讨论，认为《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、 真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有 限公司出具了核查意见，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》等有关文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

9、《关于<2021 年度日常关联交易确认及2022 年度日常关联交易预计>的议 案》

经与会董事讨论，认为公司2021 年度发生的日常关联交易及2022 年度拟发 生的日常关联交易属于公司的正常经营需要及正常业务，其中部分关联交易主要 因公司整体剥离航空电子与导航业务所被动产生、属于过渡性质，符合公司实际 情况；2021 年度日常关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非 关联股东的利益。2022 年度拟发生的日常关联交易符合公司实际情况，其审议 和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。

公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构 中泰证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021 年度日常关联交易确认及2022 年度日常关联交易预计的公告》等有关文件。

本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事杨云春先生回避 表决，赞成票占董事会有效表决权的100%。

10、《关于<2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议 案》

经与会董事讨论，认为公司审计机构编制的《关于公司2021 年度控股股东 及其他关联方资金占用情况的专项说明》符合中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，如实反 映了公司2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，2021 年度公司不存在 控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。公司因重大战略转型被动形成的

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2020 年末控股股东及其他关联方非经营性占用资金已在本报告期内完成清理。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二 十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事杨云春先生回避 表决，赞成票占董事会有效表决权的100%。

11、《关于2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

经与会董事讨论，认为公司2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 符合公司目前的实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，未损害公 司及中小股东的利益。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度董事、监事、高级管 理人员薪酬方案》等有关文件。

本议案需提交公司2021 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

12、《关于聘任2022 年度审计机构的议案》

经公司审计委员会提议，公司全体独立董事的事前认可，经与会董事讨论， 同意公司续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度财务审计 机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权管理层根据2022 年度审计的实 际工作情况及市场价格水平，确定其年度审计费用。

公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任2022 年度审计机构的公告》等有关文件。

本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

13、《关于前期会计差错更正的议案》

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经与会董事讨论，认为本次会计差错更正符合《企业会计准则第28 号—— 会计政策、会计估计变更或差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，能更客观、准确地反映 公司当时的财务状况、经营成果，董事会同意公司对2021 年第三季度财务报告 会计差错进行更正。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》 等有关文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

14、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修改现行《公司章程》中的相应条款。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

本议案需提交公司2021 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

15、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合《公司章程》拟修订情况，拟对公司现行《股东大会议 事规则》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股 东大会议事规则》。

本议案需提交公司2021 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的

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100%。

16、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合《公司章程》拟修订情况，拟对公司现行《董事会议事 规则》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董 事会议事规则》。

本议案需提交公司2021 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

17、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《独立董事工作制度》进 行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独 立董事工作制度》。

本议案需提交公司2021 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

18、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《对外投资管理制度》进 行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对 外投资管理制度》。

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本议案需提交公司2021 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

19、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《对外担保管理制度》进 行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对 外担保管理制度》。

本议案需提交公司2021 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

20、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《关联交易管理制度》进 行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 联交易管理制度》。

本议案需提交公司2021 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

21、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《募集资金管理制度》进 行修订。

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具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募 集资金管理制度》。

本议案需提交公司2021 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

22、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《信息披露管理制度》进 行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信 息披露管理制度》。

本议案需提交公司2021 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

23、《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《外汇衍生品交易业务管 理制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《外 汇衍生品交易业务管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

24、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《董事、监事、高级管理

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人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董 事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交公司2021 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

25、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《重大信息内部报告制度》 进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《重 大信息内部报告制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

26、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《董事会秘书工作制度》 进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董 事会秘书工作制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

27、《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制 度>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、

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规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《董事、监事和高级管理 人员持有公司股份及其变动管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董 事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

28、《关于修订<特定对象来访接待管理制度>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《特定对象来访接待管理 制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《特 定对象来访接待管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

29、《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《控股股东和实际控制人 行为规范》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《控 股股东和实际控制人行为规范》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

30、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《投资者关系管理制度》

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进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《投 资者关系管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

31、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《年报信息披露重大差错 责任追究制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《年 报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

32、《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《对外提供财务资助管理 制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对 外提供财务资助管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

33、《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《外部信息使用人管理制 度》进行修订。

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具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《外 部信息使用人管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

34、《关于修订<内部信息保密制度>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《内部信息保密制度》进 行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内 部信息保密制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

35、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《内幕信息知情人登记管 理制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内 幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

36、《关于制定<审计委员会工作细则>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《审计委员会工作细则》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董 事会审计委员会工作细则》。

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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

37、《关于制定<战略委员会工作细则>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《战略委员会工作细则》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董 事会战略委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

38、《关于制定<提名委员会工作细则>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《提名委员会工作细则》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董 事会提名委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

39、《关于制定<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《薪酬与考核委员会工作细则》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董 事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

40、《关于召开2021 年年度股东大会的议案》

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经与会董事讨论，同意公司于2022 年4 月26 日14:00 在北京经济技术开发 区科创八街21 号MEMS 基地办公楼512 会议室召开2021 年年度股东大会，审议 《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2021 年度监事会工作报告> 的议案》、《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2021 年度财务决算 报告>的议案》、《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》、《关于<2021 年度日常 关联交易确认及2022 年度日常关联交易预计>的议案》、《关于2022 年度董事、 监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于聘任2022 年度审计机构的议案》 等议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于召开2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2022 年3 月30 日

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