Sai MicroElectronics Inc. — Board/Management Information 2021

Sep 30, 2021

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2021-118

北京赛微电子股份有限公司

关于签署表决权委托协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）拟与公司参 股子公司武汉光谷信息技术股份有限公司（证券代码430161.NQ，以下简称“光 谷信息”）共同实际控制人姜益民、张凯、董朝阳、刘坤、李炘、张文海（以上 合称“乙方”）签署《表决权委托协议》，将公司持有的光谷信息29.9952%股权 对应的表决权全部委托给光谷信息上述共同实际控制人行使。

2、公司于2021 年9 月30 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了 《关于签署表决权委托协议的议案》。

3、本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本事项在董事会决策权限范围 内，无需提交公司股东大会审议。

一、概述

基于公司既定发展战略，同时为继续支持光谷信息更好地独立发展，公司拟 与光谷信息共同实际控制人姜益民、张凯、董朝阳、刘坤、李炘、张文海签署《表 决权委托协议》，将公司持有的光谷信息29.9952%股权对应的表决权全部委托给 光谷信息共同实际控制人行使。本次表决权委托不会导致公司合并报表范围的变 化，光谷信息仍为公司参股子公司。

公司于2021 年9 月30 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关 于签署表决权委托协议的议案》，同意公司与光谷信息共同实际控制人签署《表 决权委托协议》，进行上述表决权委托。

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本事项不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，本事项在公司董 事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、协议对方的基本情况

序号	姓名	国籍	身份证号码	住所	任职单位（及职务）
1	姜益民	中国	42010619650625****	武汉市江汉区球场街 ****	光谷信息董事长
2	张凯	中国	42010619650426****	武汉市武昌区东一路 ****	光谷信息（共同实际控 制人）
3	董朝阳	中国	42243219711216****	武汉市洪山区团结大 道1026 号****	光谷信息董事、总裁
4	刘坤	中国	42010319771024****	武汉市江岸区下陈家 湖新45 号****	光谷信息执行副总裁
5	李炘	中国	42010319740627****	武汉市徐东大街301 号****	光谷信息（共同实际控 制人）
6	张文海	中国	42010619770429****	武汉市武昌区华润橡 树湾****	光谷信息执行副总裁

公司与以上各方不存在关联关系。经查询，以上各方不属于失信被执行人。

三、协议的主要内容

（一）表决权委托

双方同意，自本协议签署之日起，甲方不可撤销地授权乙方作为甲方持有的 公司14,997,618（大写：壹仟肆佰玖拾玖万柒仟陆佰壹拾捌）股股份（包括该 等股份因配股、送股、转增股等而增加的股份，以下称“标的股份”）唯一的、 排他的全权受托人，代表甲方行使标的股份对应的表决权（包括直接的表决权以 及今后根据公司相关制度安排可能因累计投票制度产生的表决权）、提名和提案 权、参会权、监督建议权以及除收益权和分红权等财产性权利之外的其他所有股 东权利（以下称“委托权利”）。

1、上述甲方委托乙方行使之委托权利系全权委托。对公司的各项议案，乙 方可根据自己的意愿自行表决，并由姜益民代为行使，无需征求甲方的意见或取 得甲方同意，且无需甲方再就具体表决事项分别出具委托书，但如因相关监管机 关或相关法律法规要求提供的，甲方应根据乙方的要求配合出具相关文件以实现 本协议项下委托乙方代为行使受托事项之目的。

2、该等标的股份在本协议签署之日后的送股（含资本公积金转增股本）、因

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配股产生的获配股份等其表决权亦自动全权且唯一委托给乙方。

3、委托期限

双方同意，本协议项下甲方委托乙方行使的表决权等委托权利，委托期限为 5 年，即2021 年9 月30 日至2026 年9 月30 日。但若在委托期限内乙方之间的 一致行动协议不再履行时，双方均可终止本协议。

• （二）效力

本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。

（三）违约责任

1、双方同意或确认，如任一方（下称“违约方”）实质性地违反本协议项 下所作的任何一项约定，或实质性地未履行本协议项下的任何一项义务，即构成 本协议项下的违约，其利益受损的未违约方（下称“守约方”）有权要求违约方 在合理期限内纠正或采取补救措施。如违约方在合理期限内或在相关守约方书面 通知违约方并提出纠正要求后的十（10）天内仍未纠正或采取补救措施的，则相 关守约方有权自行决定：（i）终止本协议，并要求违约方给予所有的损害赔偿； 或者（ii）要求强制履行违约方在本协议项下的义务，并要求违约方给予全部的 损害赔偿。

2、尽管有本协议或其他规定，本条规定的效力不受本协议中止或者终止的 影响。

四、本次表决权委托存在的风险

• (一)本次表决权委托自协议签署之日起实施。本次表决权委托存在一定的不

• 确定性，请投资者注意投资风险。

• (二)本次表决权委托存在交易各方未依约履行义务的风险。

五、签署表决权委托协议的目的及对上市公司的影响

本次签署《表决权委托协议》事项符合公司聚焦核心半导体业务的既定发展 战略，与该参股子公司日常运营的实际情况相一致，同时也有利于继续支持光谷 信息更好地独立发展并通过适合的资本市场道路实现更好的发展。

光谷信息为公司参股子公司，本次将公司持有的光谷信息29.9952%股权对应 的表决权全部委托给光谷信息共同实际控制人行使，不会导致公司合并报表范围

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的变化，不会对公司日常生产经营造成重大影响，有利于公司所投资参股子公司 的长远发展，为公司及公司股东带来更好的长期回报。

六、备查文件

• 1、《第四届董事会第十六次会议决议》；

• 2、《表决权委托协议》。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会 2021 年9 月30 日

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