Sai MicroElectronics Inc. — Board/Management Information 2020

Dec 29, 2020

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2020-195

北京赛微电子股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议 于2020 年12 月29 日采取现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2020 年12 月24 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7 人，实际出席 董事7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、 有效的。会议由公司董事长杨云春先生主持，经与会董事表决，审议通过了以下 议案：

1、《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》

经与会董事讨论，公司控股子公司青岛聚能创芯微电子有限公司（以下简称 “聚能创芯”）增资暨关联交易事项有利于统筹公司氮化镓（GaN）业务资源， 调整业务架构，促进公司在GaN 领域的进一步布局和发展，符合公司的发展战略 和规划，因此同意聚能创芯本次增资暨关联交易事项。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司增资暨关联交易 的公告》等相关文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

2、《关于控股子公司股权变动暨关联交易的议案》

经与会董事讨论，公司控股子公司聚能晶源（青岛）半导体材料有限公司（以 下简称“聚能晶源”）本次股权变动暨关联交易事项有利于统筹公司氮化镓（GaN） 业务资源，调整业务架构，促进公司在GaN 领域的进一步布局和发展，符合公司 的发展战略和规划，因此同意聚能晶源本次股权变动暨关联交易事项。

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公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司股权变动暨关联 交易的公告》等相关文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2020 年12 月29 日

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