Sai MicroElectronics Inc. — Board/Management Information 2020

Oct 28, 2020

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2020-168

北京赛微电子股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议 于2020 年10 月28 日采取现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2020 年10 月23 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7 人，实际出席 董事7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、 有效的。会议由公司董事长杨云春先生主持，经与会董事表决，审议通过了以下 议案：

1、《关于2020年第三季度报告的议案》

经与会董事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2020 年第三季度报告》，报告真实、准确、完整地反映了公司2020 年前三季度的实 际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司进行披露。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北 京赛微电子股份有限公司2020年第三季度报告全文》，《2020年第三季度报告披露 提示性公告》同时刊登于《证券时报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

2、《关于注销子公司及合伙企业暨关联交易的议案》

鉴于武汉光谷耐威股权投资有限公司、空间智能（黄石）科技创业投资基金 管理有限公司、湖北空间智能信息产业投资基金合伙企业（有限合伙）自设立以 来尚未开展实际经营活动，基于公司发展战略和规划，为进一步整合优化现有资 源配置，聚焦发展半导体业务，公司董事会同意注销上述子公司及合伙企业，并 授权经营管理层依法依规办理相关清算和注销等相关工作。

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公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有 限公司出具了相应的核查意见。关于本次注销事项的具体内容详见公司在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销子公司及合伙企业暨关联 交易的公告》等相关文件。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事张阿斌先生回避 表决，赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会 2020 年10 月28 日

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