Sai MicroElectronics Inc. — Board/Management Information 2020

Sep 11, 2020

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2020-149

北京赛微电子股份有限公司

关于选举董事长、各专门委员会委员、监事会主席

暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年9 月11 日召开 了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于 选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的 议案》、《关于选举第四届监事会主席的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、 《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 现将相关情况公告如下：

一、选举第四届董事会董事长

公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的 议案》，同意选举杨云春先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、选举第四届董事会各专门委员会委员

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名 委员会，公司第四届董事会第一次会议同意选举杨云春先生、赵烨先生、苗威先 生为第四届董事会战略委员会委员，并由杨云春先生担任召集人；同意选举丛培 国先生、景贵飞先生、杨云春先生为第四届董事会提名委员会委员，并由丛培国 先生担任提名委员会召集人；同意选举刘婷女士、丛培国先生、张阿斌先生为审 计委员会委员，并由刘婷女士担任审计委员会召集人；同意选举景贵飞先生、刘 婷女士、杨云春先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，并由景贵飞担任薪 酬与考核委员会召集人。

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上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期 届满之日止。

三、选举第四届监事会主席

公司第四届监事会第一次会议同意选举郭鹏飞先生为第四届监事会主席,任 期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

四、聘任公司总经理及其他高级管理人员

公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、 《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任杨云春先生担任公司总经理， 同意聘任张阿斌先生、蔡猛先生、周家玉女士、刘波先生为公司副总经理，同时 聘任张阿斌先生为公司董事会秘书，聘任蔡猛先生为公司财务总监，上述高级管 理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不 得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情 形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况， 不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会 秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司 独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书张阿斌先生的联系方式如下：

电话：010-82252103； 传真：010-59702066； 电子邮箱：zhangabin@smeiic.com

通讯地址：北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层

五、聘任公司证券事务代表

公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》，同意聘任刘波先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

刘波先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创

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业板股票上市规则》等有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交易所董事会秘 书资格证书。

公司证券事务代表刘波先生的联系方式如下：

联系电话：010-82251527 传真：010-59702066 邮箱：lb@smeiic.com 通讯地址：北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层

六、公司部分高级管理人员换届离任情况

本次换届工作完成后，公司原总经理张云鹏先生、原副总经理刘杰先生将不 再担任公司总经理、副总经理职务，亦将不再担任公司任何其他职务。

截至本公告披露日，张云鹏先生持有公司股份982,848股，占公司总股本的 0.1538%；刘杰先生持有公司股份157,125股，占公司总股本的0.0246%。上述人 员离任后，仍将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相 关法律法规的规定，其中张云鹏先生仍将遵守其在《首次公开发行股票并在创业 板上市招股说明书》中所做出的承诺，其在公司首次公开发行股票时做出如下承 诺：（1）在其任职期间每年转让的股份不超过本人持有的股份总数的25%；离职 后半年内不转让所持有的公司股份。如果在首次公开发行股票上市之日起六个月 内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；如 果在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报 离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份；（2）上述锁定期满后两 年内减持的，其减持价格不低于发行价；（3）公司上市后6个月内如公司股票连 续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价， 持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。若发生职务变更、离职情况，仍将遵 守上述承诺。

张云鹏先生自2011年9月起任公司董事、副总经理，自2015年9月起任公司总 经理，刘杰先生自2017年9月至2019年4月任公司董事，自2017年9月起任公司副 总经理。张云鹏先生、刘杰先生在任职期间勤勉尽职，公司及公司董事会对张云 鹏先生、刘杰先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

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特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2020 年9 月11 日

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附件：简历

1、 杨云春 ，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年9 月出生，毕 业于美国加州大学河滨分校，电子工程博士；1993 年7 月至1998 年2 月任 中国船舶工业总公司系统工程部工程师，1998 年3 月至2007 年12 月在境外 求学及工作，2008 年初归国创业。2008 年4 月至今任北京耐威时代科技有 限公司执行董事兼总经理，2008 年5 月至2011 年9 月任北京耐威集思系统 集成有限公司执行董事兼总经理，2011 年9 月至2015 年9 月任公司总经理， 2011 年9 月至今任公司董事长，现同时担任了公司下属参控股子公司董事长、 执行董事兼总经理、董事，合伙企业投资委员会委员等职务，并同时兼任了 其他单位的执行董事、经理等职务。

截至本公告披露日，杨云春先生持有公司股份251,999,528 股，占公司 总股本的39.43%，为公司董事长、控股股东及实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 等规定的不得担任上市公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

2、 赵烨 ，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年7 月出生，毕业 于清华大学材料科学与工程专业，获得硕士学位。2006 年10 月至2010 年1 月任北京挺立专利事务所经理；2010 年5 月至2014 年9 月在华人文化产业 投资基金担任投资经理；2014 年10 月至今任职于华芯投资管理有限责任公 司，历任投资二部高级投资经理、副总经理。

截至本公告披露日，赵烨先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际 控制人不存在关联关系。赵烨先生与公司股东国家集成电路产业投资基金股 份有限公司存在关联关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及 其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任 上市公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关

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立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

3、 苗威 ，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年5 月出生，首都 经济贸易大学经济学学士、北京大学工商管理硕士、中国注册会计师。2006 年8 月至2016 年7 月在普华永道会计师事务所担任审计经理；2016 年7 月 至2017 年5 月在中交投资基金管理（北京）有限公司担任高级投资经理； 2017 年5 月至今在北京盛世华芯投资管理有限公司担任董事。

截至本公告披露日，苗威先生未持有公司股份，与公司股东北京集成电 路制造和装备股权投资中心（有限合伙）存在关联关系；与公司控股股东及 实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董 事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公 司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

4、 张阿斌 ：男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年11 月出生，毕 业于天津财经大学，经济学硕士（金融学专业）；2011 年7 月至2015 年8 月任国信证券股份有限公司投资银行事业部业务部经理；2015 年9 月至今任 公司副总经理、投融资总监，2015 年12 月至今任公司董事会秘书，现同时 担任了本公司下属子公司董事、合伙企业执行事务合伙人代表、投资委员会 委员等职务。

截至本公告披露日，张阿斌先生持有公司股份157,106 股，占公司总股 本的0.0246%，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有 公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关 系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司 章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行 人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责， 也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立 案稽查的情形。

5、 丛培国 ：男，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年3 月出生，毕 业于北京大学，硕士学历，国家一级律师；1973 年8 月至1978 年1 月为黑

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龙江853 农场职工，1984 年8 月至1992 年12 月历任北京大学法律系助理教 授、讲师、副教授，经济法教研室副主任；1993 年1 月至1994 年5 月任北 京市开元律师事务所主任、律师；1994 年6 月至2004 年12 月任北京市国方 律师事务所主任、律师；2005 年1 月至今任北京市君佑律师事务所主任、律 师；现同时担任中华全国律师协会金融证券专业委员会委员；2017 年3 月至 今任海宁中国皮革城股份有限公司独立董事，2017 年9 月至今任本公司独立 董事。

截至本公告披露日，丛培国先生未直接或间接持有公司股份，与公司控 股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的 不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。丛培国先生已 经取得独立董事资格证书。

6、 景贵飞 ：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年3 月出生，理 学博士，研究员；1994 年7 月至1997 年8 月任北京大学遥感与地理信息系 统研究所助教、讲师，1997 年8 月至1998 年3 月任国家科委基础研究高技 术司空间遥感处干部，1998 年3 月至2004 年7 月任中国科学技术部高新技 术发展及产业化司信息处助理调研员，2004 年7 月至2009 年7 月历任中国 科学技术部国家遥感中心导航定位处副处长、处长，2009 年7 月至2017 年 6 月任中国科学技术部国家遥感中心副主任，2017 年6 月至2019 年6 月任 北京航空航天大学北斗丝路学院院长、研究员，2019 年6 月至今任北京航空 航天大学北斗丝路研究院研究员。2017 年9 月任本公司独立董事。

截至本公告披露日，景贵飞先生未直接或间接持有公司股份，与公司控 股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的 不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法

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机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。景贵飞先生已 经取得独立董事资格证书。

7、 刘婷 ，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年4 月出生，毕业 于中国人民大学，博士研究生，2010 年7 月至今历任北京工商大学商学院会 计系讲师、副教授，会计硕士专业学位（MPAcc）中心执行主任、国际交流 与认证中心执行主任；现同时担任中国卫生经济学会药物政策专业委员会委 员、中国卫生经济学会青年委员会委员。2019 年5 月至今任正星科技股份有 限公司独立董事。

截至本公告日，刘婷女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东 及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其 他董事、监事、高级关联人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担 任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。刘婷女士已经取得独 立董事资格证书。

8、 蔡猛, 男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年11 月出生，大专学历， 中级会计师职称。2009 年7 月至2011 年3 月任中电智能卡有限责任公司成本会 计，2011 年3 月至9 月任北京耐威集思系统集成有限公司财务主管，2011 年9 月至今历任公司财务主管、财务部经理，2017 年12 月至今任公司财务总监，现 同时担任了公司下属子公司财务负责人等职务。

截至本公告披露日，蔡猛先生持有公司股份26,184 股，占公司总股本 的0.0041%，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公 司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系； 不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查的情形。

9、 周家玉 ,女，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年5 月出生，毕业于

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首都经贸大学，硕士研究生，企业管理专业。1996 年7 月至1998 年5 月任中央 电视台经济频道《经济半小时》栏目记者；1998 年5 月至2003 年9 月历任中国 普天集团东方通信股份有限公司北京代表处政府关系经理、办事处主任；2003 年10 月至2007 年10 月任广东北电通信设备有限公司北京代表处主任；2007 年 10 月至2015 年5 月历任合益管理咨询（上海）有限公司（Hay Group）公共关 系总监、Back office leader，咨询总监；2009 年8 月起任北京嘉阳信通科技 发展有限公司法人、经理；2017 年5 月至今任公司人力资源总监；2020 年5 月 至今任武汉光谷信息技术股份有限公司董事。

截至本公告披露日，周家玉女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际 控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级 管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

10、 刘波， 男，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年10 月出生，毕 业于江苏科技大学，本科学历；2010 年10 月至今任赛微电子证券事务代表， 现同时担任了本公司下属子公司董事长等职务。

截至本公告披露日，刘波先生持有公司165,784 股份，占公司总股本的 0.0259%，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系； 不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查的情形。

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