Sai MicroElectronics Inc. — Board/Management Information 2020

Sep 11, 2020

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2020-147

北京赛微电子股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议 于2020 年9 月11 日采取现场表决的方式召开，会议通知于2020 年9 月6 日以 电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7 人，实际出席董事7 人。本次 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由 公司董事长杨云春先生主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1、《关于选举第四届董事会董事长的议案》

经与会董事讨论，同意选举杨云春先生为第四届董事会董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

2、《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名 委员会，经与会董事讨论，同意选举杨云春先生、赵烨先生、苗威先生为第四届 董事会战略委员会委员，并由杨云春先生担任召集人；同意选举丛培国先生、景 贵飞先生、杨云春先生为第四届董事会提名委员会委员，并由丛培国先生担任提 名委员会召集人；同意选举刘婷女士、丛培国先生、张阿斌先生为审计委员会委 员，并由刘婷女士担任审计委员会召集人；同意选举景贵飞先生、刘婷女士、杨 云春先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，并由景贵飞担任薪酬与考核委 员会召集人。

上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期 届满之日止。

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1

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

3、《关于聘任公司总经理的议案》

经与会董事讨论，同意聘任杨云春先生为公司总经理，任期自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会任期届满。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、各专门委员会 委员、监事会主席暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》等相关文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经与会董事讨论，同意公司董事会聘任张阿斌先生、蔡猛先生、周家玉女士、 刘波先生为公司副总经理，同时聘任张阿斌先生为公司董事会秘书，聘任蔡猛先 生为公司财务总监，上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届 董事会任期届满。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、各专门委员会 委员、监事会主席暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》等相关文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事讨论，同意公司董事会聘任刘波先生为公司证券事务代表，任期 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于选举董事长、各专门委员会委员、监事会主席暨聘任高级管理人员及证券事务 代表的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

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2

6、《关于公司符合向特定对象发行A 股股票条件的议案》

经与会董事讨论，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司非公开发行股票 实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对照创业 板上市公司向特定对象发行股票相关资格、条件的要求，认为公司符合创业板上 市公司向特定对象发行股票的各项条件。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2020 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

7、《关于公司2020 年度向特定对象发行A 股股票方案的议案》

本议案实施逐项审议如下：

2.1 发行股票的种类和面值

经与会董事讨论，同意本次向特定对象发行的股票为境内上市的人民币普通 股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

2.2 发行方式及时间

经与会董事讨论，同意本次发行采取向特定对象发行股票方式，在深圳证券 交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的决定后，在有效期内选择适当时机 向特定对象发行股票。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

2.3 发行对象和认购方式

经与会董事讨论，同意本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35 名， 为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财 务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者、自然 人。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合 格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投

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资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在公司取得中国证监会同意注册的决定后，根据发行对象申 购报价情况，遵照中国证监会的相关规定，由董事会或董事会授权人士根据股东 大会授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若相关法律法规和规范 性文件对上市公司向特定对象发行股票的发行对象另有规定的，从其规定。

本次向特定对象发行股票的所有发行对象均将以现金方式认购本次向特定 对象发行的股票。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

2.4 定价基准日、发行价格及定价原则

经与会董事讨论，同意本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次向特定 对象发行股票的发行期首日。本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基 准日前20 个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20 个交易日股票交 易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票 交易总量）。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送红股、资本公积金转增股 本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。最终发行价格由公司股东大 会授权董事会在取得中国证监会同意注册的批复后，按照中国证监会相关规定， 根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

2.5 发行数量

经与会董事讨论，同意本次向特定对象发行的股票数量将按照募集资金总额 除以发行价格确定，且不超过公司本次发行前总股本的30%，以发行前总股本 639,121,537 股为基数，即，本次向特定对象发行的股票数量上限为191,736,461 股。

在本次发行董事会决议公告日至发行日期间，若公司发生派息、送红股、资 本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量上限将作相应调整。

本次向特定对象发行股票的最终发行数量将在公司取得中国证监会同意注 册的决定后，由董事会或董事会授权人士根据股东大会授权与本次发行的保荐机

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4

构（主承销商）根据实际认购情况协商确定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

2.6 限售期

经与会董事讨论，同意本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的 股份自本次向特定对象发行股票结束之日起六个月内不得转让。

本次发行结束后，发行对象认购的本次向特定对象发行的股票因公司送股、 资本公积金转增股本等原因增加的公司股票，亦应遵守上述限售期安排。限售期 届满后，发行对象减持认购的本次向特定对象发行的股票需按照中国证监会及深 圳证券交易所的有关规定执行。若相关法律法规和规范性文件对发行对象所认购 股票的限售期及限售期届满后转让股票另有规定的，从其规定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

2.7 募集资金金额及用途

经与会董事讨论，同意本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 242,711.98 万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	预计投资总额	拟投入本次募集资金
1	8 英寸MEMS 国际代工线建设项目	259,752.00	79,051.98
2	高频通信MEMS 工艺研发项目	32,580.00	32,580.00
3	MEMS 先进封装测试研发及产线建设项目	71,080.00	71,080.00
4	补充流动资金	60,000.00	60,000.00
合计		423,412.00	242,711.98

若本次向特定对象发行股票扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目 募集资金拟投入总额，募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。在不改变本次 募集资金拟投资项目的前提下，经股东大会授权，董事会可对上述单个或多个投 资项目的募集资金投入金额进行调整。

在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项 目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法规规定的 程序予以置换。

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5

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

2.8 上市地点

经与会董事讨论，同意本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业 板上市。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

2.9 本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润安排

经与会董事讨论，同意本次向特定对象发行股票前滚存的未分配利润由本次 发行完成后的新老股东共享。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

2.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期

经与会董事讨论，同意本次向特定对象发行股票决议的有效期为自本议案提 交公司股东大会审议通过之日起十二个月内。

若相关法律法规对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本 次发行进行调整。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2020 年第三次临时股东大会审议并报送中国证券监督管 理委员会核准，最终实施方案以其核准的方案为准。

8、《关于公司2020 年度向特定对象发行A 股股票预案的议案》

经与会董事讨论，同意公司按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试 行）》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等要求编制的《北京赛微电子股份 有限公司2020 年度向特定对象发行A 股股票预案》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京赛微电子股份有限公司2020 年度向特定对象发行A 股股票预案》。

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本议案需提交公司2020 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

9、《关于公司2020 年度向特定对象发行A 股股票方案论证分析报告的议案》

经与会董事讨论，同意公司编制的《关于公司本次向特定对象发行A 股股票 方案论证分析报告的议案》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京赛微电子股份有限公司2020 年度向特定对象发行A 股股票方案论证分析报告》。

本议案需提交公司2020 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

10、《关于公司2020 年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用可行性分 析报告的议案》

经与会董事讨论，同意公司编制的《关于公司2020 年度向特定对象发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京赛微电子股份有限公司2020 年度向特定对象发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告》。

本议案需提交公司2020 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

11、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

经与会董事讨论，同意公司编制的《北京赛微电子股份有限公司前次募集资 金使用情况报告》。同时，北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北 京赛微电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京赛微电子股份有限公司关于 前次募集资金使用情况的专项报告》、《北京赛微电子股份有限公司前次募集资金

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使用情况鉴证报告》。

本议案需提交公司2020 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

12、《关于公司本次向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议 案》

经与会董事讨论，同意公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中 小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、证监会《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 号）等文件的有关规定，就本次向特定对象发行股票对摊薄即期回报 的影响所作的分析及提出的具体填补措施。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京赛微电子股份有限公司关于 向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报及填补措施的公告》等相关文件。

本议案需提交公司2020 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

13、《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

经与会董事讨论，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者 合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、证监会《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等 文件的有关规定，同意公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员对 公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出承诺。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京赛微电子股份有限公司控股 股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于向特定对象发行A 股股票摊薄即期 回报采取填补措施的承诺的公告》等相关文件。

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本议案需提交公司2020 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

14、《关于开设募集资金专项账户的议案》

经与会董事讨论，为加强对公司本次向特定对象发行股票募集资金的使用管 理，维护投资者的合法权益，根据募集资金管理相关法律法规及公司《募集资金 管理制度》等的规定，同意公司未来针对本次向特定对象发行股票募集资金开设 专项账户，专户专储、专款专用，在募集资金到位后一个月内与相关方签署监管 协议，并授权管理层组织办理相关具体事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

15、《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》

经与会董事讨论，同意公司按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分 红》（证监会公告[2013]43 号）等要求编制的《北京赛微电子股份有限公司未来 三年（2021-2023 年）股东回报规划》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京赛微电子股份有限公司未来 三年（2021-2023 年）股东回报规划》等相关文件。

本议案需提交公司2020 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

16、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A 股股票相关 事宜的议案》

经与会董事讨论，为保证本次向特定对象发行股票事项的顺利进行，同意提 请股东大会批准授权董事会办理与本次向特定对象发行股票相关的一切具体事 宜，包括但不限于：

• 1)办理本次向特定对象发行股票申报事宜；包括但不限于根据现行法律、法

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规、规范性文件以及证券监管部门的要求，制作、修改、签署、报送、补充报送 本次向特定对象发行股票相关的申报材料；

2)制作、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次向特定对象发行股票相 关的所有协议和文件，包括但不限于承销协议、保荐协议、中介机构聘用协议、 募集资金投资项目运作过程中的重大合同等；按照监管要求处理与本次向特定对 象发行股票相关的信息披露事宜；全权回复深圳证券交易所、证券监管部门及有 关政府部门的反馈意见；

3)决定并聘请保荐机构等中介机构办理本次向特定对象发行股票的相关工 作，包括但不限于签署与本次向特定对象发行股票有关的一切协议和文件，并决 定向各中介机构支付报酬等；

4)根据向特定对象发行股票法律法规及政策变化以及深圳证券交易所、有关 证券监管部门对本次向特定对象发行股票申请的审核意见，对本次向特定对象发 行股票具体方案作相应调整并对本次向特定对象发行股票的申请文件做出补充、 修订和调整；

5)根据深圳证券交易所、证券监管部门的要求等具体情况，制定并组织实施 本次向特定对象发行股票的具体方案，确定包括发行数量、发行价格、发行对象、 发行时机、发行起止日期及与本次发行方案有关的其他一切具体事宜；

6)办理本次向特定对象发行股票募集资金使用相关事宜，包括但不限于开设 本次向特定对象发行股票的募集资金专项存储账户，签署本次向特定对象发行股 票募集资金投资项目运作过程中的相关文件和协议；

7)根据深圳证券交易所、有关部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会 授权范围内，根据本次向特定对象发行股票募集资金投入项目的审批备案或实施 情况、实际进度及实际募集资金额对募集资金投资项目及其具体安排进行调整。 在遵守相关法律法规的前提下，如国家对向特定对象发行股票有新的规定、深圳 证券交易所及证券监管部门有新的要求以及市场情况发生变化，除涉及有关法律 法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据法律法规、深圳证券 交易所及证券监管部门的要求（包括审核反馈意见）和市场情况对本次向特定对 象发行股票方案以及募集资金使用的具体安排进行调整；

8)在本次向特定对象发行股票完成后，办理本次发行的股票的股份认购、股 份登记、股份锁定及上市等相关事宜；

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9)在本次向特定对象发行股票完成后，根据本次发行的实际情况，办理公司 注册资本变更、修改公司章程相应条款以及办理相应的工商变更登记等事宜，处 理与本次发行有关的其他后续事宜；

10)在相关法律法规、深圳证券交易所及证券监管部门允许的情况下，办理 与本次发行有关的、必须的、恰当或合适的所有其他事项。

11)在获得股东大会上述授权后，根据具体情况转授权予公司董事长、总经 理、董事会秘书及其授权人士办理上述事宜；

12)上述授权的有效期为自本议案提交公司股东大会审议通过之日起十二个 月内；若公司在上述有效期内取得深圳证券交易所审核通过并获得中国证券监督 管理委员会同意注册的决定，则上述授权有效期自动延长至本次向特定对象发行 股票实施完成日。

本议案需提交公司2020 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

17、《关于修订<公司章程>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修改现行《公司章程》中的相应条款。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于修订<公司章程>的公告》。

本议案需提交公司2020 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

18、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合《公司章程》拟修订情况，拟对公司现行《股东大会议 事规则》进行修订。

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具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股 东大会议事规则》。

本议案需提交公司2020 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

19、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合《公司章程》拟修订情况，拟对公司现行《董事会议事 规则》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董 事会议事规则》。

本议案需提交公司2020 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

20、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《独立董事工作制度》进 行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独 立董事工作制度》。

本议案需提交公司2020 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

21、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、

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规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《对外投资管理制度》进 行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对 外投资管理制度》。

本议案需提交公司2020 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

22、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《对外担保管理制度》进 行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对 外担保管理制度》。

本议案需提交公司2020 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

23、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《关联交易管理制度》进 行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 联交易管理制度》。

本议案需提交公司2020 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

24、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

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根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《募集资金管理制度》进 行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募 集资金管理制度》。

本议案需提交公司2020 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

25、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《信息披露管理制度》进 行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信 息披露管理制度》。

本议案需提交公司2020 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

26、《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《外汇衍生品交易业务管 理制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《外 汇衍生品交易业务管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

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27、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《董事、监事、高级管理 人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董 事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

28、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《重大信息内部报告制度》 进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《重 大信息内部报告制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

29、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《董事会秘书工作制度》 进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董 事会秘书工作制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

30、《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制

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度>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《董事、监事和高级管理 人员持有公司股份及其变动管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董 事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

31、《关于修订<特定对象来访接待管理制度>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《特定对象来访接待管理 制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《特 定对象来访接待管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

32、《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《控股股东和实际控制人 行为规范》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《控 股股东和实际控制人行为规范》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

33、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

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根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《投资者关系管理制度》 进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《投 资者关系管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

34、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《年报信息披露重大差错 责任追究制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《年 报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

35、《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《对外提供财务资助管理 制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对 外提供财务资助管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

36、《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深

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圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《外部信息使用人管理制 度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《外 部信息使用人管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

37、《关于修订<内部信息保密制度>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《内部信息保密制度》进 行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内 部信息保密制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

38、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《内幕信息知情人登记管 理制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内 幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

39、《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

经与会董事讨论，同意公司于2020年9月28日14:00在北京市西城区裕民路18 号北环中心A座26层公司1号会议室召开2020年第三次临时股东大会，审议《关于

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公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》、《关于公司2020年度向特定对象 发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案的议 案》、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》、《关 于修订<公司章程>的议案》等相关议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于召开2020 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会 2020 年9 月11 日

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