Sai MicroElectronics Inc. — Board/Management Information 2020

Aug 26, 2020

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2020-133

北京赛微电子股份有限公司

第三届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十一次 会议于2020 年8 月26 日采取现场表决的方式召开，会议通知于2020 年8 月21 日以电话或电子邮件的方式送达。会议应到监事3 人，实际出席监事3 人。本次 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由 公司监事会主席张楠女士主持，经与会监事表决，审议通过了以下议案：

1、《关于公司监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候 选人的议案》

经与会监事讨论，认为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的提名程序 合法有效，候选人能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章 程》中规定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”）处以证券市场禁入处罚的情况。监事会同意提名马琳先生、袁理先生为第 四届监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人简历详见附件）

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。股东大会对监事的选 举表决将采取累积投票制，对监事候选人进行逐项表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于监事会提前换届选举的公告》等相关文件。

2、《关于转让全资子公司股权及债权暨关联交易的议案》

经与会监事讨论，认为公司本次股权转让暨关联交易事项符合公司发展战略 及规划，交易的定价政策及定价依据客观、公允，决策程序符合有关法律、法规

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• 和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

于转让全资子公司股权及债权暨关联交易的公告》。

3、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久 补充流动资金的议案》

经与会监事讨论，认为公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将 结余募集资金永久补充流动资金的审议程序合法、有效，符合相关法律法规的规 定。募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金有利于提高公司 资金使用效率，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益 的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资 金的公告》。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司监事会

2020 年8 月26 日

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附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、马琳， 男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年5月出生，毕业于中国 科学院自动化研究所，博士研究生，主要研究领域为MEMS传感器设计、制造与应 用技术；2012年7月至2017年2月任中国船舶工业系统工程研究院高级工程师， 2017年3月至今任赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司部门技术总监。

截至本公告披露日，马琳先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际 控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监 事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、 证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

2、袁理， 男,中国国籍，无境外永久居留权，1984年9月出生，毕业于香港 科技大学，博士研究生，主要研究领域为氮化镓材料、器件与系统应用技术。2003 年9月至2007年7月就读于北京大学微电子学系，获理学学士学位；2007年9月至 2011年7月就读于香港科技大学电子系，获博士学位。2011年10月至2013年6月任 新加坡科技研究局（A*STAR）微电子研究院（IME）研究员，同时担任新加坡TSRP 项目主要研究员（PI）及项目负责人（PL）；2013年7月至2016年3月历任中航（重 庆）微电子有限公司专案经理、先进功率技术研发部副部长；2016年3月至2018 年4月任上海新微技术研发中心有限公司功率器件部总监；2018年6月起任聚能晶 源（青岛）半导体材料有限公司董事兼总经理；2018年7月起任青岛聚能创芯微 电子有限公司董事兼总经理；2020年4月起任北京海创微芯科技有限公司董事； 2020年4月起任北京聚能海芯半导体有限公司监事；2020年5月起任北京聚能海芯 半导体制造有限公司监事。

截至本公告披露日，袁理先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际 控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监 事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

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和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

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