Sai MicroElectronics Inc. — Board/Management Information 2020

Aug 26, 2020

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2020-135

北京赛微电子股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于2020 年9 月24 日届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，进一步完善公 司治理，推进公司业务发展，公司董事会拟提前进行换届选举。根据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公 司于2020 年8 月26 日召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公 司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公 司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董 事会进行资格审查，同意提名杨云春先生、赵烨先生、苗威先生、张阿斌先生共 4 人为第四届董事会非独立董事候选人；同意提名丛培国先生、景贵飞先生、刘 婷女士共3 人为第四届董事会独立董事候选人。公司独立董事对董事候选人的履 历资料、任职资格和提名程序进行了审核并发表了同意意见。（上述候选人简历 详见附件）。

公司独立董事候选人丛国培先生、景贵飞先生、刘婷女士均已取得独立董事 资格证书。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2020 年 第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第四届董事会。其中，独立董事候选人尚需报深圳证 券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第四届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会 的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义 务和职责。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一。

本次董事会换届工作完成后，张云鹏先生将不再担任公司董事及审计委员会 委员职务。

公司第三届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小 股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对第三届 董事会董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会 2020 年8 月26 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

附件：第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、 杨云春 ，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年9 月出生，毕 业于美国加州大学河滨分校，电子工程博士；1993 年7 月至1998 年2 月任 中国船舶工业总公司系统工程部工程师，1998 年3 月至2007 年12 月在境外 求学及工作，2008 年初归国创业。2008 年4 月至今任北京耐威时代科技有 限公司执行董事兼总经理，2008 年5 月至2011 年9 月任北京耐威集思系统 集成有限公司执行董事兼总经理，2011 年9 月至2015 年9 月任本公司总经 理，2011 年9 月至今任本公司董事长，现同时担任了本公司下属参控股子公 司执行董事兼总经理、董事，合伙企业投资委员会委员等职务，并同时兼任 了其他单位的执行董事、经理等职务。

截至本公告披露日，杨云春先生持有公司股份251,999,528 股，占公司 总股本的39.43%，为公司董事长、控股股东及实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 等规定的不得担任上市公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

2、 赵烨 ，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年7 月出生，毕业 于清华大学材料科学与工程专业，获得硕士学位。2006 年10 月至2010 年1 月任北京挺立专利事务所经理；2010 年5 月至2014 年9 月在华人文化产业 投资基金担任投资经理；2014 年10 月至今任职于华芯投资管理有限责任公 司，历任投资二部高级投资经理、副总经理。

截至本公告日，赵烨先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制 人不存在关联关系。赵烨先生与公司股东国家集成电路产业投资基金股份有 限公司存在关联关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他 董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3

公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

3、 苗威 ，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年5 月出生，首都 经济贸易大学经济学学士、北京大学工商管理硕士、中国注册会计师。2006 年8 月至2016 年7 月在普华永道会计师事务所担任审计经理；2016 年7 月 至2017 年5 月在中交投资基金管理（北京）有限公司担任高级投资经理； 2017 年5 月至今在北京盛世华芯投资管理有限公司担任董事。

截至本公告日，苗威先生未持有公司股份，与公司股东北京集成电路制 造和装备股权投资中心（有限合伙）存在关联关系；与公司控股股东及实际 控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事 的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、 证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

4、 张阿斌 ：男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年11 月出生，毕 业于天津财经大学，经济学硕士（金融学专业）；2011 年7 月至2015 年8 月任国信证券股份有限公司投资银行事业部业务部经理；2015 年9 月至今任 公司副总经理、投融资总监，2015 年12 月至今任公司董事会秘书，现同时 担任了本公司下属参控股子公司董事、合伙企业执行事务合伙人代表、投资 委员会委员等职务。

截至本公告日，张阿斌先生持有公司股份336,656 股，占公司总股本的 0.0527%，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以 上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存 在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等 规定的不得担任上市公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

4

二、独立董事候选人

1、 丛培国 ：男，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年3 月出生，毕 业于北京大学，硕士学历，国家一级律师；1973 年8 月至1978 年1 月为黑 龙江853 农场职工，1984 年8 月至1992 年12 月历任北京大学法律系助理教 授、讲师、副教授，经济法教研室副主任；1993 年1 月至1994 年5 月任北 京市开元律师事务所主任、律师；1994 年6 月至2004 年12 月任北京市国方 律师事务所主任、律师；2005 年1 月至今任北京市君佑律师事务所主任、律 师；现同时担任中华全国律师协会金融证券专业委员会委员；2017 年3 月至 今任海宁中国皮革城股份有限公司独立董事，2017 年9 月至今任本公司独立 董事。

截至本公告披露日，丛培国先生未直接或间接持有公司股份，与公司控 股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的 不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。丛培国先生已 经取得独立董事资格证书。

2、 景贵飞 ：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年3 月出生，理 学博士，研究员；1994 年7 月至1997 年8 月任北京大学遥感与地理信息系 统研究所助教、讲师，1997 年8 月至1998 年3 月任国家科委基础研究高技 术司空间遥感处干部，1998 年3 月至2004 年7 月任中国科学技术部高新技 术发展及产业化司信息处助理调研员，2004 年7 月至2009 年7 月历任中国 科学技术部国家遥感中心导航定位处副处长、处长，2009 年7 月至2017 年 6 月任中国科学技术部国家遥感中心副主任，2017 年6 月至2019 年6 月任 北京航空航天大学北斗丝路学院院长、研究员，2019 年6 月至今任北京航空 航天大学北斗丝路研究院研究员。2017 年9 月任本公司独立董事。

截至本公告披露日，景贵飞先生未直接或间接持有公司股份，与公司控 股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

5

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的 不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。景贵飞先生已 经取得独立董事资格证书。

3、 刘婷 ，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年4 月出生，毕业 于中国人民大学，博士研究生，2010 年7 月至今历任北京工商大学商学院会 计系讲师、副教授，会计硕士专业学位（MPAcc）中心执行主任、国际交流 与认证中心执行主任；现同时担任中国卫生经济学会药物政策专业委员会委 员、中国卫生经济学会青年委员会委员。2019 年5 月至今任正星科技股份有 限公司独立董事。

截至本公告日，刘婷女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东 及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其 他董事、监事、高级关联人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担 任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。刘婷女士已经取得独 立董事资格证书。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

6