Sai MicroElectronics Inc. — Board/Management Information 2020

Aug 26, 2020

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2020-132

北京赛微电子股份有限公司

第三届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次 会议于2020 年8 月26 日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2020 年8 月21 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7 人，实际 出席董事7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合 法、有效的。会议由公司董事长杨云春先生主持，经与会董事表决，审议通过了 以下议案：

1、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人 的议案》

经与会董事讨论，认为公司第四届董事会非独立董事候选人的提名程序合法 有效，被提名人均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的 要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证券监督 管理委员会（以下简称“中国证监会”）处以证券市场禁入处罚的情况。董事会 同意提名杨云春先生、赵烨先生、苗威先生、张阿斌先生为第四届董事会非独立 董事候选人。（上述候选人简历详见附件）

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。股东大会对董事的选 举表决将采取累积投票制，对董事候选人进行逐项表决。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第四 十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

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2、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的 议案》

经与会董事讨论，认为公司第四届董事会独立董事候选人的提名程序合法有 效，被提名人均具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责 的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会 处以证券市场禁入处罚的情况。董事会同意提名丛培国先生、景贵飞先生、刘婷 女士为公司第四届董事会独立董事候选人。（上述候选人简历详见附件）

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。独立董事候选人在提 交股东大会审议前，需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核 无异议。股东大会对独立董事的选举表决将采取累积投票制，对独立董事候选人 进行逐项表决。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第四 十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

3、《关于转让全资子公司股权及债权暨关联交易的议案》

经与会董事讨论，认为公司本次全资子公司股权（含相关资产组）转让事项 符合公司发展战略及规划，有利于优化公司资产及业务结构，实现战略性业务的 聚焦发展，同意公司将全资子公司青州耐威航电科技有限公司100%股权及部分 债权以319,901,468.61 元的价格转让给杨云春先生和青州航电智能科技合伙企 业（有限合伙）（以下简称“青州航电合伙”），其中杨云春先生以215,860,881.17 元受让股权部分的60%及上述全部债权，青州航电合伙以104,040,587.44 元受 让股权部分的40%。

公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,保荐机构 国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）出具了核查意见，具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让全资子公 司股权及债权暨关联交易的公告》等相关文件。

本议案尚需提交公司2020 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事杨云春先生回避

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表决，赞成票占董事会有效表决权的100%。

4、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久 补充流动资金的议案》

经与会董事讨论，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“自主惯 性导航系统及器件扩产项目”、“BD-II/GPS 兼容型卫星导航定位技术研发中心项 目”、“高精度MEMS 惯性器件及导航系统产业化项目”进行结项，并将募集资金 相关账户的结余募集资金371.23 万元（资金性质为利息收入，具体金额以资金 转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金，用于公司及控股子公司主 营业务相关的生产经营活动。结余募集资金划转完成后，公司将注销相应的募集 资金专户。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构国信证券出具了 核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流 动资金的公告》等相关文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

5、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事讨论，同意公司于2020年9月11日14:00在北京市西城区裕民路18 号北环中心A座26层公司1号会议室召开2020年第二次临时股东大会，审议《关于 公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于 公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公 司监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关 于转让全资子公司股权及债权暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于召开2020 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

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特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会 2020 年8 月26 日

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附件：第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、 杨云春 ，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年9 月出生，毕 业于美国加州大学河滨分校，电子工程博士；1993 年7 月至1998 年2 月任 中国船舶工业总公司系统工程部工程师，1998 年3 月至2007 年12 月在境外 求学及工作，2008 年初归国创业。2008 年4 月至今任北京耐威时代科技有 限公司执行董事兼总经理，2008 年5 月至2011 年9 月任北京耐威集思系统 集成有限公司执行董事兼总经理，2011 年9 月至2015 年9 月任本公司总经 理，2011 年9 月至今任本公司董事长，现同时担任了本公司下属参控股子公 司执行董事兼总经理、董事，合伙企业投资委员会委员等职务，并同时兼任 了其他单位的执行董事、经理等职务。

截至本公告披露日，杨云春先生持有公司股份251,999,528 股，占公司 总股本的39.43%，为公司董事长、控股股东及实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 等规定的不得担任上市公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

2、 赵烨 ，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年7 月出生，毕业 于清华大学材料科学与工程专业，获得硕士学位。2006 年10 月至2010 年1 月任北京挺立专利事务所经理；2010 年5 月至2014 年9 月在华人文化产业 投资基金担任投资经理；2014 年10 月至今任职于华芯投资管理有限责任公 司，历任投资二部高级投资经理、副总经理。

截至本公告日，赵烨先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制 人不存在关联关系。赵烨先生与公司股东国家集成电路产业投资基金股份有 限公司存在关联关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他 董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市

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公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

3、 苗威 ，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年5 月出生，首都 经济贸易大学经济学学士、北京大学工商管理硕士、中国注册会计师。2006 年8 月至2016 年7 月在普华永道会计师事务所担任审计经理；2016 年7 月 至2017 年5 月在中交投资基金管理（北京）有限公司担任高级投资经理； 2017 年5 月至今在北京盛世华芯投资管理有限公司担任董事。

截至本公告日，苗威先生未持有公司股份，与公司股东北京集成电路制 造和装备股权投资中心（有限合伙）存在关联关系；与公司控股股东及实际 控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事 的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、 证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

4、 张阿斌 ：男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年11 月出生，毕 业于天津财经大学，经济学硕士（金融学专业）；2011 年7 月至2015 年8 月任国信证券股份有限公司投资银行事业部业务部经理；2015 年9 月至今任 公司副总经理、投融资总监，2015 年12 月至今任公司董事会秘书，现同时 担任了本公司下属参控股子公司董事、合伙企业执行事务合伙人代表、投资 委员会委员等职务。

截至本公告日，张阿斌先生持有公司股份336,656 股，占公司总股本的 0.0527%，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以 上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存 在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等 规定的不得担任上市公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

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二、独立董事候选人

1、 丛培国 ：男，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年3 月出生，毕 业于北京大学，硕士学历，国家一级律师；1973 年8 月至1978 年1 月为黑 龙江853 农场职工，1984 年8 月至1992 年12 月历任北京大学法律系助理教 授、讲师、副教授，经济法教研室副主任；1993 年1 月至1994 年5 月任北 京市开元律师事务所主任、律师；1994 年6 月至2004 年12 月任北京市国方 律师事务所主任、律师；2005 年1 月至今任北京市君佑律师事务所主任、律 师；现同时担任中华全国律师协会金融证券专业委员会委员；2017 年3 月至 今任海宁中国皮革城股份有限公司独立董事，2017 年9 月至今任本公司独立 董事。

截至本公告披露日，丛培国先生未直接或间接持有公司股份，与公司控 股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的 不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。丛培国先生已 经取得独立董事资格证书。

2、 景贵飞 ：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年3 月出生，理 学博士，研究员；1994 年7 月至1997 年8 月任北京大学遥感与地理信息系 统研究所助教、讲师，1997 年8 月至1998 年3 月任国家科委基础研究高技 术司空间遥感处干部，1998 年3 月至2004 年7 月任中国科学技术部高新技 术发展及产业化司信息处助理调研员，2004 年7 月至2009 年7 月历任中国 科学技术部国家遥感中心导航定位处副处长、处长，2009 年7 月至2017 年 6 月任中国科学技术部国家遥感中心副主任，2017 年6 月至2019 年6 月任 北京航空航天大学北斗丝路学院院长、研究员，2019 年6 月至今任北京航空 航天大学北斗丝路研究院研究员。2017 年9 月任本公司独立董事。

截至本公告披露日，景贵飞先生未直接或间接持有公司股份，与公司控 股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及

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公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的 不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。景贵飞先生已 经取得独立董事资格证书。

3、 刘婷 ，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年4 月出生，毕业 于中国人民大学，博士研究生，2010 年7 月至今历任北京工商大学商学院会 计系讲师、副教授，会计硕士专业学位（MPAcc）中心执行主任、国际交流 与认证中心执行主任；现同时担任中国卫生经济学会药物政策专业委员会委 员、中国卫生经济学会青年委员会委员。2019 年5 月至今任正星科技股份有 限公司独立董事。

截至本公告日，刘婷女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东 及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其 他董事、监事、高级关联人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担 任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。刘婷女士已经取得独 立董事资格证书。

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