Sai MicroElectronics Inc. — Board/Management Information 2020

Apr 22, 2020

北京耐威科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公 司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法 律法规及《北京耐威科技股份有限公司章程》等的有关规定，作为北京耐威 科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董 事会第三十七会议相关事项在董事会前知晓并对相关议案予以初审，本着认 真、负责、独立判断的态度，发表事前认可意见如下：

一、关于2019 年度日常关联交易确认及2020 年度日常关联交易预计的 事前认可意见

经审阅《关于<2019 年度日常关联交易确认及2020 年度日常关联交易预计> 的议案》，我们一致认为：公司2019 年度发生的日常关联交易及2020 年度拟发 生的日常关联交易属于公司的正常经营需要及正常业务，符合公司实际情况，该 等交易不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联 交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。该等关联交易没有构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。我们一致同意将《关于<2019 年 度日常关联交易确认及2020 年度日常关联交易预计>的议案》提交公司第三届董 事会第三十七次会议审议。

二、关于聘任2020 年度审计机构的事前认可意见

经审阅《关于聘任2020 年度审计机构的议案》，我们一致认为：天圆全会 计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报 表审计的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，切实履行了其作为审 计机构的责任与义务。我们一致同意将《关于聘任2020 年度审计机构的议案》 提交公司第三届董事会第三十七次会议审议。

三、关于控股股东及其配偶为公司申请银行授信提供关联担保的事前认可

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1

意见

1、关联担保情况：因经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司 北京经济技术开发区支行（以下简称“工商银行”）申请不超过1.1 亿元的综合 授信额度，向中国建设银行股份有限公司北京经济技术开发区支行（以下简称“建 设银行”）申请不超过8,000 万元的综合授信额度，向中国民生银行股份有限公 司北京经济技术开发区支行（以下简称“民生银行”）申请不超过6,000 万元的 综合授信额度，具体数额以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为 准。

公司控股股东、实际控制人杨云春先生拟为公司申请的上述综合授信额度提 供连带责任担保，公司控股股东、实际控制人杨云春先生配偶穆林女士拟为公司 向工商银行、建设银行申请的综合授信额度提供连带责任保证。具体担保的金额 与期限等以公司根据资金使用计划与银行签订的最终协议为准，担保有效期限与 综合授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。杨 云春先生为公司董事长，也是公司控股股东兼实际控制人，穆林女士为其配偶， 根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，均属于公司关联自然人， 该等交易构成了与公司的关联交易。

2、杨云春先生及其配偶穆林女士本次为公司向银行申请综合授信额度事项 提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发 展，且该等担保免于支付担保费用，体现了公司股东对公司的支持，符合公司和 全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。

3、上述涉及关联交易事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存 在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法 规及规范性文件的规定。

我们对控股股东及其配偶为公司向银行申请综合授信额度提供关联担保的 相关内容表示认可，我们同意将《关于控股股东及其配偶为公司申请银行授信提 供关联担保的议案》提交公司第三届董事会第三十七次会议审议。

（以下无正文）

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2

• （本页无正文，为《北京耐威科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 三十七次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）

独立董事签字：

杜杰： _______________

丛培国： _______________

景贵飞： _______________

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2020 年4 月20 日