Sai MicroElectronics Inc. — Board/Management Information 2020

Apr 10, 2020

证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2020-041

北京耐威科技股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次 会议于2020 年4 月10 日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2020 年4 月5 日以电话或电子邮件的方式送达。会议应到监事3 人，实际出席 监事3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、 有效的。会议由公司监事会主席张楠主持，经与会监事表决，审议通过了以下议 案：

1、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

经与会监事讨论，认为公司与杨云春先生协商的借款条件合理，体现了对公 司的支持，未损害上市公司及公司其他中小股东的利益，同意公司与杨云春先生 签署《借款协议》，公司在未来三年内向控股股东杨云春先生借款不高于 2 亿元 人民币，主要用于向子公司进行投资及补充日常运营资金等。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公 告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经与会监事讨论，公司本次使用部分闲置募集资金10,000 万元暂时补充流 动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募 集资金投向和损害全体股东利益的情况；决策程序符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市

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公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，合法有效。因此，同意公司本 次使用部分闲置募集资金10,000 万元暂时补充流动资金的事项。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、《关于部分募投项目增加实施地点的议案》

经与会监事讨论，公司本次部分募投项目增加实施地点是公司根据项目实际 情况而作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不会影响公司的 正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情 形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及 《公司章程》、《募集资金管理制度》等公司内部相关规定，监事会同意增加赛 莱克斯微系统科技（北京）有限公司MEMS产业基地作为“高精度MEMS惯性器件及 导航系统产业化项目”的实施地点。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施地点的公 告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司监事会

2020 年4 月10 日

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