Sai MicroElectronics Inc. — Board/Management Information 2020

Apr 10, 2020

证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2020-042

北京耐威科技股份有限公司

关于拟变更公司全称、证券简称、经营范围

并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年4 月10 日召开 的第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于拟变更公司全称、证券简称、 经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意公司根据经营活动的实际情况，为满 足公司发展需要，体现公司战略发展布局，变更公司名称、证券简称及经营范围 并相应修订《公司章程》。具体情况如下：

一、拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》的说明

1、公司名称、证券简称变更前后相关情况

	变更前	变更后
公司名称（中文）	北京耐威科技股份有限公司	北京赛微电子股份有限公司
公司名称（英文）	NAVTECH INC.	Sai MicroElectronics Inc.
英文缩写	NAVTECH	SMEI
证券简称	耐威科技	赛微电子

2、经营范围变更前后相关情况

	变更前	变更后
经营范围	技术开发、技术服务；制造电子计算机软硬件；销售通讯设备及其系统软件、计算机软件、电子计算机及其辅助设备、电子元器件；货物进出口，技术进出口，代理进出口。	微电子、半导体、集成电路及相关产品的研究、设计、生产、销售；技术开发、技术服务、技术咨询；制造电子计算机软硬件；销售通讯设备及其系统软件、计算机软件、电子计算机及其辅助设备、电子元器件；货物进出口，技术进出口，代理进出口；股权投资；投资管理。

3、《公司章程》修订情况

鉴于公司拟变更公司全称、证券简称及经营范围，《公司章程》需相应进行

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修订，修订内容如下：

修订，修订内容如下：
原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第四条公司注册名称：北京耐威科技股份有限公司公司英文名称：NAVTECH INC.	第四条公司注册名称：北京赛微电子股份有限公司公司英文名称：Sai MicroElectronics Inc.
第十二条经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术服务；制造电子计算机软硬件；销售通讯设备及其系统软件、计算机软件、电子计算机及其辅助设备、电子元器件；货物进出口，技术进出口，代理进出口。	第十二条经依法登记，公司的经营范围：微电子、半导体、集成电路及相关产品的研究、设计、生产、销售；技术开发、技术服务、技术咨询；制造电子计算机软硬件；销售通讯设备及其系统软件、计算机软件、电子计算机及其辅助设备、电子元器件；货物进出口，技术进出口，代理进出口；股权投资；投资管理。

本次变更公司名称、证券简称、经营范围并修订《公司章程》相关事宜尚需 经公司2020 年第一次临时股东大会审议通过，股东大会审议通过后，公司董事 会将根据股东大会的授权负责办理相应的工商变更登记及其他相关事宜。

二、拟变更公司名称、证券简称、经营范围的原因说明

2019 年，公司MEMS 业务收入及利润贡献占比均已超过70%，半导体业务已 成为公司核心主要业务，为了更加贴合公司经营实际，更好地体现公司的产业布 局及战略发展定位，使得公司名称更加符合上市公司的状况，拟对公司名称、证 券简称及经营范围进行变更。公司本次拟变更公司全称、证券简称及经营范围符 合公司实际经营情况和业务发展需要，符合公司的根本利益，不会对公司经营业 绩产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。本次变更事项符合相关法 律法规及《公司章程》、《创业板信息披露业务备忘录第24 号—变更公司名称》 等文件的相关规定。

三、独立董事意见

我们认为，公司本次拟变更公司全称及证券简称并修订《公司章程》， 能更好地体现公司目前的业务结构及发展方向，符合有关法律、法规和《深 圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定；变更后的名称与公司目 前的实际业务和发展战略相匹配，符合公司实际经营情况和业务发展需要， 不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和 中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公

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司2020 年第一次临时股东大会审议。

四、其他事项说明

1、公司已按照相关规定在董事会审议变更公司全称及证券简称事项前向深 圳证券交易所提交变更公司全称及证券简称的书面申请，深圳证券交易所未提出 异议。

2、本次变更事项尚需提交公司2020 年第一次临时股东大会审议，并需向工 商行政管理机关办理工商变更登记手续，公司能否取得相关批准及最终批准内容 存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

3、公司证券代码保持不变。

五、备查文件

• 1、《第三届董事会第三十六次会议决议》；

• 2、《独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2020 年4 月10 日

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