Sai MicroElectronics Inc. — Board/Management Information 2020

Jan 15, 2020

证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2020-008

北京耐威科技股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次 会议于2020 年1 月15 日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2020 年1 月10 日以电话或电子邮件的方式送达。会议应到监事3 人，实际出席 监事3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、 有效的。会议由公司监事会主席张楠主持，经与会监事表决，审议通过了《关于 全资子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。

经与会监事讨论，认为本次关联交易未损害上市公司及公司股东特别是中小 股东的利益，同意公司全资子公司北京微芯科技有限公司与北京海创新时代产业 技术有限公司共同投资设立北京海创微芯科技有限公司（暂定名，具体以工商核 名为准）。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资设立控股子公 司暨关联交易的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司监事会

2020 年1 月15 日

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