Sai MicroElectronics Inc. — Board/Management Information 2019

Sep 30, 2019

证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2019-128

北京耐威科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次 会议于2019 年9 月29 日采取现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2019 年9 月24 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7 人，实际出席 董事7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、 有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1、《关于2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限 售期解除限售条件成就的议案》

经与会董事讨论，认为公司《2017 年限制性股票与股票期权激励计划（草 案）》设定的首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就，根据公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定为符合 条件的激励对象办理第二个解除限售期解除限售相关事宜。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2017 年限制性股票激励计划首次 授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，北京市中伦律师事务所对 此发表了法律意见，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

2、《关于转让控股子公司股权的议案》

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经与会董事讨论，同意公司将持有的控股子公司北京瑞科通达科技有限公司 （以下简称“瑞科通达”）90%股权分别转让给公司全资子公司北京耐威时代科技 有限公司（以下简称“耐威时代”）、北京航天导控智聚科技中心（有限合伙）（以 下称“航天导控”）。其中，公司拟将持有的瑞科通达已实缴54%股权以人民币540 万元转予耐威时代，将持有的瑞科通达已实缴6%股权以人民币60 万元转予航天 导控，同时将未实缴30%的认缴出资权以零对价转予航天导控。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会 2019 年9 月29 日

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