Sai MicroElectronics Inc. — Board/Management Information 2019

May 7, 2019

证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2019-068

北京耐威科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次 会议于2019 年5 月7 日采取通讯方式召开，会议通知于2019 年5 月2 日以电话 或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7 人，实际出席董事7 人。本次会议 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司 董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1、《关于全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司申请委托贷款部分展 期的议案》

经与会董事讨论，同意公司全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司向北 京亦庄国际投资发展有限公司申请人民币7 亿元委托贷款中的至多1 亿元部分展 期至2019 年7 月31 日，并继续由其委托中国建设银行股份有限公司北京经济技 术开发区支行具体经办。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司申请委托贷款部分展期 的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

2、《关于为全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司申请委托贷款部分 展期提供担保的议案》

经与会董事讨论，同意公司为全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司向 北京亦庄国际投资发展有限公司申请人民币7亿元委托贷款中的至多1亿元部分 展期提供连带责任担保，继续担保期限截至2019年7月31日，具体担保条款以相

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关方签订的最终合同为准，赛莱克斯国际免于支付担保费用。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司申请委托贷款部分展 期提供担保的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

3、《关于控股股东为全资子公司申请委托贷款部分展期提供关联担保的议

经与会董事讨论，同意公司控股股东、实际控制人杨云春先生为公司全资子 公司北京赛莱克斯国际科技有限公司向北京亦庄国际投资发展有限公司申请人 民币7亿元委托贷款中的至多1亿元部分展期继续提供连带责任担保，继续担保期 限截至2019年7月31日，具体担保条款相关方签订的最终合同为准，赛莱克斯国 际免于支付担保费用。

公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容 详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东为全资子公司申请委托贷 款部分展期提供关联担保的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，其中关联董事杨云春先生回避表 决，赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2019 年5 月7 日

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