Sai MicroElectronics Inc. — Board/Management Information 2016

Aug 12, 2016

证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2016-075

北京耐威科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次 会议于2016 年8 月12 日采取通讯方式召开，会议通知于2016 年8 月7 日以电 话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7 人，实际出席董事7 人。本次会 议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公 司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1、《关于对外投资设立控股子公司西安耐威电子科技有限公司的议案》

经与会董事讨论，同意公司使用自有资金人民币650万元（分期投入）与西 安博腾航空科技合伙企业（有限合伙）共同投资设立“西安耐威电子科技有限公 司”（暂定名，以工商登记为准），公司持股65%。

公司相应《关于对外投资设立控股子公司的公告》刊载于中国证监会指定创 业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

2、《关于控股子公司北京耐威时代科技有限公司减资的议案》

经与会董事讨论，同意公司控股子公司北京耐威时代科技有限公司将其注册 资本由目前的2,062万元减少至2,000万元，且非同步减资，为股东北京亦庄国际 投资发展有限公司单方减资，本次减资完成后，北京耐威时代科技有限公司将变 更为公司的全资子公司；同意公司与相关各方共同签署《减资协议》，并共同办 理后续相关事宜。

公司相应《关于控股子公司减资的公告》刊载于中国证监会指定创业板信息

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披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2016 年8 月12 日

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