Sai MicroElectronics Inc. — Board/Management Information 2016

Mar 28, 2016

证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2016-023

北京耐威科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会 议于2016 年3 月28 日采取通讯表决方式召开，会议通知于2016 年3 月23 日以 电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7 人，实际出席董事7 人。本次 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由 公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

《关于对外投资设立参股子公司的议案》

经与会董事讨论，同意公司使用自有资金人民币2,500万元与哈尔滨工程大 学科技园发展有限公司、黑龙江省大正投资集团有限责任公司、边信黔、严浙平、 夏国清、张克龙共同投资设立哈尔滨船海智能装备科技有限公司（暂定名，以工 商登记为准），公司持股9.82%。

《关于对外投资设立参股子公司的公告》刊载于中国证监会指定创业板信息 披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2016 年3 月28 日

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