Sai MicroElectronics Inc. — Board/Management Information 2016

Jan 28, 2016

证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2016-008

北京耐威科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会 议于2016 年1 月26 日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2016 年1 月21 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7 人，实际出席 董事7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、 有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案： 《关于对外投资设立控股子公司北京瑞科通达科技有限公司的议案》

经与会董事讨论，同意公司使用自有资金人民币3,000万元（分期投入）与 中国科学院微电子研究所、北京华瑞星空科技中心（有限合伙）共同投资设立“北 京瑞科通达科技有限公司”（暂定名，以工商登记为准），公司持股55%。

《关于对外投资设立控股子公司的公告》刊载于中国证监会指定创业板信息 披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会 2016 年1 月26 日

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