Sai MicroElectronics Inc. — Board/Management Information 2015

Dec 18, 2015

证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2015-076

北京耐威科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会 议于2015 年12 月18 日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2015 年12 月13 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7 人，实际出席 董事7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、 有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案： 1、《关于公司董事会秘书变更的议案》

经与会董事讨论，同意聘任公司副总经理、投融资总监张阿斌先生兼任公 司第二届董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日至本届董事会任 期届满之日止。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

2、《关于公司与亦庄国投签署<战略框架合作协议>的议案》

经与会董事讨论，同意公司与北京亦庄国际投资发展有限公司签署《战略框 架合作协议》，双方就共同发起设立北京市重点产业知识产权运营基金（有限合 伙）初步达成合作原则。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

特此公告。

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北京耐威科技股份有限公司董事会

2015 年12 月18 日

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