Sai MicroElectronics Inc. — Board/Management Information 2015

Oct 15, 2015

证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2015-053

北京耐威科技股份有限公司

关于监事会主席辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京耐威科技股份有限公司（下称“公司”）监事会于近日收到监事会主席、 监事柯颖女士的书面辞职报告，柯颖女士因个人原因申请辞去公司监事会主席、 监事职务。辞职后，柯颖女士将不再担任公司任何职务。

柯颖女士辞去监事会主席职务的辞职报告已生效，公司第二届监事会第七次 会议于2015 年10 月15 日审议通过了《关于选举第二届监事会新任主席的议案》， 选举监事郑云霞女士担任监事会主席。

由于柯颖女士辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公 司法》、《公司章程》等的有关规定，柯颖女士辞去监事的辞职报告将在公司于 2015 年10 月30 日召开的第四次临时股东大会选举新任监事后生效，在新任监 事就任前，柯颖女士仍将继续履行监事职责。

截止本公告披露之日，柯颖女士直接持有公司股份300,000 股（未间接持 有公司股份），占公司总股本的比例为0.36%。根据柯颖女士在《北京耐威科技 股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的承诺，柯 颖女士属于在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，其自申报离 职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份。本公司将在柯颖女士申报 离任后2 个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。

公司及监事会对柯颖女士在公司任职及担任监事会主席期间的勤勉工作和 为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

根据相关法律法规及公司规章制度的规定，为保证公司监事会的正常运转， 公司第二届监事会第七次会议于2015 年10 月15 日审议通过了《关于提名推荐 杨建先生担任第二届监事会新任监事的议案》，提名推荐杨建先生担任公司第二

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届监事会新任监事，任期自公司股东大会审议批准之日至本届监事会任期届满之 日止。杨建先生的简历详见附件。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公 司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司监事会提名推荐新任监事事项尚需提交公司于2015 年10 月30 日召开 的2015 年第四次临时股东大会审议批准，详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2015 年第四次临时股东大会 通知的公告》（临2015-052）。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司监事会

2015 年10 月15 日

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附件：

杨建先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，毕业于北京城市学院，专科 学历；1989 年3 月至1994 年3 月任职于北京比特科技股份有限公司，1994 年4 月至2010 年3 月任职于北京天测集思科技有限公司，2010 年4 月至2012 年3 月任职于北京东方联星科技有限公司，2012 年4 月至今担任公司市场部销售副 总监。

截至本公告日，杨建先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和 《公司章程》规定的任职条件。

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