Sai MicroElectronics Inc. — Board/Management Information 2015

Sep 15, 2015

证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2015-039

北京耐威科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议 于2015 年9 月15 日采取现场方式召开，会议通知于 2015 年9 月10 日以专人 送达或电子邮件的方式送达。会议应到监事3 人，实际出席监事3 人。本次会议 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司 监事会主席柯颖主持，经与会监事表决，审议通过了以下议案：

《关于第二届监事会职工监事辞职及补选新任职工监事的议案》

经与会监事讨论，同意蔡广远先生辞去公司第二届监事会职工监事职务。公 司监事会对蔡广远先生在担任公司监事期间的勤勉工作和所作出的贡献表示衷 心感谢。

同时，公司于2015 年9 月15 日召开了2015 年第一次职工代表大会，经与 会的职工代表审议，选举王春磊先生为公司第二届监事会的职工代表监事，任期 至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司监事会

2015 年9 月15 日

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