SAI — AGM Information 2025

Mar 3, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1563 巧新　公司提供

序號	1	發言日期	114/03/03	發言時間	16:56:44
發言人	蕭妃伶	發言人職稱	董事長特助	發言人電話	05-5512288
主旨	公告本公司董事會決議召集114年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/03
說明	1.董事會決議日期:114/03/03 2.股東會召開日期:114/05/21 3.股東會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1、本公司一一三年度營業報告。 2、審計委員會審查本公司一一三年度決算表冊報告。 3、本公司民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞報告。 4、本公司一一三年度盈餘分配情形報告。 5、本公司庫藏股買回執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: 1、本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。 2、本公司一一三年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 1、公司章程修正案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/03/23 12.停止過戶截止日期:114/05/21 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.