SAI — AGM Information 2023

Nov 20, 2023

巧新科技工業股份有限公司一一二年股東常會各項議案參考資料

• 時 間 ：中華民國112年06月26日上午09時整

• 地 點 ：雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室

• 召開方式 ：實體股東常會

承認事項

承認案一                                                                 董事會提

• 說明：(一)依本公司一一一年度營業報告書及財務報表，業經本公司董事會決議通過，並送請 審計委員會審查完畢，出具書面審查報告書在案。

• (二)本公司一一一年度財務報表，業經資誠聯合會計師事務所洪淑華會計師及劉美蘭 會計師查核完竣。

• (三 )前項營業報告書請參閱議事手冊，前項合併財務報表請參閱議事手冊及個別財務 報表請參閱議事手冊。

決議：

承認案二                                                                 董事會提

• 說明：本公司一一一年度盈餘分配案，業經本公司董事會決議通過，盈餘分配表請參閱議事手 冊。

決議：

 臨時動議

散會