AI assistant
Saga Pure — AGM Information 2020
May 26, 2020
3730_rns_2020-05-26_8f2f4686-9906-42d7-9de6-ead4344d8fe9.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
MINUTES
FROM
ANNUAL GENERAL MEETING
IN
SAGA TANKERS ASA
(reg.no 995 359 774)
(the "Company")
held 26 May 2020 10.00 hours (CET) at the avholdt 26. mai 2020 kl. 10.00 i Selskapets premises of the Company at Sjølyst Plass 2.
In accordance with the board's notice to the ordinary general meeting the following was at the
Agenda
- Opening of the General Meeting by the 1 Chairman of the Board of Directors or the person he elects
- $\overline{2}$ Election of a person to chair the general meeting
- Election of a person to co-sign the minutes 3 together with the Chairman of the General Meeting
- 4 Approval of the summons and agenda
- 5 Approval of the annual accounts and the directors' report for the financial year 2019, including the consolidated accounts for the group
- 6 Approval of the auditor's fee
- $\overline{7}$ Determination of remuneration to the Board of Directors for 2020
- Consideration of the Board of Directors' 8 statement regarding the determination of salaries and other remuneration to the management pursuant to Section 6-16a of the Norwegian Public Limited Companies Act.
In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail.
PROTOKOLL
FOR
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
T
SAGA TANKERS ASA
(org.nr. 995 359 774)
("Selskapet")
forretningslokaler på Sjølyst Plass 2.
I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling forelå slik
Dagsorden
- Åpning av generalforsamlingen av $\mathbf{1}$ styrets leder eller den han bemyndiger
- $\overline{2}$ Valg av møteleder
- 3 Valg av en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder
- $\overline{4}$ Godkjennelse av innkalling og agenda
- 5 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2019, herunder konsernregnskapet
- 6 Godkjennelse av revisors godtgjørelse
- $\overline{7}$ Fastsettelse av godtgjørelse til styret for 2020
-
8 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a
-
Election of board members 9
- 10 Proposal to authorize the Board of Directors to increase the share capital
- 11 Proposal to authorise the Board of Directors to purchase own shares
$\mathbf{1}$ OPENING OF THE GENERAL MEETING BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OR THE PERSON HE ELECTS
The general meeting was opened by CEO Espen Lundaas on behalf of the board of directors.
It was taken attendance of the shareholders present in person or by proxy. Tore Jakob Berg was also present.
The list of voting shares present is enclosed to these minutes as Appendix 1.
ELECTION OF PERSON TO CHAIR THE $\overline{2}$ GENERAL MEETING
Espen Lundaas was elected to chair the General Meeting. The resolution was passed with required majority, cf. the result of said voting set out in Appendix 2 to the minutes.
ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE $\overline{\mathbf{3}}$ MINUTES TOGETHER WITH THE CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING
Tore Jakob Berg was elected to co-sign the minutes together with the Chairman of the General Meeting. The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.
APPROVAL OF THE SUMMONS AND $\overline{4}$ AGENDA
The Chairman of the General Meeting raised the question whether there were any objections to the summons or the agenda of the General Meeting.
No such objections were made and the summons and the agenda were approved. The resolution was passed with the required
- 9 Valg av styremedlemmer
- 10 Forslag om styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen
- Forslag om styrefullmakt til å erverve 11 egne aksjer
$\mathbf{1}$ ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN AV STYRETS LEDER ELLER DEN HAN BEMYNDIGER
Generalforsamlingen ble åpnet av CEO Espen Lundaas på vegne av styret.
Det ble foretatt opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere representert ved deltakelse eller fullmakt. I tillegg møtte Tore Jakob Berg.
Fortegnelsen er vedlagt denne protokollen som Vedlegg 1.
$\overline{2}$ VALG AV MØTELEDER
Espen Lundaas ble valgt til møteleder. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
VALG AV EN PERSON TIL Å $\mathbf{3}$ MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER
Tore Jakob Berg ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
GODKJENNELSE AV INNKALLING OG $\overline{4}$ AGENDA
Møteleder reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller agendaen.
Da det ikke fremkom noen innvendinger, ble innkallingen og agendaen ansett som godkjent. Beslutningen ble truffet med
majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes. The Chairman of the General Meeting declared the General Meeting as lawfully convened.
5 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE DIRECTORS' REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2019, INCLUDING THE CONSOLIDATED ACCOUNTS FOR THE GROUP
The annual accounts, the director's report and the auditor's report for the financial year 2019, including the consolidated accounts for the group and the statement on corporate governance made in accordance with section 3-3b of the Norwegian Accounting Act, have been made available on the Company's internet site www.sagatankers.no and through www.newsweb.no.
In connection with the review of the annual accounts and the director's report, the CEO Espen Lundaas gave a brief statement about the Company's business, and also of the statement on corporate governance.
The General Meeting passed the following resolution:
The annual accounts and the directors' report for the financial year 2019 for Saga Tankers ASA, including the consolidated accounts for the group, are approved. The parent company's profit of NOK 12,376,000 shall be allocated to "Accumulated losses".
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.
6 APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEE
In accordance with the Board of Director's proposal, the General Meeting passed the following resolution:
The auditor's fee is approved per invoice, as further specified in the annual report.
nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.
GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET 5 OG ÅRSBERETNINGEN FOR REGNSKAPSÅRET 2019, HERUNDER KONSERNREGNSKAPET
Årsregnskapet, årsberetningen og revisor beretning for regnskapsåret 2019, herunder konsernregnskapet og redegjørelsen for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b, er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmesider www.sagatankers.no og på www.newsweb.no.
I forbindelse med behandlingen av årsregnskapet og årsberetningen ga CEO Espen Lundaas en kort redegiørelse for Selskapets virksomhet, samt også for redegiørelsen for foretaksstyring.
Generalforsamlingen traff følgende beslutning:
Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2019 for Saga Tankers ASA, herunder konsernregnskapet, godkjennes. Morselskapets positive årsresultat på NOK 12 376 000 henføres til "Akkumulerte tap".
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. Avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
6 GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE
I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning:
Revisors godtgjørelse godkjennes etter regning, som nærmere spesifisert i årsrapporten.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.
The Chairman of the General Meeting informed about the remuneration to the auditor for other services to the Company and the group for 2019.
DETERMINATION OF REMUNERATION $\overline{7}$ TO THE BOARD OF DIRECTORS FOR 2020
In accordance with the Board of Director's proposal, the General Meeting passed the following resolution regarding remuneration to the members of the Board of Directors for the financial year 2020:
The members of the Board of Directors shall be remunerated as follows for the financial year 2020:
The Chairman of the Board of Directors: NOK 140,000 The other members of the Board of Directors NOK 100,000
The amounts may be paid quarterly in advance.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.
CONSIDERATION OF THE BOARD OF 8 DIRECTORS' STATEMENT REGARDING THE DETERMINATION OF SALARIES AND OTHER REMUNERATION TO THE MANAGEMENT PURSUANT TO SECTION 6-16A OF THE NORWEGIAN PUBLIC LIMITED COMPANIES ACT
The statement from the Board of Directors regarding the determination of salaries and other remuneration to the management was considered by the General Meeting. The statement is made available on the Company's internet site www.sagatankers.no under headline "Investor Relations".
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
Møteleder informerte om honorar til revisor for øvrige tjenester til Selskapet og konsernet for 2019.
FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL $\overline{7}$ STYRET FOR 2020
I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om godtgjørelse til medlemmene av styret for regnskapsåret 2020:
Godtgjørelsen til styrets medlemmer for regnskapsåret 2020 fastsettes som følger:
| Styrets leder: | NOK 140 000 |
|---|---|
| Øvrige styremedlemmer | NOK 100 000 |
Utbetalingene kan foretas forskuddsvis pr kvartal.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
BEHANDLING AV STYRETS ERKLÆRING 8 OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE ETTER ALLMENNAKSJELOVEN $§6-16A$
Generalforsamlingen behandlet styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.sagatankers.no under overskriften "Investor Relations".
The General Meeting approved the statement. The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.
$\mathbf{9}$ ELECTION OF BOARD MEMBERS
The chairman of the meeting gave an account for the proposal.
In accordance with the Board of Director's proposal, the General Meeting passed the following resolution:
The board of directors shall consist of: Martin Nes, chairman Øystein Stray Spetalen, director Yvonne Listheim Sandvold, director
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.
PROPOSAL TO AUTHORISE THE BOARD 10 OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL
The chairman of the meeting gave an account for the proposal.
In accordance with the Board of Director's proposal, the General Meeting passed the following resolution:
- In accordance with the Norwegian Public 1. Limited Liability Companies Act section 10-14, the board of directors is granted an authorisation to increase the share capital of the company through issuance of new shares with a total par value of up to NOK 1,330,749,15 corresponding to 133,074,915 shares, each with a par value of NOK 0,01. The authorisation may be utilised on one or several occasions.
- The board of directors shall decide the 2. subscription price and other conditions for subscription of the new shares.
Generalforsamlingen ga sin tilslutning til erklæringen. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
9 VALG AV STYREMEDLEMMER
Møteleder redegjorde for forslaget.
I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning:
Styret skal bestå av: Martin Nes, styreleder Øystein Stray Spetalen, styremedlem Yvonne Listheim Sandvold, styremedlem
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
FORSLAG OM STYREFULLMAKT TIL Å 10 FORHØYE AKSJEKAPITALEN
Møteleder redegjorde for forslaget.
I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning:
-
- I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital ved å utstede nye aksjer med et samlet pålydende på inntil NOK 1.330.749.15, tilsvarende 133.074.915 aksjer, hver pålydende NOK 0,01. Innenfor denne rammen kan fullmakten benyttes flere ganger.
-
- Styret fastsetter tegningskursen og øvrige tegningsvilkår for de nye aksjene.
-
- The authorisation may be used to fund investments, by raising equity through issuance of new shares or by offering shareholders of potential target companies settlement in full or in part as shares in the company.
- $\overline{4}$ . The shareholders' preferential right to the new shares, cf. the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-14 may be deviated from.
-
- The authorisation comprises share capital increase by non-cash payment or a right to charge the company with special obligations, cf. the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-14 (2) no. 4. The authorisation comprise resolutions to merge pursuant to section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
-
- The board of directors is given authorisation to change the articles of association regarding the size of the share capital in accordance with such share capital increases as decided by the board of directors under this authorisation.
- The authorisation is valid until the annual 7. general meeting in 2022, however not later than 26 May 2022.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.
PROPOSAL TO AUTHORISE THE BOARD 11 OF DIRECTORS TO PURCHASE OWN SHARES
The chairman of the meeting gave an account for the proposal.
In accordance with the Board of Director's proposal, the General Meeting passed the following resolution:
-
The board of directors is authorised to acquire own shares in the company, on one
-
- Fullmakten skal kunne benyttes til å finansiere investeringer i andre selskaper, ved å raskt kunne innhente egenkapital ved utstedelse nye aksjer eller ved å tilby oppgiør for slike investeringer helt eller delvis i aksjer i selskapet.
-
- Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.
-
- Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter, jfr. allmennaksjeloven § 10-14 (2) nr. 4. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
-
- Styret gis fullmakt til å endre vedtektenes angivelse av aksjekapitalens størrelse i samsvar med de kapitalforhøyelser styret beslutter under denne fullmakten.
-
- Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling 2022, dog senest til 26. mai 2022.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
FORSLAG OM STYREFULLMAKT TIL Å 11 FORHØYE AKSJEKAPITALEN
Møteleder redegjorde for forslaget.
I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning:
- Styret kan erverve egne aksjer i selskapet, ved en eller flere anledninger, med en samlet
or several occasions with a par value of up to NOK 266,149.83. The authorisation also includes contract liens in the shares of the company.
-
- The board of directors shall decide the manner of acquisition, disposition, transfer and/ or sale of own shares.
-
- The Company can pay a minimum price of NOK 0.10 per share and maximum NOK 10 per share.
-
- This authorisation is valid until the annual general meeting in 2022, however not later than 26 May 2022.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.
No other matters were at the agenda and the
pålydende verdi på inntil NOK 266 149,83. Fullmakten omfatter også avtalepant i selskapets aksjer.
-
- Styret står fritt med hensyn til hvilken måte erverv eller avhendelse av egne aksjer skal skje.
-
- Selskapet kan betale minimum NOK 0,10 per aksje og maksimum NOK 10 per aksje.
-
- Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling 2022, dog senest til 26. mai 2022.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
* * * * *
Ingen andre saker var på agendaen og møtet ble hevet.
meeting was adjourned.
Espen Lundaas Møteleder/ chairman of the meeting
Tore Jakob Berg Medundertegner/co-signee
Totalt representert
| ISIN: | NO0010572589 SAGA TANKERS ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 26.05.2020 10.00 | |
| Dagens dato: | 26.05.2020 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1
| Antall aksjer % kapital | ||
|---|---|---|
| Total aksjer | 266 149 831 | |
| - selskapets egne aksjer | 0 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 266 149 831 | |
| Representert ved forhåndsstemme | 36 000 | 0,01 % |
| Sum Egne aksjer | 36 000 | $0.01\%$ |
| Representert ved fullmakt | 3 075 914 | 1,16 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 172 841 799 | 64,94 % |
| Sum fullmakter | 175 917 713 | 66,10 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 175 953 713 | 66,11 % |
| Totalt representert av AK | 175 953 713 | 66,11 % |
Kontofører for selskapet:
DNB Bank ASA
For selskapet:
SAGA TANKERS ASA
amiloas
Total Represented
| ISIN: | NO0010572589 SAGA TANKERS ASA |
|---|---|
| General meeting date: 26/05/2020 10.00 | |
| Today: | 26.05.2020 |
Number of persons with voting rights represented/attended: 1
| Number of shares % sc | ||
|---|---|---|
| Total shares | 266,149,831 | |
| - own shares of the company | 0 | |
| Total shares with voting rights | 266,149,831 | |
| Represented by advance vote | 36,000 | 0.01% |
| Sum own shares | 36,000 | $0.01\%$ |
| Represented by proxy | 3,075,914 | 1.16 % |
| Represented by voting instruction | 172,841,799 | 64.94 % |
| Sum proxy shares | 175,917,713 | 66.10 % |
| Total represented with voting rights | 175,953,713 | 66.11 % |
| Total represented by share capital | 175,953,713 | 66.11 % |
Registrar for the company:
DNB Bank ASA
Signature company:
SAGA TANKERS ASA
Protokoll for generalforsamling SAGA TANKERS ASA
| ISIN: | NO0010572589 SAGA TANKERS ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 26.05.2020 10.00 | |
| Dagens dato: | 26.05.2020 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 1 Åpning av generalforsamlingen av styrets leder eller den han bemyndiger | ||||||
| Ordinær | 175 953 713 | $\Omega$ | 175 953 713 | $\mathbf 0$ | 0 | 175 953 713 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | $0,00\%$ | |
| % total AK | 66,11 % | 0,00 % | 66,11 % | 0,00 % | $0,00\%$ | |
| Totalt | 175 953 713 | 0 | 175 953 713 | 0 | 0 | 175 953 713 |
| Sak 2 Valg av møteleder | ||||||
| Ordinær | 175 953 713 | $\mathbf{0}$ | 175 953 713 | $\mathbf{0}$ | 0 | 175 953 713 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | $0,00\%$ | 0,00% | |
| % total AK | 66,11 % | 0,00 % | 66,11 % | 0,00 % | 0,00% | |
| Totalt | 175 953 713 | 0 | 175 953 713 | 0 | 0 | 175 953 713 |
| Sak 3 Valg av en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder | ||||||
| Ordinær | 175 953 713 | $\Omega$ | 175 953 713 | 0 | 0 | 175 953 713 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | $0,00\%$ | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 66,11 % | 0,00% | 66,11 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 175 953 713 | 0 | 175 953 713 | 0 | 0 | 175 953 713 |
| Sak 4 Godkjennelse av innkalling og agenda | ||||||
| Ordinær | 175 953 713 | 0 | 175 953 713 | 0 | 0 | 175 953 713 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 66,11 % | 0,00% | 66,11 % | 0,00% | 0,00 % | |
| Totalt | 175 953 713 | 0 | 175 953 713 | 0 | $\bf{0}$ | 175 953 713 |
| Sak 5 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2019, herunder konsernregnskapet |
||||||
| Ordinær | 175 953 713 | 0 | 175 953 713 | 0 | 0 | 175 953 713 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0,00\%$ | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00 % | |
| % total AK | 66,11 % | 0,00% | 66,11 % | 0,00% | $0,00\%$ | |
| Totalt | 175 953 713 | 0 | 175 953 713 | 0 | 0 | 175 953 713 |
| Sak 6 Godkjennelse av revisors godtgjørelse | ||||||
| Ordinær | 175 953 713 | 0 | 175 953 713 | $\mathbf 0$ | 0 | 175 953 713 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | $0,00\%$ | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 66,11 % | 0,00 % | 66,11 % | 0,00% | 0,00 % | |
| Totalt | 175 953 713 | 0 | 175 953 713 | 0 | 0 | 175 953 713 |
| Sak 7 Fastsettelse av godtgjørelse til styret for 2020 | ||||||
| Ordinær | 175 953 713 | 0 | 175 953 713 | 0 | 0 | 175 953 713 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 66,11 % | 0,00% | 66,11 % | 0,00% | 0,00 % | |
| Totalt | 175 953 713 | 0 | 175 953 713 | 0 | 0 | 175 953 713 |
| etter allmennaksjeloven § 6-16a | Sak 8 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte | |||||
| Ordinær | 175 953 713 | $\mathbf 0$ | 175 953 713 | 0 | 0 | 175 953 713 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede |
|---|---|---|---|---|---|---|
| representerte aksjer | ||||||
| % total AK | 66,11 % | 0,00% | 66,11 % | $0,00\%$ | 0,00% | |
| Totalt | 175 953 713 | 0 | 175 953 713 | 0 | 0 | 175 953 713 |
| Sak 9.1 Valg av styremedlemmer- Martin Nes (styreleder) | ||||||
| Ordinær | 175 953 713 | $\Omega$ | 175 953 713 | $\mathbf 0$ | $\mathbf{0}$ | 175 953 713 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0.00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00 % | |
| % total AK | 66,11 % | 0,00% | 66,11 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 175 953 713 | 0 | 175 953 713 | 0 | 0 | 175 953 713 |
| Sak 9.2 Valg av styremedlemmer-Øystein Stray Spetalen | ||||||
| Ordinær | 175 953 713 | 0 | 175 953 713 | $\mathbf 0$ | $\mathbf{0}$ | 175 953 713 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 66,11 % | 0,00% | 66,11 % | 0,00% | 0,00 % | |
| Totalt | 175 953 713 | 0 | 175 953 713 | 0 | 0 | 175 953 713 |
| Sak 9.3 Valg av styremedlemmer-Yvonne Listheim Sandvold | ||||||
| Ordinær | 175 953 713 | $\Omega$ | 175 953 713 | 0 | 0 | 175 953 713 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00 % | |
| % total AK | 66,11 % | 0,00% | 66,11 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 175 953 713 | 0 | 175 953 713 | 0 | 0 | 175 953 713 |
| Sak 10 Forslag om styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen | ||||||
| Ordinær | 175 929 713 | 24 000 | 175 953 713 | 0 | 0 | 175 953 713 |
| % avgitte stemmer | 99,99 % | 0.01% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,99 % | 0,01% | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 66,10 % | 0,01% | 66,11 % | 0,00% | 0,00 % | |
| Totalt | 175 929 713 | 24 000 | 175 953 713 | 0 | 0 | 175 953 713 |
| Sak 11 Forslag om styrefullmakt til å erverve egne aksjer | ||||||
| Ordinær | 175 953 713 | 0 | 175 953 713 | 0 | $\mathbf{0}$ | 175 953 713 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 66,11 % | 0,00% | 66,11 % | 0,00 % | 0,00% | |
| Totalt | 175 953 713 | 0 | 175 953 713 | 0 | 0 | 175 953 713 |
Kontofører for selskapet:
DNB Bank ASA
For selskapet:
SAGA TANKERS ASA Umilage
Aksjeinformasjon
| Navn | Totalt antall aksier Pålydende Aksjekapital Stemmerett | ||
|---|---|---|---|
| Ordinær | 266 149 831 | $0.01$ 2 661 498.31 Ja | |
| Sum: |
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
Protocol for general meeting SAGA TANKERS ASA
| ISIN: | NO0010572589 SAGA TANKERS ASA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General meeting date: | 26/05/2020 10.00 | |||||||
| Today: | 26.05.2020 | |||||||
| Shares class | FOR | Against Poll in | Abstain Poll not registered Represented shares with voting rights |
|||||
| Agenda item 1 Opening of the General Meeting by the Chairman of the Board of Directors or the person he elects |
||||||||
| Ordinær | 175,953,713 | 0 | 175,953,713 | 0 | 0 | 175,953,713 | ||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| total sc in % | 66.11 % | 0.00% | 66.11 % | 0.00% | 0.00% | |||
| Total | 175,953,713 | 0 | 175,953,713 | 0 | 0 | 175,953,713 | ||
| Agenda item 2 Election of a person to chair the General Meeting | ||||||||
| Ordinær | 175,953,713 | 0 | 175,953,713 | 0 | 0 | 175,953,713 | ||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| total sc in % | 66.11 % | 0.00% | 66.11 % | 0.00% | 0.00% | |||
| Total | 175,953,713 | 0 175,953,713 | 0 | $\bf{0}$ | 175,953,713 | |||
| Agenda item 3 Election of a person to co-sign the minutes together with the Chairman of the General Meeting | ||||||||
| Ordinær | 175,953,713 | 0 | 175,953,713 | 0 | $\mathbf 0$ | 175,953,713 | ||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| total sc in % | 66.11 % | 0.00% | 66.11 % | 0.00% | 0.00% | |||
| Total | 175,953,713 | 0 175,953,713 | 0 | 0 | 175,953,713 | |||
| Agenda item 4 Approval of the summons and the agenda | ||||||||
| Ordinær | 175,953,713 | 0 | 175,953,713 | $\mathbf 0$ | $\bf{0}$ | 175,953,713 | ||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| total sc in % | 66.11 % | 0.00% | 66.11 % | 0.00% | 0.00% | |||
| Total | 175,953,713 | 0 175,953,713 | 0 | 0 | 175,953,713 | |||
| Agenda item 5 Approval of the annual accounts and the directors' report for the financial year 2019, including | ||||||||
| the consolidated accounts for the group | ||||||||
| Ordinær | 175,953,713 | 0 | 175,953,713 | 0 | 0 | 175,953,713 | ||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| total sc in % | 66.11 % | $0.00 \%$ | 66.11 % | 0.00% | 0.00% | |||
| Total | 175,953,713 | 0 175,953,713 | 0 | 0 | 175,953,713 | |||
| Agenda item 6 Approval of the auditor's fee | ||||||||
| Ordinær | 175,953,713 | 0 | 175,953,713 | $\pmb{0}$ | 0 | 175,953,713 | ||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| total sc in % | 66.11 % | 0.00% | 66.11 % | 0.00% | 0.00% | |||
| Total | 175,953,713 | 0 | 175,953,713 | 0 | 0 | 175,953,713 | ||
| Agenda item 7 Determination of the remuneration to the Board of Directors | ||||||||
| Ordinær | 175,953,713 | 0 | 175,953,713 | 0 | 0 | 175,953,713 | ||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| total sc in % | 66.11% | 0.00% | 66.11 % | 0.00% | 0.00% | |||
| Total | 175,953,713 | 0 | 175,953,713 | 0 | 0 | 175,953,713 | ||
| Agenda item 8 Consideration of the Board of Directors' statement regarding the determination of salaries and | ||||||||
| other remuneration to the management pursuant | ||||||||
| Ordinær | 175,953,713 | 0 | 175,953,713 | 0 | 0 | 175,953,713 | ||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||||
| Side 2 av 2 | |||
|---|---|---|---|
| ------------- | -- | -- | -- |
| Shares class | FOR | Against Poll in | Abstain Poll not registered Represented shares with voting rights |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| representation of sc in % | 100.00 % | $0.00 \%$ | 100.00 % | $0.00 \%$ | 0.00% | |
| total sc in % | 66.11 % | 0.00% | 66.11 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 175,953,713 | 0 175,953,713 | 0 | 0 | 175,953,713 | |
| Agenda item 9.1 Election of board members- Martin Nes (chairman) | ||||||
| Ordinær | 175,953,713 | $\bf{0}$ | 175,953,713 | $\Omega$ | $\Omega$ | 175,953,713 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | $0.00 \%$ | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 66.11 % | 0.00% | 66.11 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 175,953,713 | 0 | 175,953,713 | 0 | 0 | 175,953,713 |
| Agenda item 9.2 Election of board members-Øystein Stray Spetalen | ||||||
| Ordinær | 175,953,713 | $\bf{0}$ | 175,953,713 | $\Omega$ | $\mathbf 0$ | 175,953,713 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 66.11% | 0.00% | 66.11 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 175,953,713 | 0 175,953,713 | O | 0 | 175,953,713 | |
| Agenda item 9.3 Election of board members-Yvonne Listheim Sandvold | ||||||
| Ordinær | 175,953,713 | $\mathbf 0$ | 175,953,713 | $\Omega$ | $\mathbf 0$ | 175,953,713 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 66.11% | 0.00% | 66.11 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 175,953,713 | 0 175,953,713 | 0 | 0 | 175,953,713 | |
| Agenda item 10 Proposal to authorise the Board of Directors to increase the share capital | ||||||
| Ordinær | 175,929,713 | 24,000 | 175,953,713 | 0 | $\mathbf 0$ | 175,953,713 |
| votes cast in % | 99.99 % | 0.01% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 99.99 % | 0.01% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 66.10% | 0.01% | 66.11 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 175,929,713 | 24,000 175,953,713 | 0 | 0 | 175,953,713 | |
| Agenda item 11 Proposal to authorise the Board of Directors to purchase own shares | ||||||
| Ordinær | 175,953,713 | $\mathbf{0}$ | 175,953,713 | $\Omega$ | $\mathbf{0}$ | 175,953,713 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 66.11% | 0.00% | 66.11 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 175,953,713 | 0 175,953,713 | 0 | 0 | 175,953,713 |
Registrar for the company: Signature company:
DNB Bank ASA
SAGA TANKERS ASA
Share information
| Name | Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights | ||
|---|---|---|---|
| Ordinær | 266.149.831 | 0.01 2,661,498.31 Yes | |
| Sum: |
§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting