AI assistant
Saga Pure — AGM Information 2018
May 31, 2018
3730_rns_2018-05-31_0a0c2d98-c0c2-43db-8627-b1c7d79bbb76.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
MINUTES
FROM
ORDINARY GENERAL MEETING
IN
SAGA TANKERS ASA
(reg.no 995 359 774)
(the "Company")
held 31 May 2018 10.00 hours (CET) at the premises of the Company at Sjølyst Plass 2.
In accordance with the board's notice to the ordinary general meeting the following was at the
Agenda
- $\mathbf{1}$ Opening of the General Meeting by the Chairman of the Board of Directors or the person he elects
- $2^{\circ}$ Election of a person to chair the general meeting
- Election of a person to co-sign the $\overline{3}$ minutes together with the Chairman of the General Meeting
- $\overline{4}$ Approval of the summons and agenda
- Approval of the annual accounts 5 and the directors' report, including the consolidated accounts for the group
- Approval of the auditor's fee 6
- $\overline{7}$ Determination of remuneration to the Board of Directors for 2018
- Consideration of the Board of 8 Directors' statement regarding the determination of salaries and other remuneration to the management pursuant to Section 6-16a of the Norwegian Public Limited Companies Act.
PROTOKOLL
FOR
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
$\mathbf{I}$
SAGA TANKERS ASA
(org.nr. 995 359 774)
("Selskapet")
avholdt 31. mai 2018 kl. 10.00 i Selskapets forretningslokaler på Sjølyst Plass 2.
I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling forelå slik
Dagsorden
- Åpning av generalforsamlingen av $\mathbf{1}$ stvrets leder eller den han bemvndiger
- Valg av møteleder $\overline{2}$
- Valg av en person til å $\overline{3}$ medundertegne protokollen sammen med møteleder
- Godkjennelse av innkalling og 4 aaenda
- Godkjennelse av årsregnskapet og 5 årsberetningen, herunder konsernregnskapet
- 6 Godkjennelse av revisors godtgjørelse
- Fastsettelse av godtgjørelse til $\overline{7}$ styret for 2018
-
Behandling av styrets erklæring 8 om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a
-
Election of board members 9
- 10 Proposal to authorise the Board of Directors to increase the share capital
-
11 Proposal to authorise the Board of Directors to purchase own shares
-
9 Vala av stvremedlemmer
- Forslag om styrefullmakt til å 10 forhøye aksjekapitalen
- 11 Forslag om styrefullmakt til å erverve egne aksjer
* * * * *
$\mathbf{1}$ OPENING OF THE GENERAL MEETING BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OR THE PERSON HE ELECTS
The general meeting was opened by Martin Nes on behalf of the board of directors.
It was taken attendance of the shareholders present in person or by proxy. Espen Lundaas was also present.
The list of voting shares present is enclosed to these minutes as Appendix 1.
$\overline{2}$ ELECTION OF PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING
Martin Nes was elected to chair the General Meeting. The resolution was passed with required majority, cf. the result of said voting set out in Appendix 2 to the minutes.
ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE $\overline{\mathbf{3}}$ MINUTES TOGETHER WITH THE CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING
Espen Lundaas was elected to co-sign the minutes together with the Chairman of the General Meeting. The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.
$\mathbf{1}$ ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER ELLER DEN HAN BEMYNDIGER
Generalforsamlingen ble åpnet av Martin Nes på vegne av styret.
Det ble foretatt opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere representert ved deltakelse eller fullmakt. I tillegg møtte Espen Lundaas.
Fortegnelsen er vedlagt denne protokollen som Vedlegg 1.
VALG AV MØTELEDER $\overline{2}$
Martin Nes ble valgt til møteleder. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
$\overline{\mathbf{3}}$ VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER
Martin Nes ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
$\overline{4}$ APPROVAL OF THE SUMMONS AND AGFNDA
The Chairman of the General Meeting raised the question whether there were any objections to the summons or the agenda of the General Meeting.
No such objections were made and the summons and the agenda were approved. The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes. The Chairman of the General Meeting declared the General Meeting as lawfully convened.
5 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE DIRECTORS' REPORT, INCLUDING THE CONSOLIDATED ACCOUNTS FOR THE GROUP
The annual accounts, the director's report and the auditor's report for the financial year 2017, including the consolidated accounts for the group and the statement on corporate governance made in accordance with section 3-3b of the Norwegian Accounting Act, have been made available on the Company's internet site www.sagatankers.no and through www.newsweb.no.
In connection with the review of the annual accounts and the director's report, the CEO Espen Lundaas gave a brief statement about the Company's business.
In accordance with the Board of Director's proposal, the General Meeting passed the following resolution:
The annual accounts and the directors' report for the financial year 2017 for Saga Tankers ASA, including the consolidated accounts for the group, are approved. The parent company's profit of NOK 139,449,000 shall be allocated to "Accumulated losses". No dividends shall be paid.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.
4 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG AGENDA
Møteleder reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller agendaen.
Da det ikke fremkom noen innvendinger, ble innkallingen og agendaen ansett som godkjent. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.
GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG 5 ÅRSBERETNINGEN, HERUNDER KONSERNREGNSKAPET
Årsregnskapet, årsberetningen og revisor beretning for regnskapsåret 2017, herunder konsernregnskapet og redegjørelsen for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b, er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmesider www.sagatankers.no og på www.newsweb.no.
I forbindelse med behandlingen av årsregnskapet og årsberetningen ga CEO Espen Lundaas en kort redegjørelse for Selskapets virksomhet.
I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning:
Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2017 for Saga Tankers ASA, herunder konsernregnskapet, godkjennes. Morselskapets positive årsresultat på NOK 139 449 000 henføres til "Akkumulerte tap". Utbytte utdeles ikke.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. Avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEE 6
The Chairman of the General Meeting informed about the remuneration to the auditor for other services to the Company and the group for 2017.
In accordance with the Board of Director's proposal, the General Meeting passed the following resolution:
The auditor's fee is approved per invoice, as further specified in the annual report.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.
DETERMINATION OF REMUNERATION TO $\overline{7}$ THE BOARD OF DIRECTORS FOR 2018
In accordance with the Board of Director's proposal, the General Meeting passed the following resolution regarding remuneration to the members of the Board of Directors for the financial year 2018:
The members of the Board of Directors shall be remunerated as follows for the financial year 2018:
The Chairman of the Board of Directors: NOK 140,000 The other members of the Board of Directors NOK 100,000
The amounts may be paid quarterly in advance.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.
6 GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE
Møteleder informerte om honorar til revisor for øvrige tjenester til Selskapet og konsernet for 2017.
I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning:
Revisors godtgjørelse godkjennes etter regning, som nærmere spesifisert i årsrapporten.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, if. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL $\overline{7}$ STYRET FOR 2018
I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om godtgjørelse til medlemmene av styret for regnskapsåret 2018.
Godtgjørelsen til styrets medlemmer for regnskapsåret 2018 fastsettes som følger:
NOK 140 000 Styrets leder: NOK 100 000 Øvrige styremedlemmer
Utbetalingene kan foretas forskuddsvis pr kvartal.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
8 CONSIDERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING THE DETERMINATION OF SALARIES AND OTHER REMUNERATION TO THE MANAGEMENT PURSUANT TO SECTION 6-16A OF THE NORWEGIAN PUBLIC LIMITED COMPANIES ACT
The statement from the Board of Directors regarding the determination of salaries and other remuneration to the management was considered by the General Meeting. The statement is made available on the Company's internet site www.sagatankers.no under headline "Investor Relations".
The General Meeting approved the statement. The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.
ELECTION OF BOARD MEMBERS 9
The chairman of the meeting gave an account for the proposal.
The general meeting made the following resolution:
The board of directors shall consist of: Martin Nes, chairman Øystein Stray Spetalen, director Kristin Hellebust, director Yvonne Listheim Sandvold, director
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.
PROPOSAL TO AUTHORISE THE BOARD 10 OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL
On 24 May 2017, the Board of Directors was granted an authorisation to increase the share capital of the Company to increase the share capital with up to NOK 133,074,915, corresponding to 50% of the Company's share capital. This authorisation expires upon the annual general meeting in 2018.
BEHANDLING AV STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE ETTER ALLMENNAKSJELOVEN § 6-16A
8
Generalforsamlingen behandlet styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.sagatankers.no under overskriften "Investor Relations".
Generalforsamlingen ga sin tilslutning til erklæringen. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
VALG AV STYREMEDLEMMER 9
Møteleder redegjorde for forslaget.
Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak:
Styret skal bestå av: Martin Nes, styreleder Øystein Stray Spetalen, styremedlem Kristin Hellebust, styremedlem Yvonne Listheim Sandvold, styremedlem
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, if. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
FORSLAG OM STYREFULLMAKT TIL Å 10 FORHØYE AKSJEKAPITALEN
Den 24. mai 2017 ble styret gitt en fullmakt til å øke Selskapets aksjekapital med inntil NOK 133.074.915, tilsvarende 50 % av Selskapets aksjekapital. Fullmakten utløper på tidspunktet for den ordinære generalforsamlingen i 2018.
The Board of Directors is of the opinion that it should hold an authorisation to increase the share capital with up to 50% of the share capital and therefore propose to renew the existing authorisation.
The Board of Directors considers it expedient that the general meeting grants such an authorisation to enable the Company to fund new investments, either by raising equity through issue of new shares or by offering shareholders of potential target companies in full or in part as shares in the Company. The Company continually considers potential investment opportunities.
The Chairman of the General Meeting gave a further account for the proposal. On this background, the General Meeting passed the following resolution:
- In accordance with the Norwegian Public 1. Limited Liability Companies Act section 10-14, the board of directors is granted an authorisation to increase the share capital of the company through issuance of new shares with a total par value of up to NOK 1,330,749.15, corresponding to 133,074,915 shares, each with a par value of NOK 0.01. The authorisation may be utilised on one or several occasions.
- The board of directors shall decide the $2.$ subscription price and other conditions for subscription of the new shares.
- The authorisation may be used to fund 3. investments, by raising equity through issuance of new shares or by offering shareholders of potential target companies settlement in full or in part as shares in the company.
- The shareholders' preferential right to the 4. new shares, cf. the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-14 may be deviated from.
- The authorisation comprises share capital 5. increase by non-cash payment or a right to charge the company with special obligations, cf. the Norwegian Public Limited
Styret mener at det bør inneha en fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil 50 % av aksjekapitalen og foreslår derfor å fornye den eksisterende fullmakten.
Styret anser det hensiktsmessig at generalforsamlingen tildeler en slik styrefullmakt slik at Selskapet på en effektiv måte kan finansiere nye investeringer ved innhenting av ny egenkapital gjennom utstedelse av nye aksjer eller ved at styret kan tilby aksjonærene i eventuelle målselskap helt eller delvis oppgjør i aksjer i Selskapet. Selskapet vurderer stadig potensielle investeringer.
Møteleder redegjorde ytterligere for forslaget. Generalforsamlingen fattet etter dette følgende vedtak:
-
- I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital ved å utstede nye aksjer med et samlet pålydende på inntil NOK 1 330 749,15, tilsvarende 133.074.915 aksjer, hver pålydende NOK 0.01. Innenfor denne rammen kan fullmakten benyttes flere ganger.
-
- Styret fastsetter tegningskursen og øvrige tegningsvilkår for de nye aksjene.
-
- Fullmakten skal kunne benyttes til å finansiere investeringer i andre selskaper, ved å raskt kunne innhente egenkapital ved utstedelse nye aksjer eller ved å tilby oppgiør for slike investeringer helt eller delvis i aksjer i selskapet.
-
- Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.
-
- Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter, ifr. allmennaksjeloven § 10-14 (2) nr. 4.
Liability Companies Act section 10-14 (2) no. 4. The authorisation comprise resolutions to merge pursuant to section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
- The board of directors is given authorisation 6. to change the articles of association regarding the size of the share capital in accordance with such share capital increases as decided by the board of directors under this authorisation.
- The authorisation is valid until the annual $71$ general meeting in 2020, however not later than 30 June 2020.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.
PROPOSAL TO AUTHORISE THE BOARD 11 OF DIRECTORS TO PURCHASE OWN SHARES
On 24 May 2017, the Board of Directors was granted an authorisation to acquire own shares with a par value of up to NOK 28,673,611. This authorization expires upon the annual general meeting in 2018. The Board of Directors considers that it should hold an authorisation to acquire own shares and proposes that the general meeting authorises the Board of Directors to acquire own shares with a par value of up to NOK 266,149.83 in the Company, corresponding to 10% of the outstanding share capital after the share capital reduction carried out in 2017. Such an authorisation will give the Board of Directors flexibility and modes of actions, inter alia, in connection with investments where the consideration may consist of shares in the Company or through buybacks with a subsequent cancellation
The exercise of the authorisation will always be subject to the general principles on equal treatment of shareholders. An additional condition for exercise of the authorisation is sufficient equity balance and liquidity.
Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
-
- Styret gis fullmakt til å endre vedtektenes angivelse av aksjekapitalens størrelse i samsvar med de kapitalforhøyelser styret beslutter under denne fullmakten.
-
- Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling 2020, dog senest til 30. juni 2020.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
11 FORSLAG OM STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN
Den 24. mai 2017 ble styret gitt fullmakt til å erverve egne aksjer med pålydende verdi inntil NOK 28 673 611. Denne fullmakten utløper på tidspunktet for den ordinære generalforsamlingen i 2018. Styret mener at det bør ha en fullmakt til å kjøpe egne aksjer og foreslår derfor at generalforsamlingen tildeler styret en fullmakt til å erverve egne aksjer med en pålydende verdi på opptil NOK 266 149,83, tilsvarende 10 % av nåværende aksjekapital etter gjennomføring av en kapitalnedsettelse i 2017. En slik fullmakt vil gi styret fleksibilitet og handlingsalternativer blant annet i forbindelse med investeringer der vederlaget kan bestå av aksjer i Selskapet eller gjennom tilbakekjøp av aksjer med påfølgende sletting.
Utøvelsen av fullmakten vil alltid være underlagt det alminnelige prinsippet om likebehandling av aksjonærene. Videre er bruk av fullmakten betinget av at Selskapet har tilstrekkelig fri
The Chairman of the General Meeting gave a further account for the proposal. On this background, the General Meeting passed the following resolution:
-
- The board of directors is authorised to acquire own shares in the company, on one or several occasions with a par value of up to NOK 266,149.83. The authorisation also includes contract liens in the shares of the company.
-
- The board of directors shall decide the manner of acquisition, disposition, transfer and/ or sale of own shares.
-
- The Company can pay a minimum price of NOK 0.10 per share and maximum NOK 10 per share.
-
- This authorisation is valid until the annual general meeting in 2020, however not later than 30 June 2020.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.
* * * * *
No other matters were at the agenda and the meeting was adjourned.
egenkapital og likviditet.
Møteleder redegjorde ytterligere for forslaget. Generalforsamlingen fattet etter dette følgende vedtak:
-
- Styret kan erverve egne aksjer i selskapet, ved en eller flere anledninger, med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 266 149.83. Fullmakten omfatter også avtalepant i selskapets aksjer.
-
- Styret står fritt med hensyn til hvilken måte erverv eller avhendelse av egne aksjer skal skje.
-
- Selskapet kan betale minimum NOK 0.10 per aksje og maksimum NOK 10 per aksje.
-
- Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling 2020, dog senest til 30. juni 2020.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
* * * * *
Ingen andre saker var på agendaen og møtet ble hevet.
Martin Nes Møteleder/ chairman of the meeting
Espen Lundaas Medundertegner/co-signee
Totalt representert
| $ $ ISIN: | NO0010572589 SAGA TANKERS ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 31.05.2018 10.00 | |
| Dagens dato: | 31.05.2018 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt: 1
| Antall aksjer % kapital | ||
|---|---|---|
| Total aksjer | 266 149 831 | |
| - selskapets egne aksjer | Ω | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 266 149 831 | |
| Sum Egne aksjer | O | $0,00\%$ |
| Representert ved fullmakt | 175 854 271 | 66,07 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 1 764 597 | 0,66% |
| Sum fullmakter | 177 618 868 | 66,74 % |
| Totalt representert stemmeberettiget 177 618 868 | 66,74 % | |
| Totalt representert av AK | 177 618 868 | 66,74 % |
Kontofører for selskapet:
DNB Bank ASA
DNB Bank ASA Verdipapirservice
For selskapet:
SAGA TANKERS ASA
Clambella
$\sim$
Protokoll for generalforsamling SAGA TANKERS ASA
| ISIN: | NO0010572589 SAGA TANKERS ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 31.05.2018 10.00 | |
| Dagens dato: | 31.05.2018 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 1 Åpning av generalforsamlingen av styrets leder eller den han bemyndiger | ||||||
| Ordinær | 175 854 271 | 0 | 175 854 271 | 1 764 597 | 0 | 177 618 868 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | $0,00\%$ | |||
| % representert AK | 99,01 % | $0,00\%$ | 99,01 % | 0,99% | 0,00% | |
| % total AK | 66,07 % | 0,00% | 66,07 % | 0,66% | 0,00% | |
| Totalt | 175 854 271 | 0 | 175 854 271 | 1764597 | 0 | 177 618 868 |
| Sak 2 Valg av møteleder | ||||||
| Ordinær | 175 854 271 | 0 | 175 854 271 | 1 764 597 | 0 | 177 618 868 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,01 % | 0,00% | 99,01 % | 0,99% | 0,00% | |
| % total AK | 66,07 % | 0,00% | 66,07 % | 0,66% | 0,00% | |
| Totalt | 175 854 271 | 0 | 175 854 271 | 1764597 | 0 | 177 618 868 |
| Sak 3 Valg av en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder | ||||||
| Ordinær | 175 854 271 | 0 | 175 854 271 | 1 764 597 | 0 | 177 618 868 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,01 % | 0,00% | 99,01 % | 0,99% | 0,00% | |
| % total AK | 66,07 % | 0,00% | 66,07 % | 0,66% | 0,00% | |
| Totalt | 175 854 271 | 0 | 175 854 271 | 1764597 | 0 | 177 618 868 |
| Sak 4 Godkjennelse av innkalling og agenda | ||||||
| Ordinær | 175 854 271 | 0 | 175 854 271 | 1 764 597 | 0 | 177 618 868 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,01 % | 0,00% | 99,01 % | 0,99% | 0,00% | |
| % total AK | 66,07 % 0,00 % | 66,07 % | 0,66% | 0,00% | ||
| Totalt | 175 854 271 | $\mathbf o$ | 175 854 271 | 1764597 | O | 177 618 868 |
| Sak 5 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2017, herunder | ||||||
| konsernregnskapet | ||||||
| Ordinær | 175 854 271 | 0 | 175 854 271 | 1 764 597 | 0 | 177 618 868 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0,00\%$ | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,01 % | 0,00% | 99,01 % | 0,99% | 0,00% | |
| % total AK | 66,07 % | 0,00% | 66,07 % | 0,66% | 0,00% | |
| Totalt | 175 854 271 | 0 | 175 854 271 | 1764597 | 0 | 177 618 868 |
| Sak 6 Godkjennelse av revisors godtgjørelse | ||||||
| Ordinær | 175 854 271 | 0 | 175 854 271 | 1 764 597 | 0 | 177 618 868 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % 0,00 % | $0,00\%$ | ||||
| % representert AK | 99,01 % 0,00 % | 99,01% | 0,99% | 0,00% | ||
| % total AK | 66,07 % 0,00 % | 66,07 % | 0,66% | 0,00% | ||
| Totalt | 175 854 271 | 0 | 175 854 271 | 1764597 | 0 | 177 618 868 |
| Sak 7 Fastsettelse av godtgjørelse til styret | ||||||
| Ordinær | 175 854 271 | 0 | 175 854 271 | 1 764 597 | 0 | 177 618 868 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,01 % | 0,00% | 99,01 % | 0,99% | 0,00% | |
| % total AK | 66,07 % | 0,00% | 66,07 % | 0,66% | 0,00% |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt Stemmeberettigede representerte aksjer |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | 175 854 271 | 0 175 854 271 1 764 597 | $\mathbf{0}$ | 177 618 868 | ||
| Sak 8 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte | ||||||
| etter allmennaksjeloven § 6-16a | ||||||
| Ordinær | 175 854 271 | 0 | 175 854 271 | 1 764 597 | 0 | 177 618 868 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % 0,00 % | 0.00% | ||||
| % representert AK | 99,01 % 0,00 % | 99,01 % | 0,99 % | 0,00% | ||
| % total AK | 66,07 % 0,00 % | 66,07 % | 0,66 % | 0,00% | ||
| Totalt | 175 854 271 | $\mathbf{o}$ | 175 854 271 | 1764597 | 0 | 177 618 868 |
| Sak 9 Valg av styremedlemmer | ||||||
| Ordinær | 175 854 271 | 0 | 175 854 271 | 1 764 597 | 0 | 177 618 868 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % 0,00 % | 0,00% | ||||
| % representert AK | 99,01 % 0,00 % | 99,01 % | 0,99% | 0,00% | ||
| % total AK | 66,07 % 0,00 % | 66,07 % | 0,66% | 0.00% | ||
| Totalt | 175 854 271 | 0 | 175 854 271 1 764 597 | 0 | 177 618 868 | |
| Sak 10 Forslag om styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen | ||||||
| Ordinær | 175 854 271 | 0 | 175 854 271 | 1 764 597 | 0 | 177 618 868 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % 0,00 % | $0,00\%$ | ||||
| % representert AK | 99,01 % 0,00 % | 99,01 % | 0,99% | 0,00% | ||
| % total AK | 66,07 % 0,00 % | 66,07 % | 0,66% | 0.00% | ||
| Totalt | 175 854 271 | $\mathbf{o}$ | 175 854 271 1 764 597 | 0 | 177 618 868 | |
| Sak 11 Forslag om styrefullmakt til å erverve egne aksjer | ||||||
| Ordinær | 175 854 271 | 0 | 175 854 271 | 1 764 597 | 0 | 177 618 868 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % 0,00 % | 0,00% | ||||
| % representert AK | 99,01 % 0,00 % | 99.01 % | 0.99% | 0.00% | ||
| % total AK | 66,07 % 0,00 % | 66,07 % | 0,66 % | 0,00% | ||
| Totalt | 175 854 271 | 0 | 175 854 271 | 1764597 | 0 | 177 618 868 |
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
SAGA TANKERS ASA
DNB Bank ASA
DNB Bank ASA
Verdipapirservice
Aksjeinformasjon
| Navn | Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett | ||
|---|---|---|---|
| Ordinær | 266 149 831 | $0.01$ 2 661 498.31 Ja | |
| Sum: |
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
Total Represented
| ISIN: | NO0010572589 SAGA TANKERS ASA |
|---|---|
| General meeting date: 31/05/2018 10.00 | |
| Today: | 31.05.2018 |
Number of persons with voting rights represented/attended: 1
| Number of shares % sc | ||
|---|---|---|
| Total shares | 266,149,831 | |
| - own shares of the company | 0 | |
| Total shares with voting rights | 266,149,831 | |
| Sum own shares | 0 | $0.00\%$ |
| Represented by proxy | 175,854,271 | 66.07 % |
| Represented by voting instruction | 1,764,597 | 0.66% |
| Sum proxy shares | 177,618,868 | 66.74 % |
| Total represented with voting rights | 177,618,868 | 66.74 % |
| Total represented by share capital | 177,618,868 | 66.74 % |
Registrar for the company:
Signature company:
DNB Bank ASA
SAGA TANKERS ASA
Protocol for general meeting SAGA TANKERS ASA
| ISIN: | NO0010572589 SAGA TANKERS ASA |
|---|---|
| General meeting date: 31/05/2018 10.00 | |
| Today: | 31.05.2018 |
| Shares class | FOR | Against Poll in | Abstain | Poll not registered Represented shares with voting rights |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda item 1 Opening of the General Meeting by the Chairman of the Board of Directors or the person he elects | ||||||
| Ordinær | 175,854,271 | 0 | 175,854,271 | 1,764,597 | 0 | 177,618,868 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 99.01 % | 0.00% | 99.01 % | 0.99% | 0.00% | |
| total sc in % | 66.07 % | 0.00% | 66.07 % | 0.66% | 0.00% | |
| Total | 175,854,271 | 0 | 175,854,271 | 1,764,597 | O | 177,618,868 |
| Agenda item 2 Election of a person to chair the General Meeting | ||||||
| Ordinær | 175,854,271 | 0 | 175,854,271 | 1,764,597 | $\mathbf 0$ | 177,618,868 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | $0.00 \%$ | |||
| representation of sc in % | 99.01 % | 0.00% | 99.01 % | 0.99% | 0.00% | |
| total sc in % | 66.07 % | 0.00% | 66.07 % | 0.66% | 0.00% | |
| Total | 175,854,271 | 0 | 175,854,271 1,764,597 | 0 | 177,618,868 | |
| Agenda item 3 Election of a person to co-sign the minutes together with the Chairman of the General Meeting | ||||||
| Ordinær | 175,854,271 | 0 | 175,854,271 | 1,764,597 | 0 | 177,618,868 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 99.01 % | 0.00% | 99.01 % | 0.99% | 0.00% | |
| total sc in % | 66.07 % | 0.00% | 66.07 % | 0.66% | 0.00% | |
| Total | 175,854,271 | 0 175,854,271 | 1,764,597 | 0 | 177,618,868 | |
| Agenda item 4 Approval of the summons and the agenda | ||||||
| Ordinær | 175,854,271 | 0 | 175,854,271 | 1,764,597 | 0 | 177,618,868 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 99.01 % | 0.00% | 99.01 % | 0.99% | 0.00% | |
| total sc in % | 66.07 % | 0.00% | 66.07 % | 0.66% | 0.00% | |
| Total | 175,854,271 | $\mathbf{0}$ | 175,854,271 1,764,597 | O | 177,618,868 | |
| Agenda item 5 Approval of the annual accounts and the directors' report for the financial year 2017, including | ||||||
| the consolidated accounts for the group | ||||||
| Ordinær | 175,854,271 | 0 | 175,854,271 | 1,764,597 | 0 | 177,618,868 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 99.01 % | 0.00% | 99.01 % | 0.99% | 0.00% | |
| total sc in % | 66.07 % | 0.00% | 66.07 % | 0.66% | 0.00% | |
| Total | 175,854,271 | 0 | 175,854,271 1,764,597 | 0 | 177,618,868 | |
| Agenda item 6 Approval of the auditor's fee | ||||||
| Ordinær | 175,854,271 | 0 | 175,854,271 | 1,764,597 | 0 | 177,618,868 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 99.01 % | 0.00% | 99.01 % | 0.99% | 0.00% | |
| total sc in % | 66.07 % | $0.00 \%$ | 66.07 % | 0.66 % | 0.00% | |
| Total | 175,854,271 | 0 175,854,271 | 1,764,597 | 0 | 177,618,868 | |
| Agenda item 7 Determination of the remuneration to the Board of Directors | ||||||
| Ordinær | 175,854,271 | 0 | 175,854,271 | 1,764,597 | 0 | 177,618,868 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 99.01 % | 0.00% | 99.01 % | 0.99% | 0.00% | |
| total sc in % | 66.07 % | 0.00% | 66.07 % | 0.66% | $0.00 \%$ |
| Shares class | FOR | Against Poll in | Abstain | Poll not registered Represented shares with voting rights |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 175,854,271 | 0 175,854,271 1,764,597 | $\mathbf o$ | 177,618,868 | ||||
| Agenda item 8 Consideration of the Board of Directors' statement regarding the determination of salaries and | ||||||||
| other remuneration to the management | ||||||||
| Ordinær | 175,854,271 | $\mathbf{0}$ | 175,854,271 1,764,597 | $\mathbf{0}$ | 177,618,868 | |||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||||
| representation of sc in % | 99.01 % | 0.00% | 99.01 % | 0.99% | 0.00% | |||
| total sc in % | 66.07 % | 0.00% | 66.07 % | 0.66% | 0.00% | |||
| Total | 175,854,271 | 0 | 175,854,271 | 1,764,597 | 0 | 177,618,868 | ||
| Agenda item 9 Election of board members | ||||||||
| Ordinær | 175,854,271 | $\mathbf 0$ | 175,854,271 | 1,764,597 | $\Omega$ | 177,618,868 | ||
| votes cast in % | 100,00 % | 0.00% | 0.00% | |||||
| representation of sc in % | 99.01 % | 0.00% | 99.01 % | 0.99 % | 0.00% | |||
| total sc in % | 66.07 % | 0.00% | 66,07 % | 0.66% | 0.00% | |||
| Total | 175,854,271 | 0 175,854,271 1,764,597 | $\mathbf 0$ | 177,618,868 | ||||
| Agenda item 10 Proposal to authorise the Board of Directors to increase the share capital | ||||||||
| Ordinær | 175,854,271 | $\mathbf 0$ | 175,854,271 | 1,764,597 | $\Omega$ | 177,618,868 | ||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||||
| representation of sc in % | 99.01 % | 0.00% | 99.01 % | 0.99% | 0.00% | |||
| total sc in % | 66.07 % | 0.00% | 66.07 % | 0.66% | 0.00% | |||
| Total | 175,854,271 | $\mathbf{0}$ | 175,854,271 1,764,597 | 0 | 177,618,868 | |||
| Agenda item 11 Proposal to authorise the Board of Directors to purchase own shares | ||||||||
| Ordinær | 175,854,271 | 0 | 175,854,271 | 1,764,597 | 0 | 177,618,868 | ||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||||
| representation of sc in % | 99.01 % | 0.00% | 99.01 % | 0.99% | 0.00% | |||
| total sc in % | 66.07 % | 0.00% | 66.07 % | 0.66% | 0.00% | |||
| Total | 175,854,271 | $\mathbf{o}$ | 175,854,271 1,764,597 | 0 | 177,618,868 |
Registrar for the company:
Signature company:
DNB Bank ASA
SAGA TANKERS ASA
Share information
| Name | Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights | ||
|---|---|---|---|
| Ordinær | 266,149,831 | 0.01 2,661,498.31 Yes | |
| Sum: |
§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting