AI assistant
Saga Pure — AGM Information 2018
Nov 30, 2018
3730_rns_2018-11-30_f3c59deb-2a25-4113-8e6c-04fb7e7d274b.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
$\mathbf{1}$ OPENING OF THE GENERAL MEETING BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OR THE PERSON HE ELECTS
The general meeting was opened by Chairman Martin Nes on behalf of the board of directors.
It was taken attendance of the shareholders present in person or by proxy. CEO Espen Lundaas was also present.
The list of voting shares present is enclosed to these minutes as Appendix 1.
ELECTION OF PERSON TO CHAIR THE $\overline{2}$ GENERAL MEETING
Martin Nes was elected to chair the General Meeting. The resolution was passed with required majority, cf. the result of said voting set out in Appendix 2 to the minutes.
3 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES TOGETHER WITH THE CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING
Espen Lundaas was elected to co-sign the minutes together with the Chairman of the General Meeting. The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.
$\overline{4}$ APPROVAL OF THE SUMMONS AND AGENDA
The Chairman of the General Meeting raised the question whether there were any objections to the summons or the agenda of the General Meeting.
No such objections were made and the summons and the agenda were approved. The resolution was passed with the required majority, cf. the
* * * *
$\mathbf{1}$ ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER ELLER DEN HAN BEMYNDIGER
Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Martin Nes på vegne av styret.
Det ble foretatt opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere representert ved deltakelse eller fullmakt. I tillegg møtte daglig leder Espen Lundaas.
Fortegnelsen er vedlagt denne protokollen som Vedlegg 1.
$\overline{2}$ VALG AV MØTELEDER
Martin Nes ble valgt til møteleder. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
$\overline{\mathbf{3}}$ VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER
Espen Lundaas ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
GODKJENNELSE AV INNKALLING OG 4 AGENDA
Møteleder reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller agendaen.
Da det ikke fremkom noen innvendinger, ble innkallingen og agendaen ansett som godkjent. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall,
$2$ av 4
result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes. The Chairman of the General Meeting declared the General Meeting as lawfully convened.
5 PROPOSAL FOR DISTRIBUTION TO SHAREHOLDERS
The Chairman of the General Meeting gave an account for the proposal. On this background. the General Meeting passed the following resolution:
The Company will make a distribution of NOK 39,922,474.65, which corresponds to NOK 0.15 per share, to the shareholders. The distribution is based on the Company's annual accounts for 2017.
The dividend shall be paid to all shareholders holding shares as of 30 November 2018. The record date for the dividend payment (when a shareholder must be registered as owner of shares in the Company with the VPS to be entitled to the dividend) is accordingly 4 December 2018.
The payment date for the dividend shall be 10 December 2018.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.
* * * * *
No other matters were at the agenda and the meeting was adjourned.
jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.
5 FORSLAG OM UTBYTTE TIL AKSJEEIERNE
Møteleder redegjorde for forslaget. Generalforsamlingen fattet etter dette følgende vedtak:
Selskapets foretar utdeling av NOK 39.922.474,65, tilsvarende NOK 0,15 per aksje. Utdelingen foretas basert på Selskapets årsregnskap for 2017.
Utbyttet skal utbetales til Selskapets aksjonærer per 30.november 2018. Eierregisterdatoen for utbyttet (det vil si den dato da aksjonæren må være registrert som eier av aksjer i Selskapet i VPS) er således 4. desember 2018.
Utbetalingsdatoen for utbyttet skal være 10. desember 2018.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
* * * * *
Ingen andre saker var på agendaen og møtet ble hevet.
Martin Nes Møteleder/ chairman of the meeting
Espen Lundaas Medundertegner/co-signee
VPS GeneralMeeting
Totalt representert
| $ $ ISIN: | NO0010572589 SAGA TANKERS ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 30.11.2018 10.00 | |
| Dagens dato: | 30.11.2018 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt: 1
| Antall aksjer % kapital | ||
|---|---|---|
| Total aksjer | 266 149 831 | |
| - selskapets egne aksjer | 0 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 266 149 831 | |
| Representert ved forhåndsstemme | 7 520 627 | 2,83 % |
| Sum Egne aksjer | 7 520 627 | 2,83 % |
| Representert ved fullmakt | 3 0 2 6 7 7 1 | 1,14 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 172 841 799 | 64,94 % |
| Sum fullmakter | 175 868 570 | 66,08 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 183 389 197 | 68,90 % |
| Totalt representert av AK | 183 389 197 | 68,90 % |
Kontofører for selskapet:
DNB Bank ASA
$\boldsymbol{\mathscr{D}}$
DNB Bank ASA Verdipapirservice
For selskapet:
SAGA TANKERS ASA
Emylaus
Protokoll for generalforsamling SAGA TANKERS ASA
| ISIN: | NO0010572589 SAGA TANKERS ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 30.11.2018 10.00 | |
| Dagens dato: | 30.11.2018 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 2 Valg av møteleder | ||||||
| Ordinær | 183 389 197 | $\mathbf{0}$ | 183 389 197 | 0 | $\Omega$ | 183 389 197 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0.00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % 0,00 % | 0.00% | ||
| % total AK | 68,90 % 0,00 % | 68,90 % 0,00 % | 0,00% | |||
| Totalt | 183 389 197 | 0 | 183 389 197 | $\bf{0}$ | 0 | 183 389 197 |
| Sak 3 Valg av en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder | ||||||
| Ordinær | 183 389 197 | $\mathbf 0$ | 183 389 197 | $\mathbf 0$ | 0 | 183 389 197 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % 0,00 % | 0,00% | ||||
| % representert AK | 100,00 % 0,00 % | 100,00 % | 0,00% | 0.00% | ||
| % total AK | 68,90 % 0,00 % | 68,90 % 0,00 % | 0,00% | |||
| Totalt | 183 389 197 | 0 | 183 389 197 | $\bf{0}$ | $\bf{0}$ | 183 389 197 |
| Sak 4 Godkjennelse av innkalling og agenda | ||||||
| Ordinær | 183 389 197 | $\mathbf{0}$ | 183 389 197 | $\mathbf{0}$ | $\mathbf 0$ | 183 389 197 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % 0,00 % | 0,00% | ||||
| % representert AK | 100,00 % 0,00 % | 100,00 % | 0,00% | 0.00% | ||
| % total AK | 68,90 % | 0,00% | 68,90 % | $0.00 \%$ | 0,00% | |
| Totalt | 183 389 197 | $\mathbf{0}$ | 183 389 197 | 0 | o | 183 389 197 |
| Sak 5 Forslag om utbytte til aksjeeierne | ||||||
| Ordinær | 183 389 197 | 0 | 183 389 197 | 0 | $\mathbf 0$ | 183 389 197 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0.00% | |||
| % representert AK | 100,00 % 0,00 % | 100,00 % | 0,00% | 0.00% | ||
| % total AK | 68,90 % | 0.00% | 68,90 % | 0,00% | 0.00% | |
| Totalt | 183 389 197 | 0 | 183 389 197 | 0 | 0 | 183 389 197 |
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
DNB Bank ASA
7 DNB Bank ASA
SAGA TANKERS ASA unilans
Verdipapirservice Aksjeinformasjon
| Navn | Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett | ||
|---|---|---|---|
| Ordinær | 266 149 831 | 0,01 2 661 498,31 Ja | |
| Sum: |
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
Total Represented
| ISIN: | NO0010572589 SAGA TANKERS ASA |
|---|---|
| General meeting date: 30/11/2018 10.00 | |
| Today: | 30.11.2018 |
Number of persons with voting rights represented/attended: 1
| Number of shares | $\frac{0}{0}$ sc | |
|---|---|---|
| Total shares | 266,149,831 | |
| - own shares of the company | 0 | |
| Total shares with voting rights | 266,149,831 | |
| Represented by advance vote | 7,520,627 | 2.83% |
| Sum own shares | 7,520,627 | 2.83% |
| Represented by proxy | 3,026,771 | 1.14% |
| Represented by voting instruction | 172,841,799 | 64.94 % |
| Sum proxy shares | 175,868,570 | 66.08 % |
| Total represented with voting rights | 183,389,197 | 68.90 % |
| Total represented by share capital | 183,389,197 | 68.90 % |
Registrar for the company:
DNB Bank ASA
Signature company: SAGA TANKERS ASA
Protocol for general meeting SAGA TANKERS ASA
| Today: | 30.11.2018 |
|---|---|
| General meeting date: 30/11/2018 10.00 | |
| ISIN: | NO0010572589 SAGA TANKERS ASA |
| Shares class | FOR | Against Poll in | Abstain Poll not registered Represented shares | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| with voting rights | |||||||
| Agenda item 2 Election of a person to chair the General Meeting | |||||||
| Ordinær | 183,389,197 | $\mathbf 0$ | 183,389,197 | 0 | $\Omega$ | 183,389,197 | |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | ||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | ||
| total sc in % | 68.90 % | 0.00% | 68.90 % | 0.00% | 0.00% | ||
| Total | 183,389,197 | 0 | 183,389,197 | $\bf{0}$ | 0 | 183,389,197 | |
| Agenda item 3 Election of a person to co-sign the minutes together with the Chairman of the General Meeting | |||||||
| Ordinær | 183,389,197 | 0 | 183,389,197 | $\mathbf 0$ | $\Omega$ | 183,389,197 | |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | ||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | ||
| total sc in % | 68.90 % | 0.00% | 68.90 % | 0.00% | 0.00% | ||
| Total | 183,389,197 | 0 | 183,389,197 | 0 | $\bf{0}$ | 183,389,197 | |
| Agenda item 4 Approval of the summons and the agenda | |||||||
| Ordinær | 183,389,197 | $\Omega$ | 183,389,197 | $\mathbf 0$ | $\Omega$ | 183,389,197 | |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | ||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | ||
| total sc in % | 68.90 % | 0.00% | 68.90 % | 0.00% | 0.00% | ||
| Total | 183,389,197 | 0 183,389,197 | o | 0 | 183,389,197 | ||
| Agenda item 5 Proposal for distribution to shareholders | |||||||
| Ordinær | 183,389,197 | $\Omega$ | 183,389,197 | $\Omega$ | $\mathbf 0$ | 183,389,197 | |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | ||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | ||
| total sc in % | 68.90 % | 0.00% | 68.90 % | 0.00% | 0.00% | ||
| Total | 183,389,197 | 0 183,389,197 | $\bf{0}$ | $\bf{0}$ | 183,389,197 |
Registrar for the company:
Signature company:
DNB Bank ASA
SAGA TANKERS ASA
Share information
| Name | Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights | ||
|---|---|---|---|
| Ordinær | 266,149,831 | 0.01 2,661,498.31 Yes | |
| Sum: |
§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution
g 3-10 Americanient to resource.
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting