AI assistant
Saga Pure — AGM Information 2016
May 27, 2016
3730_iss_2016-05-27_dbae15fe-56d0-49d1-8655-1276a71b9c87.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
MINUTES
FROM
ORDINARY GENERAL MEETING
IN
SAGA TANKERS ASA
(reg.no 995 359 774)
(the "Company")
held 27 May 2016 10.00 hours (CET) at the premises of the Company at Sjølyst Plass 2.
In accordance with the board's notice to the ordinary general meeting the following was at the
Agenda
- 1 Opening of the General Meeting by the Chairman of the Board of Directors or the person he elects
- 2 Election of a person to chair the general meeting
- 3 Election of a person to co-sign the minutes together with the Chairman of the General Meeting
- 4 Approval of the summons and agenda
- 5 Approval of the annual accounts and the directors' report for the financial year 2015, including the consolidated accounts for the group
- 6 Approval of the auditor's fee
- 7 Determination of remuneration to the Board of Directors for 2016
- 8 Consideration of the Board of Directors' statement regarding the determination of salaries and other remuneration to the management pursuant to Section 6-16a of the Norwegian Public Limited Companies Act.
PROTOKOLL
FOR
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
$\mathbf{I}$
SAGA TANKERS ASA
(org.nr 995 359 774)
("Selskapet")
avholdt 27. mai 2016 kl. 10.00 i Selskapets forretningslokaler på Sjølyst Plass 2.
I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling forelå slik
Dagsorden
- $\mathbf{1}$ Åpning av generalforsamlingen av styrets leder eller den han bemyndiger
- $\overline{2}$ Valg av møteleder
- 3 Valg av en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder
- $\overline{4}$ Godkjennelse av innkalling og agenda
- 5 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2015, herunder konsernregnskapet
- 6 Godkjennelse av revisors godtgjørelse
- $\overline{7}$ Fastsettelse av godtgjørelse til styret for 2016
- 8 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a
* * * * *
* * * *
$\mathbf{1}$ OPENING OF THE GENERAL MEETING BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OR THE PERSON HE ELECTS
The general meeting was opened by Chairman Martin Nes on behalf of the board of directors.
It was taken attendance of the shareholders present in person or by proxy.
The list of voting shares present is enclosed to these minutes as Appendix 1.
$\overline{2}$ ELECTION OF PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING
Edvard Cock was elected to chair the General Meeting. The resolution was passed with required majority, cf. the result of said voting set out in Appendix 2 to the minutes.
ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE 3 MINUTES TOGETHER WITH THE CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING
Espen Lundaas was elected to co-sign the minutes together with the Chairman of the General Meeting. The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.
APPROVAL OF THE SUMMONS AND 4 AGENDA
The Chairman of the General Meeting raised the question whether there were any objections to the summons or the agenda of the General Meeting.
No such objections were made and the summons and the agenda were approved. The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes. The Chairman of the General Meeting declared the General Meeting as lawfully convened.
APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS 5
$\mathbf{1}$ ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER ELLER DEN HAN BEMYNDIGER
Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Martin Nes på vegne av styret.
Det ble foretatt opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere representert ved deltakelse eller fullmakt.
Fortegnelsen er vedlagt denne protokollen som Vedlegg 1.
$\overline{2}$ VALG AV MØTELEDER
Edvard Cock ble valgt til møteleder. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
$\overline{\mathbf{3}}$ VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER
Espen Lundaas ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
$\overline{\mathbf{a}}$ GODKJENNELSE AV INNKALLING OG AGENDA
Møteleder reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller agendaen.
Da det ikke fremkom noen innvendinger, ble innkallingen og agendaen ansett som godkjent. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.
AND THE DIRECTORS' REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2015, INCLUDING THE CONSOLIDATED ACCOUNTS FOR THE GROUP
The annual accounts, the director's report and the auditor's report for the financial year 2015, including the consolidated accounts for the group and the statement on corporate governance made in accordance with section 3-3b of the Norwegian Accounting Act, have been made available on the Company's internet site www.sagatankers.no and through www.newsweb.no.
In connection with the review of the annual accounts and the director's report, the CEO Espen Lundaas gave a brief statement about the Company's business.
In accordance with the Board of Director's proposal, the General Meeting passed the following resolution:
The annual accounts and the directors' report for the financial year 2015 for Saga Tankers ASA, including the consolidated accounts for the group, are approved. The parent company's profit of NOK 9,854,000 shall be allocated to "Accumulated losses". No dividends shall be paid.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.
APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEE 6
In accordance with the Board of Director's proposal, the General Meeting passed the following resolution:
The auditor's fee is approved per invoice, as further specified in the annual report.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.
The Chairman of the General Meeting informed
GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR REGNSKAPSÅRET 2015, HERUNDER KONSERNREGNSKAPET
5
Årsregnskapet, årsberetningen og revisor beretning for regnskapsåret 2015, herunder konsernregnskapet og redegjørelsen for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b, er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmesider www.sagatankers.no og på www.newsweb.no.
I forbindelse med behandlingen av årsregnskapet og årsberetningen ga CEO Espen Lundaas en kort redegiørelse for Selskapets virksomhet.
I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning:
Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2015 for Saga Tankers ASA, herunder konsernregnskapet, godkjennes. Morselskapets positive årsresultat på NOK 9 854 000 skal allokeres til "Akkumulert tap". Utbytte utdeles ikke.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. Avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
GODKJENNELSE AV REVISORS 6 GODTGJØRELSE
I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning:
Revisors godtgjørelse godkjennes etter regning, som nærmere spesifisert i årsrapporten.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
about the remuneration to the auditor for other services to the Company and the group for 2014.
$\overline{7}$ DETERMINATION OF REMUNERATION TO THE BOARD OF DIRECTORS FOR 2016
In accordance with the Board of Director's proposal, the General Meeting passed the following resolution regarding remuneration to the members of the Board of Directors for the financial year 2016:
The members of the Board of Directors shall be remunerated as follows for the financial year 2016:
The Chairman of the Board of Directors: NOK 140,000 The other members of the Board of Directors NOK 100,000
The amounts may be paid quarterly in advance.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.
8 CONSIDERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING THE DETERMINATION OF SALARIES AND OTHER REMUNERATION TO THE MANAGEMENT PURSUANT TO SECTION 6-16A OF THE NORWEGIAN PUBLIC LIMITED COMPANIES ACT
The statement from the Board of Directors regarding the determination of salaries and other remuneration to the management was considered by the General Meeting. The statement is made available on the Company's internet site www.sagatankers.no under headline "Investor Relations".
The General meeting approved the statement. The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.
Møteleder informerte om honorar til revisor for øvrige tjenester til Selskapet og konsernet for 2014.
$\overline{7}$ FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRET FOR 2016
I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om godtgjørelse til medlemmene av styret for regnskapsåret 2016.
Godtgjørelsen til styrets medlemmer for regnskapsåret 2016 fastsettes som følger:
| Styrets leder: | NOK 140 000 |
|---|---|
| Øvrige styremedlemmer | NOK 100 000 |
Utbetalingene kan foretas forskuddsvis pr kvartal.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
8 BEHANDLING AV STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE ETTER ALLMENNAKSJELOVEN § 6-16A
Generalforsamlingen behandlet styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.sagatankers.no under overskriften "Investor Relations".
Generalforsamlingen ga sin tilslutning til erklæringen. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
* * * * *
No other matters were at the agenda and the meeting was adjourned.
* * * * *
Ingen andre saker var på agendaen og møtet ble hevet.
Edvard Cock Møteleder/ chairman of the meeting
Espen Lundaas Medundertegner/co-signee
Totalt representert
| ISIN: | NO0010572589 SAGA TANKERS ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 27.05.2016 10.00 | |
| Dagens dato: | 27.05.2016 |
VEDLEOG 1
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt: 1
| Antall aksjer % kapital | ||
|---|---|---|
| Total aksjer | 286 732 611 | |
| - selskapets egne aksjer | 7 000 000 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 279 732 611 | |
| Representert ved forhåndsstemme | 4 500 | 0,00% |
| Sum Egne aksjer | 4500 | $0,00\%$ |
| Representert ved fullmakt | 220 568 952 | 78,85 % |
| Sum fullmakter | 220 568 952 | 78,85 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 220 573 452 | 78,85 % |
| Totalt representert av AK | 220 573 452 | 76,93 % |
Kontofører for selskapet:
DNB Bank ASA
DNB Bank Verdipapirservice
For selskapet:
SAGA TANKERS ASA
Protokoll for generalforsamling SAGA TANKERS ASA
| ISIN: | NO0010572589 SAGA TANKERS ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 27.05.2016 10.00 | |
| Dagens dato: | 27.05.2016 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 1 Opening of the General Meeting by the Chairman of the Board of Directors or the person he elects | ||||||
| Ordinær | 220 573 452 | 0 | 220 573 452 | $\bf{0}$ | 0 | 220 573 452 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0,00\%$ | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | $0,00\%$ | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 76,93 % | $0,00\%$ | 76,93 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | |
| Totalt | 220 573 452 | 0 | 220 573 452 | 0 | 0 | 220 573 452 |
| Sak 2 Election of a person to chair the General Meeting | ||||||
| Ordinær | 220 573 452 | 0 | 220 573 452 | $\bf{0}$ | 0 | 220 573 452 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0,00 \%$ | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | $0,00\%$ | 100,00 % | $0,00\%$ | 0,00% | |
| % total AK | 76,93 % | 0,00% | 76,93 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 220 573 452 | 0 | 220 573 452 | 0 | 0 | 220 573 452 |
| Sak 3 Election of a person to co-sign the minutes together with the Chairman of the General Meeting | ||||||
| Ordinær | 220 573 452 | $\mathbf{0}$ | 220 573 452 | $\mathbf{0}$ | $\Omega$ | 220 573 452 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0,00\%$ | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0.00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 76,93 % | $0,00 \%$ | 76,93 % | $0,00\%$ | 0,00% | |
| Totalt | 220 573 452 | 0 | 220 573 452 | 0 | 0 | 220 573 452 |
| Sak 4 Approval of the summons and the agenda | ||||||
| Ordinær | 220 573 452 | $\mathbf 0$ | 220 573 452 | 0 | 0 | 220 573 452 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00% | $0,00\%$ | |
| % total AK | 76,93 % | 0,00% | 76,93 % | 0,00% | $0,00\%$ | |
| Totalt | 220 573 452 | $\bf{0}$ | 220 573 452 | $\bf{o}$ | 0 | 220 573 452 |
| consolidated accounts for the group | Sak 5 Approval of the annual accounts and the director's report for the financial year 2015, including the | |||||
| Ordinær | 220 573 452 | $\mathbf{0}$ | 220 573 452 | 0 | 0 | 220 573 452 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0.00 \%$ | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % 0,00 % | 0,00% | ||
| % total AK | 76,93 % 0,00 % | 76,93 % 0,00 % | 0,00% | |||
| Totalt | 220 573 452 | 0 | 220 573 452 | 0 | 0 | 220 573 452 |
| Sak 6 Approval of the auditor's fee | ||||||
| Ordinær | 220 573 452 | 0 | 220 573 452 | 0 | 0 | 220 573 452 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | $0,00\%$ | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 76,93 % | $0,00\%$ | 76,93 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 220 573 452 | 0 | 220 573 452 | $\bf{o}$ | 0 | 220 573 452 |
| Sak 7 Determination of the remuneration to the Board of Directors | ||||||
| Ordinær | 220 573 452 | 0 | 220 573 452 | 0 | 0 | 220 573 452 |
VPS GeneralMeeting
| Aksieklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | ||||
| % representert AK | 100,00 % | 0.00% | 100,00 % | 0,00% | 0.00% | ||
| % total AK | 76,93 % | 0.00% | 76,93 % | 0,00% | 0,00% | ||
| Totalt | 220 573 452 | $\bf{0}$ | 220 573 452 | O | $\bf{0}$ | 220 573 452 | |
| Sak 8 Consideration of the Board of Director's statement regarding the determination of salaries and | |||||||
| other remuneration to the management pursuant | |||||||
| Ordinær | 220 573 452 | $\Omega$ | 220 573 452 | 0 | 0 | 220 573 452 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | ||||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | ||
| % total AK | 76,93 % | 0.00% | 76,93 % | 0,00% | 0,00% | ||
| Totalt | 220 573 452 | o | 220 573 452 | $\bf{0}$ | o | 220 573 452 |
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
SAGA TANKERS ASA
DNB Bank ASA
DNB Bank ASA
Verdipapirservice
Aksjeinformasjon
| Navn | Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital | Stemmerett | |
|---|---|---|---|
| Ordinær | 286 732 611 | 1,00 286 732 611,00 Ja | |
| : Sum |
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen