SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 25, 2022

Summary Info	2021 olağan genel kurulu tescil edilmiştir.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	14.03.2022
General Assembly Date	21.04.2022
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	20.04.2022
Country	Turkey
City	İZMİR
District	MENEMEN
Address	29 EKİM MAHALLESİ 10001 SOKAK NO:56 ULUKENT SAN. BÖLG.

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Yönetim kurulunca hazırlanan 2021 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - 2021 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması.

4 - Sermaye Piyasası mevzuatınca hazırlanan 2021 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.

6 - Yönetim Kurulu'nun hazırlamış ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından izinleri alınmış olan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,

7 - Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

9 - 2022 yılı için Yönetim Kurulu'nun seçtiği Bağımsız Denetim firmasının onaylanması.

10 - Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınması.

11 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	esas sözleşme 6ncı madde tadil tasarısı.pdf - Article of Association Amendment Text

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması na ilişkin gündemin birinci maddesinde, Divan Başkanlığına Abdi MERTTÜRK, divan üyeliklerine Mustafa Toğan TOPRAK ve Abdulcabbar ERBAKAN'ın seçilmeleri 12.723.287,074 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi. 2. Yönetim kurulunca hazırlanan 2021 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi ne ilişkin gündemin üçüncü maddesinde, Faaliyet Raporu'nun, toplantı öncesi paydaşların incelemesine hazır tutulduğu ve talep eden paydaşlara da verilmiş olması nedeniyle, zaman kaybına neden olmamak adına, yeniden okunmasına gerek olmadığı hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş, okunmamasına 12.723.287,074 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi. 3. 2021 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması na ilişkin gündemin dördüncü maddesinde, Bağımsız Denetim Raporu'nun, toplantı öncesi paydaşların incelemesine hazır tutulduğu ve talep eden paydaşlara da verilmiş olması nedeniyle, zaman kaybına neden olmamak adına, yeniden okunmasına gerek olmadığı hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş, okunmamasına 12.723.287,074 adet kabul oyu neticesinde karar verilmiş ve takip eden gündem maddesine geçilmiştir. 4. Sermaye Piyasası mevzuatınca hazırlanan 2021 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki ne ilişkin gündemin beşinci maddesinde, 2021 hesap dönemine ait finansal durum tablosu, kâr ve zarar hesaplarının, toplantı öncesi paydaşların incelemesine hazır tutulduğu ve talep eden paydaşlara da verilmiş olması nedeniyle, zaman kaybına neden olmamak adına, yeniden okunmasına gerek olmadığı hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş, okunmamasına 12.723.287,074 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. Konu hakkında söz isteyen bulunmadığından 2021 yılına ait finansal tabloların tasdikine 12.723.287,074 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 5. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası na ilişkin gündemin altıncı maddesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu; 12.723.287,074 kabul oyu ile oybirliği ile ibra edilmelerine karar verildi. ayrı ayrı ibra edildi. Şirkette pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. 6. Yönetim Kurulu'nun hazırlamış ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından izinleri alınmış olan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi ne ilişkin gündemin altıncı maddesinde, tadil tasarısı 12.723.287,074 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi. 7. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi ne ilişkin gündemin dokuzuncu maddesinde, Yönetim Kurulu'nun 14.03.2022 tarihli önerisi olan "Dönem kârından vergi karşılıkları ve yasal yedek akçeler düşüldükten sonra kalan 13.774.797,91-TL'nin Şirket'in finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması kararının Olağan Genel Kurulun onayına sunulması" hazirunun onayına sunuldu ve yapılan oylamada 12.723.287,074 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi. 8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi ne ilişkin onuncu maddesinde, Toplantı Başkanlığı'na iletilen yazılı bir önergede Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 35.000,00 TL (Otuzbeşbin Türk Lirası), diğer Yönetim kurulu üyelerinin her birine ödenecek huzur haklarının net aylık 8.000,00 TL (Sekizbin Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesi teklif edildi. Teklif, Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve yapılan 12.723.287,074 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi. 9. 2022 yılı için Yönetim Kurulu Denetçinin seçiminin onaylanması na ilişkin gündemin dokuzuncu maddesinde, Yönetim Kurulu'nun 14.03.2022 tarihli kararı ile Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere 2630357089 vergi kimlik numaralı "ÇÖZÜM ÜNLÜER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ"'nin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylamada 12.723.287,074 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi. 10. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınması na ilişkin gündemin on ikinci maddesinde, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 sayılı T.T.K.nun 395 ve 396ncı maddeleri çerçevesinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylamada 1 adet red oyuna karşılık 12.723.286,074 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. 11. Dilekler ve kapanış a ait gündemin on birinci maddesinde elektronik ortamda katılım sağlayan Erkan Umut MERGEN, "Şirketlerin ülke ekonomisinde sadece istihdama ve üretime katkı ile yetinmemesi, sosyal sorumluluk ve yardımlaşma açısından da üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesi gerekli diye düşünüyorum. Bu açıdan faaliyet raporunda yer alan 2021 yılı yardım toplamı (1.550 TL) oldukça düşük bir rakam olarak kalmış gözükmektedir. Şirketin satış rakamlarının artmasında emeği geçen herkese de teşekkürlerimi iletiyorum.". Sayın BAYRAM ÖZ şirketin geri alım planı olup olmadığını sordu. Söz alan Abdi MERTTÜRK, geri alım planı olmadığını ifade etti. HASAN BOGA şirketin bedelli sermaye arttırım planı olup olmadığını sordu. Söz alan Abdi MERTTÜRK, şirketin 2022 yılı için böyle bir planı olmadığını belirtti. Başkaca soru olmayınca Toplantı Başkanı Abdi MERTTÜRK'ün alınan kararların hayırlı olması dileğiyle Genel Kurul Toplantısı sona erdirdi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	25.04.2022

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2021 olağan Gen.Kur. Topl.Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	hazirun_1182051650534272703.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 21 Nisan 2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları Menemen Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 25 Nisan 2022 tarihinde tescil edilmiştr.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.