SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2018

Summary Info	Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat A.Ş.'nin 2017 yılı olağan genel kurul toplantı çağrısıdır.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	14.02.2018
General Assembly Date	15.03.2018
General Assembly Time	11:00
Record Date	14.03.2018
Country	Turkey
City	İZMİR
District	MENEMEN
Address	29 Ekim Mah. 10001 Sokak No:56 Ulukent Sanayi Bölgesi

Agenda Items

1 - Açılış ve divan heyetinin seçimi.

2 - Divan heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi.

3 - 2017 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bilanço gelir gider tablosu hesaplarının okunması.

4 - Genel Kurul'da okunan 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması.

5 - 2017 yılı bilanço, gelir-gider tablolarının müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması.

6 - 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması.

7 - Yönetim Kurulunun ibra edilmeleri.

8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi.

9 - 2017 yılı dönem karının dağıtımı önerisinin müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması.

10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ücretinin tespiti.

11 - Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşunun seçiminin onaylanması.

12 - Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınması.

13 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	genel kurul bilgilendirme.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Genel Kurul Gündem.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Vekaletname_ornegi.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2017 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısının 15.03.2018 Perşembe günü saat:11:00 de 29 Ekim Mah. 10001 Sokak No:56 Ulukent Sanayi Bölgesi Menemen / İzmir adresinde yapılmasına,

Toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmesine, ayrıca Şirketimiz internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla kamuya duyurulmasına,

karar verilmiştir.