AGM Information • Dec 6, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
AS SAF Tehnika akcionāru sapulces, kas notika 2024.gada 4.decembrī, pieņemtie lēmumi
A/S "SAF Tehnika" kārtējā akcionāru sapulcē tika pieņemti šādi lēmumi:
1.Apstiprināt Valdes un Padomes ziņojumus par 2023./2024. finanšu gada darbības rezultātiem.
2.Apstiprināt AS „SAF Tehnika” konsolidēto un atsevišķo gada pārskatu par 2023./2024. finanšu gadu un atbrīvot sabiedrības valdi no atbildības par 2023./2024. finanšu gadu.
3.Zaudējumus segt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas.
4.Par sabiedrības revidentu 2024./2025. finanšu gadam iecelt „Potapoviča un Andersone” SIA, nosakot, ka atlīdzība revidentam par 2024./2025. finanšu gada pārskata revīzijas veikšanu AS „SAF Tehnika” nevar pārsniegt EUR 15 000 (piecpadsmit tūkstoši) neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus. Pilnvarot sabiedrības valdi noslēgt līgumu ar revidentu.
5.Apstiprināt Valdes un Padomes atalgojuma ziņojumu par 2023./2024. gadu.
6.Sabiedrības Padomes ievēlēšana.
Atsaukt no akciju sabiedrības „SAF Tehnika” padomes locekļa amata ar 2024. gada 8. decembri Juri Ziemu, Andreju Grišānu, Ivaru Šenbergu, Airu Loiti un Sandu Reihardi.
Ievēlēt akciju sabiedrības „SAF Tehnika” Padomi uz trīs gadiem sekojošā sastāvā - Juris Ziema, Andrejs Grišāns, Ivars Šenbergs, Sanda Reiharde, Aira Loite, nosakot pilnvaru termiņa sākumu ar 2024. gada 8. decembri.
7.Uzdevuma došana Padomei turpināt pildīt Revīzijas komitejas pienākumus.
8.Apstiprināt Sabiedrības Dividenžu politiku.
Papildus informācija:
Zane Jozepa
Finanšu un Administratīvā direktore, Valdes locekle
www.saftehnika.com
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.