SAF Tehnika

AGM Information • Nov 14, 2016

Kārtējās akcionāru sapulces, kas notiks 2016.gada 28.novembrī lēmumu projekti

AS "SAF Tehnika" kārtējās akcionāru sapulces, kas notiks 2016. gada 28. novembrī, lēmumu projekti:

1. Valdes un Padomes ziņojumu apstiprināšana. 

Lēmums: apstiprināt Valdes un Padomes ziņojumus par 2015./2016. finanšu gada darbības rezultātiem. 

2.  2015./2016. finanšu gada pārskatu apstiprināšana un Valdes atbrīvošana no atbildības par 2015./2016. finanšu gadu. 

Lēmums: apstiprināt AS „SAF Tehnika” konsolidēto un atsevišķo gada pārskatu par 2015./2016. finanšu gadu un atbrīvot sabiedrības valdi no atbildības par 2015./2016. finanšu gadu. 

3. Lēmuma pieņemšana par 2015./2016. finanšu gada peļņas izlietojumu.

Lēmums: izmaksāt dividendēs EUR 0.34 (trīsdesmit četri centi) par vienu AS „SAF Tehnika” akciju jeb kopā EUR 1 009 861,20 (viens miljons deviņi tūkstoši astoņi simti sešdesmit viens eiro un 20 centi). 

Plānotais aprēķina datums - 2016. gada 12. decembris.

Plānotais izmaksu datums - 2016. gada 19. decembris.

4. Sabiedrības revidenta iecelšana un atalgojuma noteikšana revidentam 2016./2017. finanšu gadam.

Lēmums: par sabiedrības revidentu 2016./2017. finanšu gadam iecelt „Potapoviča un Andersone” SIA, nosakot, ka atlīdzība revidentam par 2016./2017. finanšu gada pārskata revīzijas veikšanu AS „SAF Tehnika” nevar pārsniegt EUR 9’000 (deviņi tūkstoši eiro), neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus. Pilnvarot sabiedrības valdi noslēgt līgumu ar revidentu.

Zane Jozepa

Finanšu un administratīvā direktore, Valdes locekle

+371 67 046 840

Zane.Jozepa@saftehnika.com

www.saftehnika.com