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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

세동/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09:00
2. 장소		부산 기장군 장안읍 장안산단8로8 (주)세동 본관 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제39기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 윤정상 재선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 윤병선 재선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤정상	1975-05	3	재선임	◎ 성균관대학교 화학공학과 졸업 ◎ BOSTON UNIV. GRADUATED MBA ◎ ㈜세동 대표이사(現)
윤병선	1962-05	3	재선임	◎ 밀양대학교 경영학과 졸업 ◎ 북경세동릉운과기유한공사 법인장(前) ◎ ㈜세동 부사장(現)