Saccheria F.Lli Franceschetti

AGM Information • Apr 24, 2025

SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2024 E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 0,061 P.A.

• ● Rinnovati gli organi sociali: Luigi Wilmo Franceschetti confermato Presidente del Consiglio di Amministrazione
• ● Affidato a EY S.p.A. l'incarico per la revisione legale dei conti per il 2025-2027
• ● Approvato il "Piano di stock grant Saccheria 2025-2027"

Provaglio d'Iseo (BS), 24 aprile 2025

L'Assemblea degli Azionisti di SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI (SAC:IM), società benefit quotata su Euronext Growth Milan leader in Italia nel packaging industriale in tessuto di rafia di polipropilene, si è riunita in data odierna in seduta ordinaria.

Dividendo

L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, deliberando la seguente destinazione dell'utile d'esercizio:

• Euro 230,00 a "riserva legale"avendo raggiunto con tale importo il quinto del capitale sociale;
• Euro 0,061 per azione ordinaria, al lordo delle ritenute di legge, alla distribuzione di un dividendo ordinario agli Azionisti da attribuire a ciascuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione alla data di stacco della cedola, che viene proposto di individuare nel 12 maggio 2025 (c.d. ex date), in conformità al calendario 2024 Euronext Growth Milan, escluse le azioni proprie detenute dalla Società a quella data, con data di legittimazione al pagamento del dividendo ordinario il 13 maggio 2025 (c.d. record date) e data di pagamento del dividendo il 14 maggio 2025 (c.d. payment date). Allo stato, il valore complessivo dell'ammontare dei dividendi ordinari, tenuto conto delle azioni in circolazione, è pari a Euro 540.277 (comprensivo di nr. 106.500 azioni proprie). L'importo complessivo definitivo da destinare a dividendo sarà determinato sulla base del numero complessivo delle azioni che avranno diritto al dividendo alla data di stacco della cedola (c.d. ex date);
• Euro 495.674,24 a riserva "utili portati a nuovo". L'importo complessivo definitivo da destinare a riserva "utili portati a nuovo" sarà determinato in relazione al numero definitivo di azioni aventi diritto al pagamento del dividendo alla data di stacco della cedola (cd ex date).

Principali risultati al 31 dicembre 2024

I Ricavi si attestano a 17,7 milioni di euro; il dato è sostanzialmente in linea con quello dell'esercizio 2023 (17,8 milioni di euro) con un forte recupero nel secondo semestre supportato anche degli ottimi risultati dell'eCommerce che ha segnato ancora una volta un incremento a doppia cifra (+27%).

L'EBITDA si attesta a 2,1 milioni di euro, evidenziando una forte tenuta rispetto a 2,3 milioni di euro nel 2023. L'incidenza sul fatturato si attesta all'11,9% rispetto al 12,9% del 2023. Si ricorda che la Società opera come

Saccheria F.lli Franceschetti S.p.A. Società Benefit

CF e P. IVA: 00293290177 - Capitale Sociale: € 1.771.400,00 - R.E.A. BS 173967

Iscr. Camera di Commercio - Industria Artigianato e Agricoltura BS - Numero di Iscrizione 00293290177 Proudly listed on Euronext Growth Milan (ticker: Sac)

sostituto per la riscossione per conto di CONAI, i cui ricavi e costi nel conto economico si annullano: non considerando l'effetto di tale contributo, i ricavi si attestano a 17,6 milioni di euro, rispetto a 17,7 milioni di euro nel 2023. Si evidenzia che l'incidenza dell'EBITDA non considerando l'effetto del contributo CONAI sarebbe pari al 12,4% per il 2024 e al 13,0% per il 2023. Inoltre, rettificando l'EBITDA per i costi e ricavi di natura non ordinaria, l'EBITDA adjusted 2024 si attesta a 2,2 milioni di euro (con un'incidenza del 12,6%).

L'EBIT è pari a 1,6 milioni di euro, rispetto a 1,8 milioni di euro nel 2023, dopo ammortamenti e svalutazioni per 0,5 milioni di euro (0,5 milioni di euro nel 2023). L'incidenza sul fatturato è pari al 9,3% (10,2% nel 2023).

L'Utile Netto si attesta a 1 milioni di euro, rispetto a 1,1 milioni di euro nel 2023, con una incidenza del 5,9% (6,3% nel 2023), dopo imposte per 0,5 milioni di euro (0,4 milioni di euro nel 2023).

L'Indebitamento Finanziario Netto è pari a 0,5 milioni di euro, in significativo miglioramento rispetto a 1,2 milioni di euro nel 2023. Il dato al 31 dicembre 2023 includeva euro 0,4 milioni per il dividendo straordinario deliberato a dicembre 2023 e pagato a gennaio 2024.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha deliberato il rinnovo del Consiglio di Amministrazione in carica fino all'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2027 e ha stabilito in 7 il numero dei componenti. Sulla base dell'unica lista presentata dagli azionisti Jack Holding Srl e Victor Srl, titolari congiuntamente di n. 7.250.000 azioni ordinarie, pari all'81,86% del capitale sociale, sono stati nominati: Luigi Wilmo Franceschetti (Presidente), Luisa Franceschetti, Maurizio Bacchiega, Leonardo Donà Dalle Rose, Thomas Avolio, Michela Amadei, Stefano Colpani (Consigliere Indipendente).

L'Assemblea ha altresì determinato il compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ferma restando la possibilità per il Consiglio di stabilire eventuali ulteriori compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea ha, altresì, nominato il Collegio sindacale, che rimarrà in carica fino all'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2027. Sulla base dell'unica lista presentata dagli azionisti Jack Holding Srl e Victor Srl, titolari congiuntamente di n. 7.250.000 azioni ordinarie, pari all'81,86% del capitale sociale, sono stati nominati: Luca Locatelli (Presidente), Alberto Cobelli (Sindaco Effettivo), Elisabetta Cristiana Bombana (Sindaco Effettivo), Mario Mor (Sindaco Supplente), Matteo Miglio (Sindaco Supplente).

L'Assemblea ha altresì determinato il compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

I Curricula dei Consiglieri e dei Sindaci sono disponibili sul sito www.saccheriafranceschetti.com, Sezione Governance.

Conferimento dell'incarico alla Società di revisione

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha conferito alla società di revisione EY S.p.A., per gli esercizi 2025, 2026 e 2027, l'incarico per la revisione legale dei conti della Società, in particolare del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato e delle relazioni finanziarie semestrali consolidate. L'Assemblea ha, inoltre, approvato i relativi compensi annui.

"Piano di stock grant Saccheria 2025-2027"

Saccheria F.lli Franceschetti S.p.A.

L'Assemblea ha approvato il "Piano di stock grant Saccheria 2025-2027" (il "Piano"), destinato ai dipendenti della Società (i "Beneficiari"). Il Piano costituisce uno strumento utile e idoneo a: (i) incentivare il personale della Società, favorendone la fidelizzazione, attraverso l'attribuzione di azioni ordinarie della Società, condizione che, per natura, favorisce l'allineamento degli interessi dei Beneficiari con quelli degli Azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo; (ii) legare la remunerazione delle risorse chiave e, in generale, dei dipendenti della Società all'effettiva creazione di nuovo (e diretto) valore per la Società; e (iii) introdurre

politiche volte a fidelizzare i dipendenti, ad incentivare la loro permanenza nella Società nonché, eventualmente, ad attrarre nuove figure professionali, comprese quelle altamente qualificate.

L'individuazione dei Beneficiari sarà effettuata sulla base di una valutazione discrezionale del Consiglio di Amministrazione fondata sulle finalità e sugli obiettivi del Piano.

Il Piano ha per oggetto l'attribuzione gratuita di massimi numero 60.000 diritti a ricevere dalla Società, sempre a titolo gratuito, azioni ordinarie, nel rapporto di 1 (una) azione ordinaria per 1 (uno) diritto (i "Diritti"), la cui maturazione è subordinata al raggiungimento di determinati obiettivi, di performance e/o personali, nonché soggetta ai termini e alle condizioni del Piano.

A servizio del Piano, saranno destinate numero 60.000 azioni proprie in portafoglio della Società (le "Azioni"). Il Piano si articola in 3 periodi di attribuzione (i "Periodi di Attribuzione") corrispondenti ai 3 esercizi sociali della Società che chiuderanno rispettivamente al 31 dicembre 2024, 31 dicembre 2025 e 31 dicembre 2026, durante i quali saranno attribuite 3 tranche di Diritti di massimi numero 20.000 Diritti ciascuna (le "Tranche"). Per ciascuna Tranche dovranno essere conseguiti da ciascun Beneficiario gli obiettivi, di performance e/o personali, cui è subordinata la maturazione dei Diritti e, quindi, l'assegnazione delle relative Azioni.

Deposito Documentazione

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico sul sito www.saccheriafranceschetti.com, sezione Investor Relations/Assemblea degli Azionisti, nonché sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il fascicolo di bilancio approvato dall'Assemblea è a disposizione del pubblico sul sito www.saccheriafranceschetti.com, sezione Investor Relations/Bilanci e Relazioni e sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

Fondata nel 1939, SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI (SAC:IM – ISIN IT0005521551) è una società benefit leader in Italia nel packaging industriale in tessuto di rafia di polipropilene (con una market share 2020 pari a circa il 20% - stime Società) e tra i primi 5 trader europei di big bags. Offre un ampio portafoglio prodotti (big bags, small bags, teli, rotoli, fasce, prodotti specifici che garantiscono massima sicurezza nella movimentazione e nello stoccaggio dei materiali contenuti) a oltre 10.000 clienti operanti in 25 settori tra cui industria, ambiente, farmaceutica, metallurgica, edilizia, agricoltura, mineraria, plastica e chimica.

È l'unica realtà in Italia ad aver mantenuto una produzione industriale interna (che rappresenta circa il 20% dei Ricavi) ed è in grado di realizzare un prodotto completamente customizzato sulla base delle specifiche esigenze dei clienti. Sui prodotti commercializzati esegue rigorosi controlli di qualità sia mediante metodi statistici che attraverso prove di rottura sotto fatica, per testare resistenza del manufatto e dei materiali di cui esso si compone. Fattore distintivo e vantaggio competitivo è la qualità del servizio offerto: SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI fornisce un livello di estrema precisione, celerità e personalizzazione per ogni singolo ordine, attraverso una costante analisi dei processi e dei flussi operativi aziendali. La Società commercializza ogni anno oltre 3,5 milioni di articoli, avvalendosi di fornitori storici e new entry provenienti da 5 nazioni differenti che garantiscono un vantaggio competitivo di assortimento e di prezzo e una supply chain strutturata, solida e innovativa.

SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI è l'unica realtà in Italia e tra le prime in Europa a servire la propria clientela attraverso un canale e-commerce proprietario, che consente di raggiungere in maniera capillare clienti di qualsiasi settore e dimensione, mediante un sistema fluido e altamente scalabile e replicabile in altri mercati. La vendita diretta è presidiata sull'intero territorio nazionale da una rete di 25 agenti e governata dal machine learning. Attraverso lo studio dei dati assimilati, la Società riesce a definire i comportamenti predittivi della clientela, implementando un vero e proprio sistema di gestione del processo di vendita, il tutto in maniera integrata gestendo i diversi applicativi sotto forma di piattaforma scalabile.

Dal 2014 ha realizzato un radicale percorso di informatizzazione con l'obiettivo di efficientare tutti i processi, mediante l'adozione di SAP Business One, Google Workspace abbinato all'Intelligenza Artificiale ed ELI WMS, innovativo sistema per la gestione del magazzino aziendale. La Società ha ottenuto l'attestazione di "Operatore Economico Autorizzato" (AEO) e le certificazioni ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e SA 8000.

Warrant Saccheria Franceschetti 2022-2025: Ticker WSAC25; ISIN IT0005521536

Comunicato disponibile su e www.saccheriafranceschetti.com

Saccheria F.lli Franceschetti S.p.A.

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