SAA — Annual Report 2025

Apr 28, 2026

股票代碼： 6438

迅得機械股份有限公司 一一五年股東常會 議事手冊

時間：中華民國一一五年五月二十九日(星期五)上午九時整
地點：桃園市中壢區新生路三段255巷99號1樓(本公司教育訓練室)
召開方式：實體股東會

目錄

壹、開會程序 .......................................................................... p.1 貳、開會議程 .......................................................................... p.2 參、報告事項 .......................................................................... p.3 肆、承認事項 .......................................................................... p.5 伍、臨時動議 .......................................................................... p.5 陸、附件 一、 114 年度營業報告書 .................................................... P.6 二、審計委員會審查報告書 ............................................... P.9 三、會計師查核報告 ........................................................ P.10 四、114年度財務報表 ...................................................... P.18 五、盈餘分配表 ................................................................ P.30 六､114年度董事酬金 ...................................................... P. 31 柒、附錄 一、公司章程 .................................................................... P.32 二、股東會議事規則 ........................................................ P.37 三、董事持股情形 ............................................................ P.44

迅得機械股份有限公司 一一五年股東常會開會程序

一､宣佈開會 二､主席致詞 三､報告事項 四､承認事項 五、臨時動議

六､散會

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迅得機械股份有限公司

一一五年股東常會開會議程

時間：中華民國一一五年五月二十九日(星期五)上午九時整

地點：桃園市中壢區新生路三段255 巷99 號1 樓(本公司教育訓練室) 召開方式：實體股東會

• 一、宣布開會

• 二、主席致詞

三、報告事項:

• 1.本公司114 年度營業報告。

• 2.審計委員會審查報告。

• 3.本公司114 年度員工及董事酬勞分派情形報告。

• 4.本公司114 年度盈餘分配情形報告。

• 5.本公司114 年度董事酬金報告。

四、承認事項:

• 1.本公司114 年度營業報告書暨財務報表案。

• 2.本公司114 年度盈餘分配案。

五、臨時動議

六、散會

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報告事項

• 一､ 本公司114 年度營業報告，報請公鑒。

• 說 明：本公司114 年度營業報告書，請參閱本議事手冊附件1(第 6 頁)。

二､ 審計委員會審查報告，報請公鑒。

• 說 明：審計委員會審查報告書，請參閱本議事手冊附件2 (第9 頁)。

• 三､本公司114 年度員工及董事酬勞分派情形報告，報請公鑒。

• 說 明：本公司114 年度員工及董事酬勞分別為不低於1%及不高於3%， 分派金額分別為36,000,000 元及12,000,000 元，均以現金方式 發放。

四､本公司114 年度盈餘分配情形報告，報請公鑒。

• 說 明：1.依據公司章程第20條之1規定，授權董事會於每半會計年度決

議分派股東股息紅利以發放現金之方式為之，並報告股東會。

• 2.114年度現金股利發放情形如下表:

民國114 年	董事會決議日期	股利發放日	每股現股利 (新台幣元)	現金股利總金額 (新台幣元)
上半年度	114 年8 月8 日	115 年1 月8 日	3.0000000	246,618,975
下半年度	115 年3 月11 日	尚待董事長訂 定配息基準日 辦理發放	2.0000000	164,412,650
合 計			5.0000000	411,031,625

上述現金股利發放至元為止，元以下捨去，分配不足一元之畸 零款合計數，按小數點數字由大至小及戶號由前至後順序調整 ，至符合現金股利分配總額。

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• 3.本案業經董事會決議通過，並由董事長另訂除息基準日、發放日 及其他相關事宜；嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股

• 數，致股東配息率發生變動而須修正時，亦由董事長全權處理之。

• 五､本公司114年度董事酬金報告，報請公鑒。

• 說 明：1.依本公司「薪資報酬委員會組織規程」第七條規定，薪資報酬 委員會應定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形， 並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

• 2.董事薪資報酬給付標準，除每月定額薪資報酬外，另依「公

• 司章程」規定，按公司整體營運狀況並參酌對公司營運參與之 程度及貢獻價值，及年度績效達成率等作為薪資調整之參考依 據。

• 3.本公司114年度董事領取之酬金，請參閱本議事手冊附件6 (第31頁)

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承認事項

第一案(董事會提)

• 案 由：本公司114 年度營業報告書暨財務報表案，提請 承認。

• 說 明：1.本公司114 年度個體財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信 、

• 聯合會計師事務所莊文源會計師 龔則立會計師查核竣事， 連同營業報告書送經審計委員會審核完竣。

• 前項表冊請參閱本議事手冊附件1、3、4 (第6~8、10~29 頁)。

• 決 議：

第二案(董事會提)

• 案 由：本公司114 年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：本公司114年度盈餘分配案，業經董事會依公司法及本公司章 程規定擬具盈餘分配表，請參閱本議事手冊附件5 (第30頁)

決 議：

臨時動議

散會

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附件一

營業報告書

回顧 114 年，受益於公司策略佈局與外部市場需求發展，迅得營收績效 得到了顯著成長。策略面，迅得長期朝向半導體、 AMHS 及國際化這三個方 向持續邁進，亦皆取得良好的成績。市場面，在 AI 晶片需求、伺服器產業興 旺的背景下， 114 年的訂單表現良好，對營運績效的樂觀預期將得以延續。 然今年亦受到中國經濟下行、競爭加劇及全球貿易移轉等因素影響，中國子 公司獲利下滑，間接影響公司整體獲利能力，以下顯示 114 全年營運成果。

一、 114 年度營業報告

一 ( ) 營業計劃實施成果

114 年上半年合併營收新台幣 6,467,437 仟元，稅後盈餘 416,470 千元， 稅後基本每股盈餘為 5.24 元。

( 二 ) 預算執行情形

114 年度未公開財務預測，故無預算達成情形。

( 三 ) 財務收支及獲利能力分析

	項 目	項 目	114年	113年
財務 結構	負債佔資產比率(%)		43.04%	43.54%
	長期資金佔固定資產比率 (%)		217.63%	242.51%
償債 能力	流動比率(%)		177.67%	211.58%
	速動比率(%)		121.90%	158.48%
	利息保障倍數		50.39	36.95
獲利 能力	資產報酬率(%)		4.64%	6.93%
	股東權益報酬率(%)		8.02%	12.47%
	佔實收資本 比率(%)	營業利益	63.89%	51.55%
		稅前純益	59.32%	91.37%
	純益率(%)		6.44%	10.90%
	每股盈餘(元)		5.24	7.63

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( 四 ) 研究發展狀況

研究發展狀況
	單位：新台幣千元
	114年	113年
投入研發費用	416,446	409,300
營業收入淨額	6,467,437	5,121,060
研發費用占營收淨額比率(%)	6.44%	7.99%

二、外部競爭環境、法規環境及總體環境之影響

今年在 AI 、高效能運算及半導體相關應用需求持續支撐下，高科技電子 製造業整體仍維持一定成長動能，惟成長力道於下半年趨於收斂。加之美國 貿易政策與關稅措施調整影響，市場景氣波動幅度擴大，因此主要研究機構 普遍認為 114 年經濟成長動能較原先預期趨緩。

外部競爭方面，台灣迅得策略已高度集中於先進製程、先進封裝等高價 值領域，並憑借優秀技術不斷研發出新應用，目前在客戶市場仍佔有首選地 位；而在中國，雖然價格與競品競爭嚴峻化，下半年仍透過更務實的成本控 管，在維持稼動率的同時盡力穩守利潤空間。

法規環境面與往年相比則未有重大的影響改變。我們持續積極配合主管 機關、客戶等利害關係人之經營法規、 ESG 相關的要求規範，以確保迅得營 運的同時，善盡對環境、社會、公司治理之責任。

三、 114 年度營業計畫概要及發展策略

一 ( ) 實際執行與持續進展的策略 / 計劃項目：

• 擴散半導體實績至新客群 / 新市場：迅得加重聚焦於半導體全段的產品服 務，調整了三大事業體的營運方向，共同合力開發新客群與產品。

• 鎖定半導體先進封裝：市場先進封裝產能不斷開出，迅得亦不斷在研發 上推陳出新，以因應產業新封裝技術的發展。全年迅得的先進封裝營收 佔比提升至新高 (25%) ，目前仍與主客戶維持著穩定的合作關係。

• 聚焦 AMHS 解決方案：迅得以 AMHS 驅動未來的成長，持續完整 AMHS 全 系列產品線， 115 年亦將實現第一套 OHT 系統的安裝實績，後續訂單前景 可期。

• 新創生態圈 : 已成立與 14 家新創或成熟期公司的新創聯盟，透過技術合作 與投資型式，取得新技術應用能力，以及探索新興市場的契機。

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• ( 二 ) 展望來年景氣看漲，迅得也定調營運再成長的願景，擬擴大策略執行面 向。以下簡述預計將於 114 年執行的計劃項目：

• 探究新產業市場機會，研發新產品方案切入：有鑑於未來 AI 、運算晶片 與低軌衛星等先進技術發展，將致力開發新產業契機，研發特定的製程 對應方案，以進入新產業、擴大營收利基為主要目標。

• 初步導入 AI ：預計將建置算力與伺服器基礎設備，應用於研發流程與營 運行政流程，為未來的企業 AI 競賽打下基礎。

• 組織強化：重視公司人才的質量提昇、進行有彈性的組織調整 ( 例如輪 調 ) 、並強化 HR 功能與制度，達到吸引人才、留才與員工激勵之效。

• 產能提昇： 114 年已實現新生廠搬遷計劃，將迅得台灣區的生產集於一據 點。未來透過產線優化、生產集中管理方式，將最大產能提昇，目標鎖 定在 20~30% 的營收提昇。

• 毛利提昇：鑑於 114 年獲利能力下滑主因乃在毛利水準的降低之故，各營 業單位將積極進行毛利提昇計劃，主要以報價策略、原料價格控管、研 發 / 生產效率提昇三個面向作為體現。

總結 114 年的營業表現，在策略上迅得的成功反映在以半導體、 AMHS 產 業為核心的策略主軸，並且也實質為營收的雙位數成長起到了顯著的貢獻。 在獲利上，加劇的中國市場競爭為公司的營運帶來了挑戰，公司也將持續微 調營運體質，打造更穩固的經營基礎。最後，儘管近年全球經濟局勢隱憂、 未來市場有高度的不確定性，迅得全體同仁仍會堅持在正確的策略方向上穩 定前行，不斷強化自身營運體質、專注於為客戶與股東創造價值。

迅得機械股份有限公司

董事長：王年清

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中 華 民 國 一一五 年 三 月 十一 日

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附件二

審計委員會審查報告書

董事會送達本公司一一四年度營業報告書、財務報表（含合併財務 報表）及盈餘分派議案等，其中財務報表（含合併財務報表）業經委託 勤業眾信會計師事務所莊文源會計師、龔則立會計師查核並出具查核報 告書。上述營業報告書、財務報表（含合併財務報表）及盈餘分派議 案，經本審計委員會審查，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之 四及公司法第二一九條之規定報請鑑核。

此致

迅得機械股份有限公司一一五年股東常會

迅得機械股份有限公司

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審計委員會召集人：

何建德

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一 一 中 華 民 國 五 年 三 月 十 六 日

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附件三

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會計師查核報告

迅得機械股份有限公司公鑒：

查核意見

迅得機械股份有限公司民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之個體資產負債 表，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體 權益變動表、個體現金流量表以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙 總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行 人財務報告編製準則編製，足以允當表達迅得機械股份有限公司民國 114 年 及 113 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核
工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段
進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道
德規範，與迅得機械股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。
本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。
關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對查核迅得機械股份有限公 司民國 114 年度個體財務報表最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務 報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨 表示意見。

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茲對迅得機械股份有限公司民國 114 年度個體財務報表之關鍵查核事項 敘明如下：

收入認列

迅得機械股份有限公司收入主要來源為設備機台之銷售，產品係屬自動 化機台， 114 年度對半導體封測－液晶面板自動化設備及半導體晶圓－半導體 自動化設備之主要客戶銷售金額重大，其中交易條件為裝機完成且經客戶確 認後始完成履約義務之銷貨合計佔個體營收 66% ，故本會計師將對前述各該 類半導體封測－液晶面板自動化設備及半導體晶圓－半導體自動化設備機台 之銷貨是否確實已發生，列為關鍵查核事項。

針對此重要事項，本會計師考量前述各該類銷貨收入認列政策，評估及 測試 114 年度各該類收入攸關內部控制制度之設計及執行之有效性；並執行 前述各該類銷貨交易之證實性測試，其程序包含選取適當樣本抽核至出貨 單、裝機確認單及發票，並抽核至查核報告日前述各該類銷貨之銷售對象與 收款對象是否一致及應收帳款期後收款情形，暨抽查期後有無重大銷貨退 回，以驗證交易確實已發生。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個
體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體
財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估迅得機械股份有限
公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除
非管理階層意圖清算迅得機械股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外
別無實際可行之其他方案。

迅得機械股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導
流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導
因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信
係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報
表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個

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別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則
被認為具有重大性。

• 本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦

• 執行下列工作：

• 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所 評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據 以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實 聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於 導因於錯誤者。

• 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查 核程序，惟其目的非對迅得機械股份有限公司內部控制之有效性表示意 見。

• 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露 之合理性。

• 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性， 以及使迅得機械股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件 或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或 情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注 意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意 見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟 未來事件或情況可能導致迅得機械股份有限公司不再具有繼續經營之能 力。

• 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個 體財務報表是否允當表達相關交易及事件。

• 對於迅得機械股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查 核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、 監督及執行，並負責形成迅得機械股份有限公司查核意見。

• 本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及

• 重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

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本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員
已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可
能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對迅得機械股份有限公司民 國 114 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明 該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計 師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影 響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師莊文源

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會計師龔則立

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金融監督管理委員會核准文號 金管證審字第 1090347472 號

金融監督管理委員會核准文號 金管證審字第 1000028068 號

中華

民

國 1 1 5 年 3 月 1 6 日

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會計師查核報告

迅得機械股份有限公司公鑒：

查核意見

迅得機械股份有限公司及子公司民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之合併 資產負債表，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益 表、合併權益變動表、合併現金流量表以及合併財務報表附註（包括重大會 計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行 人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報 導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達迅得機械股份 有限公司及子公司民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核
工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段
進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道
德規範，與迅得機械股份有限公司及子公司保持超然獨立，並履行該規範之
其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意
見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對查核迅得機械股份有限公 司及子公司民國 114 年度合併財務報表最為重要之事項。該等事項已於查核 合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等 事項單獨表示意見。

-14-

茲對迅得機械股份有限公司及子公司民國 114 年度合併財務報表之關鍵 查核事項敘明如下：

收入認列

迅得機械股份有限公司及子公司收入主要來源為設備機台之銷售，產品 係屬自動化設備，其中 114 年度台灣迅得部門半導體封測－液晶面板自動化 設備及半導體晶圓－半導體自動化設備之主要客戶銷售金額重大，其中大部 份交易條件為裝機完成且經客戶確認後始完成履約義務之銷貨；且中國迅得 部門半導體載板－印刷電路板自動化設備對特定客戶之機台銷售金額重大且 有明顯成長，依約定交易條件為交機完成且經客戶確認後始完成履約義務之 銷貨。前述各該類銷貨交易包含台灣迅得部門半導體封測－液晶面板自動化 設備及半導體晶圓－半導體自動化設備主要銷售客戶與中國迅得部門半導體 載板－印刷電路板自動化設備之特定銷售客戶營收金額，合計佔合併營收 54% ，本會計師將前述機台銷貨是否確實已發生，列為關鍵查核事項。

針對此重要事項，本會計師考量該公司之銷貨收入認列政策，評估及測 試 114 年度前述各該類收入攸關內部控制制度之設計及執行之有效性；並執 行前述各該類銷貨交易之證實性測試，其程序包含選取適當樣本抽核至出貨 單、裝機或交機確認單及發票，並抽核至查核報告日前述各該類銷貨之銷售 對象與收款對象是否一致及應收帳款期後收款情形，暨抽查期後有無重大銷 貨退回，以驗證交易確實已發生。

其他事項

迅得機械股份有限公司業已編製民國 114 及 113 年度之個體財務報表， 並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。 管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理
委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公
告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內
部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。
於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估迅得機械股份有限
公司及子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之

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採用，除非管理階層意圖清算迅得機械股份有限公司及子公司或停止營業，
或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

迅得機械股份有限公司及子公司之治理單位（含審計委員會）負有監督
財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導
因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信
係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報
表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個
別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則
被認為具有重大性。

• 本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦

• 執行下列工作：

• 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所 評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據 以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實 聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於 導因於錯誤者。

• 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查 核程序，惟其目的非對迅得機械股份有限公司及子公司內部控制之有效 性表示意見。

• 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露 之合理性。

• 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性， 以及使迅得機械股份有限公司及子公司繼續經營之能力可能產生重大疑 慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該 等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表 使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正 查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基

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礎。惟未來事件或情況可能導致迅得機械股份有限公司及子公司不再具
有繼續經營之能力。

1. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合 併財務報表是否允當表達相關交易及事件。

2. 對於迅得機械股份有限公司及子公司內組成個體之財務資訊取得足夠及 適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責查核案件 之指導、監督及執行，並負責形成迅得機械股份有限公司及子公司查核 意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及
重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員
已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可
能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對迅得機械股份有限公司及 子公司民國 114 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報 告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下， 本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之 負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

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金融監督管理委員會核准文號 金管證審字第 1090347472 號

金融監督管理委員會核准文號 金管證審字第 1000028068 號

中 華 民 國 1 1 5 年 3 月 1 6 日

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附件四

迅得機械股份有限公司 個體資產負債表 民國 114 年及 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼 1100 1110 1136 1140 1150 1170 1180 1200 1210 130X 1479 11XX 1517 1550 1600 1755 1821 1840 1990 15XX 1XXX 代 碼 2100 2130 2170 2180 2200 2230 2250 2280 2321 2322 2399 21XX 2540 2570 2580 2670 25XX 2XXX 3110 3130 3100 3200 3310 3320 3350 3300 3400 3XXX	114年12月31日 資 產 金 額 ％ 流動資產 現金及約當現金（附註六） $ 1,070,001 13 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註十七） - - 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註八及三二） 70,000 1 合約資產－流動（附註二三） 728,767 9 應收票據淨額（附註九） 62 - 應收帳款淨額（附註九及二三） 457,493 6 應收帳款－關係人淨額（附註二三及三一） 5,954 - 其他應收款（附註九） 4,055 - 其他應收款－關係人（附註三一） 20,426 - 存貨（附註十） 1,166,155 14 其他流動資產（附註十五） 32,912 - 流動資產總計 3,555,825 43 非流動資產 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註七） 428,827 5 採用權益法之投資（附註十一） 1,503,172 18 不動產、廠房及設備（附註十二及三二） 2,608,285 32 使用權資產（附註十三） 2,304 - 無形資產（附註十四） 4,241 - 遞延所得稅資產（附註二五） 56,174 1 其他非流動資產（附註十五） 41,659 1 非流動資產總計 4,644,662 57 資 產 總 計 $ 8,200,487 100 負 債 及 權 益 流動負債 短期借款（附註十六） $ 30,000 - 合約負債－流動（附註二三） 100,059 1 應付帳款（附註十八） 1,121,996 14 應付帳款－關係人（附註三一） 10,983 - 其他應付款（附註十九及三一） 612,411 8 本期所得稅負債（附註二五） 74,445 1 負債準備－流動（附註二十） 37,000 1 租賃負債－流動（附註十三） 2,216 - 一年內可執行賣回權公司債（附註十七） - - 一年內到期之長期借款（附註十六） 96,971 1 其他流動負債（附註十九） 3,763 - 流動負債總計 2,089,844 26 非流動負債 長期借款（附註十六） 592,981 7 遞延所得稅負債（附註二五） 142,165 2 租賃負債－非流動（附註十三） 131 - 其他非流動負債（附註十九） 5,000 - 非流動負債總計 740,277 9 負債總計 2,830,121 35 權益（附註二二） 股 本 普通股股本 822,063 10 債券換股權利證書 - - 股本總計 822,063 10 資本公積 2,825,715 34 保留盈餘 法定盈餘公積 547,700 7 特別盈餘公積 - - 未分配盈餘 1,099,343 13 保留盈餘總計 1,647,043 20 其他權益 75,545 1 權益總計 5,370,366 65 負債與權益總計 $ 8,200,487 100 後附之附註係本個體財務報告之一部分。		113年12月31日	113年12月31日
		金	額 $ 1,578,910 81 70,000 366,158 4,529 330,509 11,646 16,519 20,826 752,974 34,574 3,186,726 281,054 1,621,811 2,241,722 9,445 5,881 70,739 11,676 4,242,328 $ 7,429,054 $ - 89,784 859,489 9,246 503,832 33,920 39,000 7,534 34,059 28,683 3,029 1,608,576 925,952 166,373 2,040 3,114 1,097,479 2,706,055 752,817 25,812 778,629 2,084,857 488,880 14,547 1,198,358 1,701,785 157,728 4,722,999 $ 7,429,054	％
				21 - 1 5 - 5 - - - 10 1 43 4 22 30 - - 1 - 57 100 - 1 12 - 7 - 1 - - - - 21 13 2 - - 15 36 10 1 11 28 7 - 16 23 2 64 100

董事長：王年清經理人：王年清

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會計主管：邱慶祥

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-18-

迅得機械股份有限公司

個體綜合損益表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

114年度 代 碼 金 額 營業收入（附註二三及三一） 4100 銷貨收入 $ 4,253,804 營業成本（附註十、二四及 三一） 5110 銷貨成本 ( 2,978,748) 5900 營業毛利 1,275,056 5910 未實現銷貨利益 ( 568) 5920 已實現銷貨利益 869 5950 已實現營業毛利 1,275,357 營業費用（附註九、二三、 二四及三一） 6100 推銷費用 ( 86,457) 6200 管理費用 ( 248,989) 6300 研究發展費用 ( 310,048) 6450 預期信用減損損失 ( 8,830) 6000 營業費用合計 ( 654,324) 6900 營業淨利 621,033 營業外收入及支出（附註十 一、二四及三一） 7100 利息收入 9,576 7010 其他收入 48,915 7020 其他利益及損失 ( 25,087) 7050 財務成本 ( 5,435)	114年度	％ 100 ( 70) 30 - - 30 ( 2) ( 6) ( 8) - ( 16) 14 - 1 - -	113年度
			金 額 $ 2,834,714 ( 1,937,318) 897,396 ( 869) 604 897,131 ( 95,739) ( 204,014) ( 313,625) ( 17,640) ( 631,018) 266,113 8,128 54,870 275,594 ( 17,277)	％
				100 ( 69) 31 - - 31 ( 3) ( 7) ( 11) ( 1) ( 22) 9 - 2 10 ( 1)

（接次頁）

-19-

（承前頁）

代 碼 7070 採用權益法認列之子公 司損益 7000 營業外收入及支出 合計 7900 稅前淨利 7950 所得稅費用（附註二五） 8200 本年度淨利 其他綜合損益 8310 不重分類至損益之項 目： 8316 透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之權益工具投資 未實現評價損益 （附註三十） 8360 後續可能重分類至損益 之項目： 8361 國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額 8399 與可能重分類之項 目相關之所得稅 （附註二五） 8300 本年度其他綜合損 益（稅後淨額） 8500 本年度綜合損益總額 每股盈餘（附註二六） 9710 基 本 9810 稀 釋	114年度	％ ( 3) ( 2) 12 ( 2) 10 ( 2) - - ( 2) 8	113年度
	金 額 ($ 124,510) ( 96,541) 524,492 ( 99,818) 424,674 ( 86,639) 5,570 ( 1,114) ( 82,183) $ 342,491 $ 5.24 $ 5.21		金 額 $ 134,862 456,177 722,290 ( 148,182) 574,108 136,429 62,425 ( 12,485) 186,369 $ 760,477 $ 7.63 $ 7.39	％
			( (	5 16 25 ( 5) 20 5 2 - 7 27

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：王年清經理人：王年清會計主管：邱慶祥

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-20-

			單位：新台幣仟元	益				計 權 益 總 額	14,547 ) $ 4,044,669	14,547 ) $ 4,044,669		- -		- -		- ( 338,767 )	- ( 338,767 )	- 574,108	186,369 186,369	186,369 760,477	- 256,620		14,094 ) -	14,094 ) -	157,728 4,722,999		- -		- -		- ( 479,416 )	- ( 479,416 )	- 424,674	82,183 ) ( 82,183 )	82,183 ) ( 82,183 )	82,183 ) 342,491	82,183 ) 342,491	- 740,000	- 10,191	- 34,101		75,545 $ 5,370,366
								合	( $														(											(		(						$
				他 權	透過其他綜合	損益按公允價值	衡量之金融資產	未實現評價損益	$ 24,469			-		-		-		-	136,429	136,429	-		( 14,094 )		146,804		-		-		-		-	( 86,639 )		( 86,639 )		-	-	-		$ 60,165
				其		國外營運機構	財務報表換算	之兌換差額	( $ 39,016 )			-		-		-		-	49,940	49,940	-		-		10,924		-		-		-		-	4,456		4,456		-	-	-		$ 15,380
迅得機械股份有限公司	個體權益變動表	民國114 年及113 年1 月1 日至12 月31 日				本	保 留 盈 餘	合 計 資 本 公 積 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 合 計	$ 752,817 $ 1,854,049 $ 424,099 $ 21,404 $ 1,006,847 $ 1,452,350			- - 64,781 - ( 64,781 ) -		- - - ( 6,857 ) 6,857 -		- - - - ( 338,767 ) ( 338,767 )		- - - - 574,108 574,108	- - - - - -	- - - - 574,108 574,108	25,812 230,808 - - - -		- - - - 14,094 14,094		778,629 2,084,857 488,880 14,547 1,198,358 1,701,785		- - 58,820 - ( 58,820 ) -		- - - ( 14,547 ) 14,547 -		- - - - ( 479,416 ) ( 479,416 )		- - - - 424,674 424,674	- - - - - -		- - - - 424,674 424,674		40,000 700,000 - - - -	- 10,191 - - - -	3,434 30,667 - - - -		$ 822,063 $ 2,825,715 $ 547,700 $ - $ 1,099,343 $ 1,647,043	後附之附註係本個體財務報告之一部分。	經理人：王年清 會計主管：邱慶祥
							換 股	證 書	-			-		-		-		-	-	-	25,812		-		25,812		-		-		-		-	-		-		-	-	25,812 )		-
							券	利
							債	權	$																															(		$
						股		普通股股本	$ 752,817			-		-		-		-	-	-	-		-		752,817		-		-		-		-	-		-		40,000	-	29,246		$ 822,063
								代 碼	A1 113年1月1日餘額		盈餘指撥及分配	B1 法定盈餘公積		B3 特別盈餘公積		B5 現金股利		D1 113年度淨利	D3 113年度稅後其他綜合損益	D5 113年綜合損益總額	I1 可轉換公司債轉換	Q1 處分透過其他綜合損益按公允價值	衡量之金融資產		Z1 113年12月31日餘額	盈餘指撥及分配	B1 法定盈餘公積		B3 特別盈餘公積		B5 現金股利		D1 114年度淨利	D3 114年度稅後其他綜合損益		D5 114年綜合損益總額		E1 現金增資	E1 員工認股酬勞成本	I1 可轉換公司債轉換		Z1 114年12月31日餘額		董事長：王年清

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迅得機械股份有限公司

個體現金流量表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼 營業活動之現金流量 A10000 本年度稅前淨利 A20010 收益費損項目 A20100 折舊費用 A20200 攤銷費用 A20300 預期信用減損損失 A20400 透過損益按公允價值衡量金融資產 及負債之淨利益 A20900 財務成本 A21200 利息收入 A21300 股利收入 A21900 股份基礎給付酬勞成本 A22400 採用權益法之子公司損失（利益） A22500 處分不動產、廠房及設備利益 A23700 存貨跌價回升利益 A23900 與子公司之未實現利益 A24000 與子公司之已實現利益 A24100 未實現外幣兌換損失（利益） A29900 其他項目 A30000 營業資產及負債之淨變動數 A31125 合約資產 A31130 應收票據 A31150 應收帳款 A31160 應收帳款－關係人 A31180 其他應收款 A31190 其他應收款－關係人 A31200 存 貨 A31240 其他流動資產 A32125 合約負債 A32150 應付帳款 A32160 應付帳款－關係人 A32180 其他應付款 A32200 負債準備－流動 A32230 其他流動負債 A33000 營運產生之現金 A33100 收取之利息 A33300 支付之利息 A33500 支付之所得稅 AAAA 營業活動之淨現金流（出）入	114年度 $ 524,492 26,903 24,278 8,830 - 5,435 ( 9,576 ) ( 4,723 ) 10,191 124,510 - ( 49,000 ) 568 ( 869 ) 3,269 294 ( 367,999 ) 4,467 ( 127,499 ) 6,656 12,464 400 ( 364,181 ) ( 18,104 ) 10,275 255,897 1,198 ( 50,978 ) ( 2,000 ) 734 25,932 9,576 ( 5,573 ) ( 70,050) ( 40,115)	113年度
		$ 722,290 24,729 21,693 17,640 ( 1,525 ) 17,277 ( 8,128 ) ( 3,693 ) - ( 134,862 ) ( 254,338 ) ( 91,000 ) 869 ( 604 ) ( 3,616 ) 178 166,596 ( 951 ) 206,946 ( 10,138 ) ( 5,364 ) 3,681 160,252 ( 33,770 ) ( 125,274 ) 421,109 9,187 43,921 ( 16,000 ) 449 1,127,554 8,128 ( 12,121 ) ( 163,818) 959,743

（接次頁）

-22-

（承前頁）

代 碼 投資活動之現金流量 B00010 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產 B00020 出售透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產 B00040 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 B02700 取得不動產、廠房及設備 B02800 處分不動產、廠房及設備 B03800 存出保證金減少（增加） B04500 購置無形資產 B06800 其他非流動資產增加 B07600 收取之股利 BBBB 投資活動之淨現金流（出）入 籌資活動之淨現金流量 C00100 短期借款增加 C00200 短期借款減少 C01600 舉借長期借款 C01700 償還長期借款 C03000 存入保證金增加 C04020 租賃負債本金償還 C04500 支付股利 C04600 現金增資 CCCC 籌資活動之淨現金流入（出） EEEE 本年度現金及約當現金淨（減少）增加數 E00100 年初現金及約當現金餘額 E00200 年底現金及約當現金餘額	114年度 ( $ 234,412 ) - - ( 473,075 ) - 17 ( 2,872 ) ( 30,000 ) 4,723 ( 735,619) 30,000 - 509,230 ( 773,913 ) 1,588 ( 7,283 ) ( 232,797 ) 740,000 266,825 ( 508,909 ) 1,578,910 $ 1,070,001	113年度
		$ - 24,465 ( 70,000 ) ( 723,796 ) 673,214 ( 488 ) ( 2,320 ) - 123,707 24,782 - ( 200,000 ) 583,000 ( 642,566 ) - ( 12,362 ) ( 338,767 ) - ( 610,695) 373,830 1,205,080 $ 1,578,910

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：王年清經理人：王年清會計主管：邱慶祥

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民國 114 年及 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

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迅得機械股份有限公司及子公司
合併資產負債表
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代 碼 1100 1110 1136 1140 1150 1160 1170 1180 1200 1220 130X 1479 11XX 1517 1600 1755 1821 1840 1990 15XX 1XXX 代 碼 2100 2130 2170 2180 2200 2230 2250 2280 2321 2322 2399 21XX 2540 2570 2580 2670 25XX 2XXX 3110 3130 3100 3200 3310 3320 3350 3300 3400 31XX 36XX 3XXX	114年12月31日 資 產 金 額 ％ 流動資產 現金及約當現金（附註六） $ 1,818,254 19 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註十七） - - 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註八及三二） 70,000 1 合約資產－流動（附註二三及三一） 973,049 10 應收票據淨額（附註九） 408 - 應收票據－關係人淨額（附註三一） 3,111 - 應收帳款淨額（附註九及二三） 1,208,937 12 應收帳款－關係人淨額（附註二三及三一） 78,031 1 其他應收款（附註九） 4,055 - 本期所得稅資產（附註二五） - - 存貨（附註十） 1,721,754 18 其他流動資產（附註十五及三二） 179,411 2 流動資產總計 6,057,010 63 非流動資產 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註七） 458,950 5 不動產、廠房及設備（附註十二及三二） 2,834,795 29 使用權資產（附註十三） 45,004 - 無形資產（附註十四） 31,216 - 遞延所得稅資產（附註二五） 154,930 2 其他非流動資產（附註十五） 94,619 1 非流動資產總計 3,619,514 37 資 產 總 計 $ 9,676,524 100 負 債 及 權 益 流動負債 短期借款（附註十六） $ 164,880 2 合約負債－流動（附註二三及三一） 384,190 4 應付帳款（附註十八） 1,797,842 18 應付帳款－關係人（附註三一） 993 - 其他應付款（附註十九及三一） 795,051 8 本期所得稅負債（附註二五） 74,445 1 負債準備－流動（附註二十） 69,461 1 租賃負債－流動（附註十三） 21,323 - 一年內可執行賣回權公司債（附註十七） - - 一年內到期長期借款（附註十六） 96,971 1 其他流動負債（附註十九） 4,036 - 流動負債總計 3,409,192 35 非流動負債 長期借款（附註十六） 592,981 6 遞延所得稅負債（附註二五） 142,165 2 租賃負債－非流動（附註十三） 15,570 - 其他非流動負債（附註十九） 5,000 - 非流動負債總計 755,716 8 負債總計 4,164,908 43 歸屬於本公司業主之權益（附註二二及二八） 股 本 普通股股本 822,063 9 債券換股權利證書 - - 股本總計 822,063 9 資本公積 2,825,715 29 保留盈餘 法定盈餘公積 547,700 6 特別盈餘公積 - - 未分配盈餘 1,099,343 11 保留盈餘總計 1,647,043 17 其他權益 75,545 1 本公司業主權益總計 5,370,366 56 非控制權益（附註十一及二二） 141,250 1 權益總計 5,511,616 57 負債與權益總計 $ 9,676,524 100 後附之附註係本合併財務報告之一部分。		113年12月31日	113年12月31日
		金	額 $ 2,369,714 81 70,000 558,570 9,278 - 1,146,678 3,421 16,620 1,594 1,274,246 124,980 5,575,182 311,056 2,469,960 57,278 20,679 134,354 56,333 3,049,660 $ 8,624,842 $ - 301,094 1,461,309 - 681,658 33,920 69,226 21,950 34,059 28,683 3,065 2,634,964 925,952 166,570 24,831 3,114 1,120,467 3,755,431 752,817 25,812 778,629 2,084,857 488,880 14,547 1,198,358 1,701,785 157,728 4,722,999 146,412 4,869,411 $ 8,624,842	％
				28 - 1 7 - - 13 - - - 15 1 65 3 29 1 - 1 1 35 100 - 4 17 - 8 - 1 - 1 - - 31 11 2 - - 13 44 9 - 9 24 6 - 14 20 2 55 1 56 100

董事長：王年清

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經理人：王年清

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會計主管：邱慶祥

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-24-

迅得機械股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼 營業收入（附註二三及三一） 4110 銷貨收入 營業成本（附註十、二四及三 一） 5110 銷貨成本 5900 營業毛利 營業費用（附註九、二三、二 四及三一） 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 6450 預期信用減損損失 6000 營業費用合計 6900 營業淨利 營業外收入及支出（附註二 四） 7100 利息收入 7190 其他收入 7020 其他利益及損失 7050 財務成本 7000 營業外收入及支出 合計 7900 稅前淨利 7950 所得稅費用（附註二五） 8200 本年度淨利	114年度	％ 100 ( 77) 23 ( 3 ) ( 6 ) ( 6 ) - ( 15) 8 - - ( 1 ) - ( 1) 7 ( 1) 6	113年度
	金 額 $ 6,467,437 ( 4,949,560) 1,517,877 ( 189,912) ( 370,937) ( 416,447) ( 15,330) ( 992,626) 525,251 22,513 25,922 ( 76,184 ) ( 9,873) ( 37,622) 487,629 ( 71,159) 416,470		金 額 $ 5,121,060 ( 3,756,615) 1,364,445 ( 170,206) ( 338,270) ( 409,300) ( 45,255) ( 963,031) 401,414 26,379 23,561 279,882 ( 19,785) 310,037 711,451 ( 153,157) 558,294	％
				100 ( 73) 27 ( 3 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 1) ( 19) 8 1 - 5 - 6 14 ( 3) 11

（接次頁）

-25-

（承前頁）

代 碼 其他綜合損益 8310 不重分類至損益之項目 8316 透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之權益工具投資 未實現評價損益 （附註三十） 8360 後續可能重分類至損益 之項目 8361 國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額 8399 與可能重分類至損 益之項目相關之 所得稅（附註二 五） 8300 本年度其他綜合損 益（稅後淨額） 8500 本年度綜合損益總額 淨利歸屬於： 8610 本公司業主 8620 非控制權益 8600 綜合損益總額歸屬於： 8710 本公司業主 8720 非控制權益 8700 每股盈餘（附註二六） 9750 基 本 9850 稀 釋	114年度	％ ( 1 ) - - ( 1) 5 6 - 6 5 - 5	113年度
	金 額 ( $ 86,639 ) 8,612 ( 1,114) ( 79,141) $ 337,329 $ 424,674 ( 8,204) $ 416,470 $ 342,491 ( 5,162) $ 337,329 $ 5.24 $ 5.21		金 額 $ 136,429 71,633 ( 12,485) 195,577 $ 753,871 $ 574,108 ( 15,814) $ 558,294 $ 760,477 ( 6,606) $ 753,871 $ 7.63 $ 7.39	％
			( ( (	3 1 - 4 15 11 - 11 15 - 15

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：王年清經理人：王年清會計主管：邱慶祥

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-26-

			單位：新台幣仟元						非控制權益 權 益 總 額	$ 42,442 $ 4,087,111			- -		- -		- ( 338,767 )	- ( 338,767 )	( 15,814 ) 558,294	9,208 195,577	( 6,606 ) 753,871	( 6,606 ) 753,871	- 256,620		- -		110,576 110,576	146,412 4,869,411		- -		- -		- ( 479,416 )	- ( 479,416 )	( 8,204 ) 416,470	3,042 ( 79,141 )	3,042 ( 79,141 )	( 5,162 ) 337,329	( 5,162 ) 337,329	- 10,191	- 740,000	- 34,101		$ 141,250 $ 5,511,616
				益					額	$ 4,044,669			-		-		338,767 )		574,108	186,369	760,477		256,620		-		-	4,722,999		-		-		479,416 )		424,674	82,183 )		342,491		10,191	740,000	34,101		$ 5,370,366
									總								(																	(			(
				權	益				計	14,547 )			-		-		-		-	186,369	186,369		-		14,094 )		-	157,728		-		-		-		-	82,183 )		82,183 )		-	-	-		75,545
									合	( $															(												(		(						$
				主 之	其 他 權	透過其他綜合	國外營運機構 損益按公允價值	財務報表換算 衡量之金融資產	之兌換差額 未實現評價損益	( $ 39,016 ) $ 24,469			- -		- -		- -		- -	49,940 136,429	49,940 136,429		- -		- ( 14,094 )		- -	10,924 146,804		- -		- -		- -		- -	4,456 ( 86,639 )		4,456 ( 86,639 )		- -	- -	- -		$ 15,380 $ 60,165		會計主管：邱慶祥
迅得機械股份有限公司及子公司	合併權益變動表	民國114 年及113 年1 月1 日至12 月31 日		公 司 業				保 留 盈 餘	法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 合 計	$ 424,099 $ 21,404 $ 1,006,847 $ 1,452,350			64,781 - ( 64,781 ) -		- ( 6,857 ) 6,857 -		- - ( 338,767 ) ( 338,767 )		- - 574,108 574,108	- - - -	- - 574,108 574,108		- - - -		- - 14,094 14,094		- - - -	488,880 14,547 1,198,358 1,701,785		58,820 - ( 58,820 ) -		- ( 14,547 ) 14,547 -		- - ( 479,416 ) ( 479,416 )		- - 424,674 424,674	- - - -		- - 424,674 424,674		- - - -	- - - -	- - - -		$ 547,700 $ - $ 1,099,343 $ 1,647,043	後附之附註係本合併財務報告之一部分。
				本			本		計 資 本 公 積	$ 1,854,049			-		-		-		-	-	-		230,808		-		-	2,084,857		-		-		-		-	-		-		10,191	700,000	30,667		$ 2,825,715		經理人：王年清
				於						752,817			-		-		-		-	-	-		25,812		-		-	778,629		-		-		-		-	-		-		-	40,000	3,434		822,063
										$																																			$
									合
				屬				債 券 換	股權利證書	$ -			-		-		-		-	-	-		25,812		-		-	25,812		-		-		-		-	-		-		-	-	( 25,812 )		$ -
				歸			股		普通股股本	$ 752,817			-		-		-		-	-	-		-		-		-	752,817		-		-		-		-	-		-		-	40,000	29,246		$ 822,063
									代 碼	A1 113年1月1日餘額		盈餘指撥及分配	B1 法定盈餘公積		B3 特別盈餘公積		B5 現金股利		D1 113年度淨利	D3 113年度稅後其他綜合損益	D5 113年綜合損益總額		I1 可轉換公司債轉換	Q1 處分透過其他綜合損益按公允價值衡	量之金融資產		O1 非控制權益	Z1 113年12月31日餘額	盈餘指撥及分配	B1 法定盈餘公積		B3 特別盈餘公積		B5 現金股利		D1 114年度淨利	D3 114年度稅後其他綜合損益		D5 114年度綜合損益總額		E1 員工認股酬勞成本	E1 現金增資	I1 可轉換公司債轉換		Z1 114年12月31日餘額		董事長：王年清

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迅得機械股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼 營業活動之現金流量 A10000 本年度稅前淨利 A20010 收益費損項目 A20100 折舊費用 A20200 攤銷費用 A20300 預期信用減損損失 A20400 透過損益按公允價值衡量金融資產 及負債之淨利益 A20900 財務成本 A21200 利息收入 A21300 股利收入 A21900 股份基礎給付酬勞成本 A22500 處分不動產、廠房及設備損失（利 益） A23700 存貨跌價回升利益 A24100 未實現外幣兌換損失（利益） A29900 其他項目 A30000 營業資產及負債之淨變動數 A31125 合約資產 A31130 應收票據 A31140 應收票據－關係人 A31150 應收帳款 A31160 應收帳款－關係人 A31180 其他應收款 A31200 存 貨 A31240 其他流動資產 A32125 合約負債 A32150 應付帳款 A32160 應付帳款－關係人 A32180 其他應付款 A32200 負債準備－流動 A32230 其他流動負債 A33000 營運產生之現金 A33100 收取之利息 A33300 支付之利息 A33500 支付之所得稅 AAAA 營業活動之淨現金流（出）入	114年度 $ 487,629 62,865 30,037 15,330 - 9,873 ( 22,513 ) ( 4,723 ) 10,191 227 ( 113,909 ) 3,269 1,985 ( 418,542 ) 8,729 ( 3,111 ) ( 67,048 ) ( 70,851 ) 12,564 ( 330,206 ) ( 53,464 ) 78,892 324,839 993 ( 49,032 ) 37 957 ( 84,982 ) 22,513 ( 8,821 ) ( 73,660) ( 144,950)	113年度
		$ 711,451 58,674 26,455 45,255 ( 1,525 ) 19,785 ( 26,379 ) ( 3,693 ) - ( 254,277 ) ( 124,271 ) ( 3,616 ) ( 475 ) 106,487 4,823 21,640 ( 79,408 ) ( 391 ) ( 5,460 ) 341,351 ( 39,148 ) ( 193,274 ) 611,129 - 51,965 ( 24,685 ) 483 1,242,896 26,379 ( 14,630 ) ( 190,477) 1,064,168

（接次頁）

-28-

（承前頁）

代 碼 投資活動之現金流量 B00010 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產 B00020 出售透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產 B00040 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 B00050 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 B02700 取得不動產、廠房及設備 B02800 處分不動產、廠房及設備 B03700 存出保證金減少（增加） B04500 購置無形資產 B06500 其他金融資產增加 B06700 其他非流動資產增加 B07600 收取之股利 BBBB 投資活動之淨現金流出 籌資活動之淨現金流量 C00100 短期借款增加 C00200 短期借款減少 C01600 舉借長期借款 C01700 償還長期借款 C03000 存入保證金增加 C04020 租賃負債本金償還 C04500 發放現金股利 C04600 現金增資 C05800 非控制權益變動 CCCC 籌資活動之淨現金流入（出） DDDD 匯率變動對現金及約當現金之影響 EEEE 本年度現金及約當現金淨（減少）增加數 E00100 年初現金及約當現金餘額 E00200 年底現金及約當現金餘額	114年度 ( $ 234,412 ) - - - ( 483,296 ) - 116 ( 18,135 ) ( 13,086 ) ( 44,603 ) 4,723 ( 788,693) 159,990 - 509,230 ( 773,913 ) 1,588 ( 24,301 ) ( 232,797 ) 740,000 - 379,797 2,386 ( 551,460 ) 2,369,714 $ 1,818,254	113年度
		( $ 29,781 ) 24,465 ( 70,000 ) 160,186 ( 868,754 ) 673,214 ( 439 ) ( 15,062 ) - ( 13,937 ) 3,693 ( 136,415) - ( 200,000 ) 583,000 ( 642,566 ) - ( 34,649 ) ( 338,767 ) - 110,576 ( 522,406) 35,521 440,868 1,928,846 $ 2,369,714

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：王年清

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經理人：王年清會計主管：邱慶祥

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-29-

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附件五
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				附件五
迅得機械股份有限公司
	114 年度盈餘分配表
			單位：新台幣元
項	目			合 計
期初未分配盈餘			921,288,357
本期淨利			424,673,758
可供分配盈餘			1,345,962,115
提列法定盈餘公積（10%）			(42,467,376)
本期可供分配盈餘			1,303,494,739
分配項目
股東紅利 - 114 年上半年度現金股利(3.0 元/股)			246,618,975
股東紅利 - 114 年下半年度現金股利(2.0 元/股)			164,412,650
小計			411,031,625
期末未分配盈餘			892,463,114
負責人：	經理人：	會計主管：

-30-

114年12月31日；單位：仟元；	領取來 自子公 司以外 轉投資 事業或 母公司 酬金	領取來 自子公 司以外 轉投資 事業或 母公司 酬金	領取來 自子公 司以外 轉投資 事業或 母公司 酬金	領取來 自子公 司以外 轉投資 事業或 母公司 酬金	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	-	1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：依據公司整體營運狀況並參酌對公司營運參與之程度及貢獻價值，及年度績效達成率等作為發為放薪資調整之參考依據。 2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金；無。
	A、B、C、D、E、 F及G等七項總 額及占稅後純益 之比例		財務報 告內所 有公司		10,443 2.50%	1,489 0.36%		1,489	0.36%	1,489 0.36%	1,307 0.31%	2,111 0.51%	2,111 0.51%	2,111 0.51%	1,503 0.36%	24,053 5.78%
				本公司	8,980 2.11%	1,489 0.35%		1,489	0.35%	1,489 0.35%	1,307 0.31%	2,111 0.50%	2,111 0.50%	2,111 0.50%	1,503 0.35%	22,590 5.32%
	兼任員工領取相關酬金	員工酬勞(G)	財務報告內 所有公司	股票 金額	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0
				現金 金額	435	0		0		0	0	0	0	0	0	435
			本公司	股票 金額	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0
				現金 金額	435	0		0		0	0	0	0	0	0	435
		退職退休金(F)	財務報 告內所 有公司		0	0		0		0	0	0	0	0	0	0
			本公司		0	0		0		0	0	0	0	0	0	0-
		薪資、獎金及特支 費等(E)	財務報 告內所 有公司		8,519	0		0		0	0	0	0	0	0	8,519
			本公司		7,056	0		0		0	0	0	0	0	0	7,056
	A、B、C及D等四項 總額及占稅後純益 之比例		財務報告 內所有公 司		1,489 0.36%	1,489 0.36%		1,489	0.36%	1,489 0.36%	1,307 0.31%	2,111 0.51%	2,111 0.51%	2,111 0.51%	1,503 0.36%	15,100 3.63%
			本公司		1,489 0.35%	1,489 0.35%		1,489	0.35%	1,489 0.35%	1,307 0.31%	2,111 0.50%	2,111 0.50%	2,111 0.50%	1,503 0.35%	15,100 3.56%
	董事酬金	業務執行費用 (D)	財務 報告 內所 有公 司		98		98	98		98	89	98	98	98	73	848
			本公 司		98		98	98		98	89	98	98	98	73	848
		董事酬勞(C)	財務 報告 內所 有公 司		1391		1391	1391		1391	1218	1391	1391	1391	1044	12,000
			本公 司		1391		1391	1391		1391	1218	1391	1391	1391	1044	12,000
		退職退休金(B)	財務 報告 內所 有公 司		0		0	0		0	0	0	0	0	0	-0
			本公 司		0		0	0		0	0	0	0	0	0	0-
		報酬(A)	財務 報告 內所 有公 司		0		0	0		0	0	622	622	622	386	2,252
			本公 司		0		0	0		0	0	622	622	622	386	2,252
			姓名		王年清	致盛控股有限公司	代表人：官天佑	家登精密工業股 份有限公司	代表人：邱銘乾	曲榮福	譚明珠	何建德	簡榮坤	劉致宏	謝戎峰	總計
			職稱		董事長	董事		董事		董事	董事	獨立 董事	獨立 董事	獨立 董事	獨立 董事

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附錄一

迅得機械股份有限公司章程

第 一 章 總 則

• 第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為迅得機械股份有限公司。 第二條：本公司所營事業如下：

• 1 、 CB01010 機械設備製造業。

• 2 、 CB01990 其他機械製造業。

• 3 、 CC01080 電子零組件製造業。

• 4 、 E603050 自動控制設備工程業。

• 5 、 E604010 機械安裝業。

• 6 、 F113010 機械批發業。

• 7 、 F113990 其他機械器具批發業。

• 8 、 F113020 電器批發業。

• 9 、 F119010 電子材料批發業。

• 10 、 F401010 國際貿易業。

• 11 、 F106010 五金批發業。

• 12 、 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

• 第三條：本公司設總公司於桃園市，必要時經董事會之決議得在國內外設 立分公司。

• 第四條：本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。

• 第四條之一：本公司就業務上需要，得經董事會決議對外保證及轉投資其他 事業，轉投資其他事業總額除法令另有規定外，得不受公司法 第十三條不得超過本公司實收股本百分之四十限制。

• 第 二 章 股 份

• 第五條：本公司資本總額定為新台幣壹拾億元，分為普通股壹億股，每股 金額新台幣壹拾元，其中未發行股份，授權董事會分次發行。 前項資本總額保留新台幣壹億元供發行員工認股權憑證轉換股 份使用，共計壹仟萬股，每股新台幣壹拾元，授權董事會分次發 行。

• 第五條之一：本公司發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員 工認股權憑證，應經股東會代表已發行股份總數過半數股東之 出席，出席股東表決權三分之二以上之同意後，始得發行。本 公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，應於轉讓 前，提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之 出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。

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• 第六條：本公司股票概為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，經依法 得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之；本公司發行之股份 亦得免印製股票，採無實體發行，並應洽證券集中保管事業機構 登錄。

• 第七條：本公司股務作業悉依公司法及主管機關所頒佈之『公開發行股票 公司股務處理準則』之規定辦理。

• 第八條：股東名簿記載之變更，於股東常會開會前六十日內、股東臨時會 開會前三十日內、或本公司決定分派股息及紅利或其他利益之基 準日前五日內，均停止之。

• 第 三 章 股 東 會

• 第九條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年至少召集一次，於每會計 年度終了後六個月內召開之。臨時會於必要時依法召集之。 前項通知應載明開會日期、地點及召集事由。其通知經股東同意 者，得以電子方式為之。股東會除公司法另有規定外，由董事會 召集之。

• 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會 後二十日內，將議事錄分發各股東。 前項議事錄之分發，得以公告方式為之。

• 第十條：股東委託出席股東會之辦法，除公司法另有規定外，悉依主管機 關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」之規定辦 理。

• 股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式 為之。如以視訊會議為之，其股東以視訊參與會議者，視為親自 出席。

• 第十條之一：電子投票為本公司行使表決的方式之一，以電子方式行使表決 權之股東，視為親自出席，有關其行使之相關事宜，悉依現行 法令之規定辦理。

• 第十一條：本公司各股東，除法令另有規定外，每股有一表決權。

• 第十二條：股東會之決議除公司法及相關法令另有規定外，應有代表已發行 股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行 之。

• 第十二條之一：本公司非經股東會決議，不得申請停止公開發行，且於興櫃 及上市櫃期間均不變動本條文。

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• 第十三條：本公司設董事七 九人，採候選人提名制，任期三年，由股東會 就董事候選人名單選任，連選得連任。

• 第十三條之一：本公司上述董事名額中，選任獨立董事人數不得少於三人， 且不得少於董事席次五分之一，有關獨立董事之專業資格、 持股、兼職限制、提名與選任方式及其他遵行事項，依證券 主管機關之相關規定。

• 本公司董事之選舉，採用累積投票制，獨立董事與非獨立董 事一併進行選舉，分別計算當選名額，由所得選票代表選舉 權較多者當選。

• 本公司得設置審計、薪酬等功能性專門委員會，審計委員會 由全體獨立董事組成，人數不得少於三人，其中一人為召集 人，且至少一人應具備金融或會計專長，負責執行公司法、 證券交易法、其他相關法令及本公司相關規定之監察人職 務；薪資報酬委員會，成員由董事會決議委任之，並至少有 獨立董事一人參與，由全體成員推舉獨立董事一人擔任召集 人及會議主席；功能性專門委員會應對董事會負責，並將所 提議案交由董事會決議，有關其職權行使及應遵行事項，依 相關法令及公司規章之規定辦理。

第十四條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過 半數之同意互推董事長一人，並得以同一方式互選一人為副董事 長。董事長對外代表本公司。

• 第十五條：董事長請假或因故不能行使職權，其代理依公司法第二百零八條 規定辦理。董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者，得出 具委託書列舉召集事由之授權範圍委託其他董事代理之，前述代 理人以受一人之委託為限。

• 第十五條之一：董事會之召集應載明事由，依證券主管機關規定之期限通知 各董事。但有緊急情事時，得隨時召集之。

• 前項之召集通知得以書面或傳真或電子郵件（ E-mail ）等方 式為之。

• 第十六條：本公司董事之報酬，授權董事會依董事對本公司營運參與程度及 貢獻之價值暨同業通常水準支給議定。

• 第十六條之一：本公司得於全體董事任期內就其執行業務範圍依法應負之賠 償責任為其購買責任保險，以降低並分散董事因違法行為而 造成公司及股東重大損害之風險。

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第 五 章 經 理 人

第十七條：本公司得設經理人，秉承董事會決議之方針綜理本公司一切業 務，由董事會以董事過半數之出席，及出席董事過半數同意任免 之。

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第十八條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具一、營業報告書；二、 財務報表；三、盈餘分派或虧損彌補之議案等各項表冊依法提交 股東常會，請求承認。

第十九條：本公司年度如有獲利，應提撥不低於 1% 為員工酬勞（本項員工 酬勞數額之不低於 10 ％應為基層員工分配酬勞），由董事會決 議以股票或現金分派發放；本公司得以上開獲利數額，由董事會 決議提撥不高於 3% 為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應 提股東會報告。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提 撥員工酬勞及董事酬勞。

本公司執行員工庫藏股、員工認股權憑證、員工承購新股、限制 員工權利新股及員工酬勞等給付對象，得包含符合一定條件之控 制或從屬公司員工。

第二十條：本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再 提 10% 為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額 時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積； 如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議 案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

前項之股息紅利或法定盈餘公積、資本公積以現金分配者，授權 董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議行 之，並報告股東會。

本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環 境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，每年 就可供分配盈餘提撥不低於 10% 分配股東股息紅利，惟累積可供 分配盈餘低於實收股本 5% 時，得不予分配；分配股東股息紅利 時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額之 50% 。

第二十條之一：本公司於每半會計年度終了後分派盈餘或彌補虧損，由董事 會編造第十八條表冊及議案，交審計委員會查核後，提董事 會決議之。

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前項分派盈餘時，應先預估並保留應納稅捐、員工酬勞及董 監酬勞，依法彌補虧損及提列法定盈餘公積。但法定盈餘公 積已達實收資本額時，得不再提列。本項盈餘分派以現金發 放者，由董事會決議，以發行新股為之時應經股東會決議。

第 七 章 附 則 第廿一條：本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。 第廿二條：本章程訂立於中華民國八十八年十月二十五日。 第一次修正於中華民國九十年六月四日。 第二次修正於中華民國九十年九月七日。 第三次修正於中華民國九十一年六月十四日。 第四次修正於中華民國九十二年十一月一日。 第五次修正於中華民國九十三年六月十八日。 第六次修正於中華民國九十四年十月七日。 第七次修正於中華民國九十五年二月十八日。 第八次修正於中華民國九十五年六月廿二日。 第九次修正於中華民國九十六年六月廿六日。 第十次修正於中華民國九十七年六月十七日。 第十一次修正於中華民國九十八年六月十五日。 第十二次修正於中華民國一○○年九月十六日。 第十三次修正於中華民國一○二年八月二十七日。 第十四次修正於中華民國一○三年五月六日。 第十五次修正於中華民國一○五年五月二十七日。 第十六次修正於中華民國一○六年五月二十六日。 第十七次修正於中華民國一○七年五月二十九日。 第十八次修正於中華民國一○八年五月二十九日。 第十九次修正於中華民國一一○年七月十五日。 第二十次修正於中華民國一一二年五月三十一日。 第二十一次修正於中華民國一一四年六月四日。

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迅得機械股份有限公司

董事長：王 年 清

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附錄二

迅得機械股份有限公司 股東會議事規則

第一條

為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰 依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則，以資遵循。

第二條

本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之 規定。

第三條

本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東 會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事 項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測 站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東 會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股 東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東 隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，且應 於股東會現場發放。

通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為 之。

選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許 可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百 、 一、 八十五條第一項各款之事項 證券交易法第二十六條之 第四十三條 之六

、 一 發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之 及第六十條之二 之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出 ；其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載 明於通知。

股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改 選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常 會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議 案有公司法第 172 條之1 第4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。 ， 股東得提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案 程

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， 序上應依公司法第172 條之1 之相關規定以1 項為限 提案超過1 項 者，均不列入議案。

本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提 案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於 十日。

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東 應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於 本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應 於股東會說明未列入之理由。

第四條

股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託 代理人，出席股東會。

一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送 達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託 者，不在此限。

委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行 使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通 知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第五條

股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召 開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開 之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。

第六條

本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應 注意事項。

前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應 有明確標示，並派適足適任人員辦理之。

股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）應憑出席證、出席簽到 卡或其他出席證件出席股東會；本公司對股東出席所憑依之證明文件不

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得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身 分證明文件，以備核對。

本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽 到。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資 料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事者，應另附選舉票。 政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席 股東會時，僅得指派一人代表出席。

第七條

股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故 不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或 因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務 董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或 董事互推一人代理之。

前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司 財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人 者，亦同。

董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董 事親自出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情 形記載於股東會議事錄。

股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任 之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

第八條

本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計 票過程全程連續不間斷錄音及錄影。

前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第189條提起訴訟者， 應保存至訴訟終結為止。

第九條

股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到 卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

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已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數 之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時 間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之 一以上股東出席時，由主席宣布流會。

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席 時，得依公司法第175條第1項規定為假決議，並將假決議通知各股東於 一個月內再行召集股東會。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數 時，主席得將作成之假決議，依公司法第174條規定重新提請股東會表 決。

第十條

股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案(包括臨時 動議及原議案修正)均應採逐案票決，會議應依排定之議程進行，非經股 東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前，非經決議，主席不 得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應 迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一 人擔任主席，繼續開會。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論 之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，並 安排適足之投票時間。

第十一條

出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 (或出席證 編號) 及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載 不符者，以發言內容為準。

同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過 五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。 出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言 干擾，違反者主席應予制止。

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法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發 言。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十二條

股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。 股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不 得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人 以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百 分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

第十三條

股東每股有一表決權；但受限制或公司法第179條第2項所列無表決權 者，不在此限。

本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表 決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會 召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東 會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司 宜避免提出臨時動議及原議案之修正。

前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日 前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意 思表示者，不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，應於股 東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思 表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或 電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理 人出席行使之表決權為準。

議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過 半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東

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之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日， 將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其 中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。 議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身 分。

股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於 計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。

第十四條

股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣 布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保 存一年。但經股東依公司法第189條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為 止。

第十五條

股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十 日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為 之。

前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事 經過之要領及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事時，應 揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。

第十六條

徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當 日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。

股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司 (財 團法人中華民國證券櫃檯買賣中心) 規定之重大訊息者，本公司應於規 定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

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第十七條

辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在 場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止 之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得 由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第十八條

會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席 得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前，開會之場地屆時未 能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第182條之規定，決議在五日內延期或續行集會。

第十九條

本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

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附錄三

迅得機械股份有限公司

全體董事持股情形

• 一､本公司截至本次股東常會停止過戶日 115 年 03 月 31 日止，已發 行股數總額 82,206,325 股。

二､全體董事最低應持有股數 暨股東名冊記載持有股數明細表

職 稱	應持有股數	股東名冊登記股數
董 事	6,576,506 股	10,931,256 股

三、董事持有股數明細表如下：

職稱	姓名	持有股數
董事長	王年清	1,310,244
董事	致盛控股有限公司 代表人：官天佑	1,856,000
董事	家登精密工業股份有限公司 代表人：邱銘乾	7,651,564
董事	曲榮福	113,448
董事	譚明珠	0
獨立董事	簡榮坤	0
獨立董事	劉致宏	0
獨立董事	何建德	0

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