S.A. Molinos Fenix — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Nov 12, 2018

2307a SESIÓN DEL DIRECTORIO DE S.A. MOLINOS FENIX DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2018

CPN	Guillermo T. Herfarth	Presidente
Sra.	Clotilde S. E. N. de Herfarth	Vicepresidenta
Arq.	Fernando Guillén	Secretario
Ing.	Mario Hellwig	Pro-Secretario
Don	Tomás Raúl Moscetta	Director
Dr.	Rodolfo Gustavo Razzari	Síndico
CPN	Roberto J. Desirello	Síndico
CPN	Viviana N. Rivera	Síndico

En la ciudad de Rosario, a los 12 días del mes de noviembre de dos mil dieciocho, se reúne el Directorio de S. A. MOLINOS FENIX, en la sede social, siendo abierta la sesión a las 8.00 horas, bajo la Presidencia de su titular CPN. Guillermo T. Herfarth y con la asistencia de los demás señores Directores y Síndicos, que se mencionan al comienzo de la presente y cuyas firmas constan al margen.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DOCUMENTACIÓN Y ASUNTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 234 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES N° 19.550 CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO Nº 100 INICIADO EL 1º DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y FINALIZADO EL 31 DE AGOSTO DE 2018.

Se inicia el acto presidido por el CPN Guillermo T. Herfarth, quien declara abierta la sesión y manifiesta que la misma ha sido convocada para que, de acuerdo a las disposiciones de la Ley General de Sociedades N° 19550, a lo establecido en los Estatutos de la Sociedad y, en las Normas de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Comercio de Rosario, el Directorio proceda a llevar a cabo la Convocatoria a la Asamblea de Accionistas, para considerar la documentación y asuntos previstos en el artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales, por el ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2018.

Explica el señor Presidente que los estados financieros anuales por el ejercicio finalizado el 31 de Agosto de 2018 ya han sido aprobados en sesión de este cuerpo directivo del 7 de noviembre de 2018, por lo cual el Directorio cuenta con la información necesaria para elaborar el Orden del Día y Convocar a Asamblea.

A continuación, el Señor Presidente da a conocer a los circunstantes el correspondiente proyecto de Convocatoria y Orden del Día, cuyos términos, luego de un cambio de ideas, son aprobados por unanimidad; estableciéndose la fecha de la predicha Asamblea Ordinaria para el día 20 de Diciembre de 2018 a las15 horas, en la sede social de la calle Mendoza 8175, de la ciudad de Rosario, haciéndose las publicaciones legales de práctica establecidas en el Art. 237 de la Ley de Sociedades Comerciales, de la Convocatoria cuyo texto se transcribe a continuación:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 20 de diciembre de 2018 a las 15 horas, en la sede social de la calle Mendoza 8175, Rosario, Pcia. de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el acta de Asamblea.
2. Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley General de Sociedades N° 19.550, correspondientes al ejercicio económico N° 100 finalizado el 31 de agosto de 2018.
3. Distribución de la totalidad de los Resultados No Asignados por $ 33.628.531 que arrojan los estados financieros al 31 de agosto de 2018, conforme las normas legales, reglamentarias y estatutarias vigentes, destinándolos íntegramente a: (i) reserva legal por $ 1.519.857; (ii) dividendos en efectivo por $ 3.000.000 y (iii) el saldo $ 29.108.674 incrementar la reserva facultativa.
4. Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora.

2.-

1. Consideración de las retribuciones al directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2018 por $ 8.458.756, en exceso de $ 5.788.101 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de la ganancia computable, acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y a las Normas CNV (N.T. 2013 y mod.), ante el monto propuesto de distribución de dividendos. Autorización a los miembros del directorio para efectuar retiros y/o adelantos, en carácter de anticipos de honorarios, por el ejercicio que finalizará el 31 de agosto de 2019.
2. Consideración del presupuesto anual para el funcionamiento del comité de auditoría por el ejercicio económico que finalizará el 31 de agosto de 2019.
3. Consideración de las retribuciones a la comisión fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2018.
4. Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección, por un ejercicio.
5. Designación de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Prosecretario.
6. Elección de miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora, por un ejercicio.
7. Retribución del contador certificante, por su actuación profesional durante el ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2018.
8. Designación del Contador Público que auditará y emitirá el informe profesional, sobre los estados contables trimestrales y anual, correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1ro. de septiembre de 2018. Determinación de su retribución.

N O T A:

Se hace presente a los señores accionistas que, para poder asistir a la Asamblea, los titulares de acciones escriturales deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia en la sede social de la calle Mendoza 8175, Rosario, en el horario de 9 a 11 horas y de 15 a 17 horas; hasta el 14 de diciembre de 2018. El Registro de Asistencia será cerrado el 14 de diciembre de 2018 a las 17 horas.

Rosario, 12 de noviembre de 2018

EL DIRECTORIO

Guillermo T. Herfarth

Presidente

No habiendo otros temas a considerar y luego de labrada, leída, aprobada, firmada que fue esta acta, se levanta la sesión a las 9.00 horas.

Guillermo T. Herfarth
Presidente