S.A. Molinos Fenix — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Nov 15, 2017

S.A. MOLINOS FENIX

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 21 de diciembre de 2017 a las 15 horas, en la sede social de la calle Mendoza 8175, Rosario, Pcia. de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el acta de Asamblea.
2. Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley General de Sociedades N° 19.550, correspondientes al ejercicio económico N° 99 finalizado el 31 de agosto de 2017.
3. Aumento de capital por capitalización del saldo total de las cuentas “Ajuste de capital” y “Acciones a distribuir” por un total de $ 2.400.694. Modificación del valor nominal de las acciones. Emisión de acciones liberadas a favor de la totalidad de los accionistas, en proporción a su tenencia y de un voto por acción, salvo las provenientes de la capitalización de la cuenta ajuste de capital, en cuyo caso la asamblea podrá resolver emitir acciones de cinco (5) votos conforme lo autorizado por el artículo 12, Sección II, Capítulo V, Título II de las Normas CNV (N.T. 2013 y mod.).
4. Distribución de la totalidad de los Resultados No Asignados por $10.909.132 que arrojan los estados financieros al 31 de agosto de 2017, conforme las normas legales, reglamentarias y estatutarias vigentes, destinándolos íntegramente a: (i) dividendos en efectivo por $2.000.000; (ii) dividendos en acciones por $7.599.296; y (iii) el saldo $ 1.309.836 a incrementar la reserva facultativa.
5. Para el caso de que la propuesta del directorio con relación al punto 4to (ii) resulte aprobada, aumento de capital por $7.599.296. Emisión de acciones liberadas a favor de la totalidad de los accionistas, en proporción a su tenencia y de un (1) voto por acción.
6. Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora.
7. Consideración de las retribuciones al directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2017 por $5.063.404, en exceso de $1.864.041 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de la ganancia computable, acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y a las Normas CNV (N.T. 2013 y mod.), ante el monto propuesto de distribución de dividendos. Anticipo de honorarios a los directores miembros del comité de auditoría por el ejercicio que finalizará el 31 de agosto de 2018.
8. Consideración de las retribuciones a la comisión fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2017.
9. Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección, por un ejercicio.
10. Designación de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Prosecretario.
11. Elección de miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora, por un ejercicio.
12. Retribución del contador certificante, por su actuación profesional durante el ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2017.
13. Designación del Contador Público que auditará y emitirá el informe profesional, sobre los estados contables trimestrales y anual, correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1ro. de septiembre de 2017. Determinación de su retribución.
14. Reforma del estatuto social: modificación de los artículos 1, 4, 9 y 10, a fin de adecuarlos a la Ley Nº 26.831, reflejar el nuevo capital social conforme lo resuelva la asamblea, actualizar la modalidad de garantía de los directores y fijar la periodicidad de las reuniones de directorio respetando el plazo previsto en el artículo 267 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, respectivamente; eliminación del artículo 6; incorporación del artículo 22, a fin de integrar el comité de auditoría, y adecuación de la numeración de los restantes artículos.

N O T A:

Se hace presente a los señores accionistas que, para poder asistir a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, los titulares de acciones nominativas deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia en la sede social de la calle Mendoza 8175, Rosario, en el horario de 9 a 11 horas y de 15 a 17 horas; hasta el 15 de diciembre de 2017. El Registro de Asistencia será cerrado el 15 de diciembre de 2017 a las 17 horas.

Rosario, 13 de noviembre de 2017

EL DIRECTORIO
Guillermo T. Herfarth
Presidente