S.A. Molinos Fenix — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Nov 15, 2017

2286a SESIÓN DEL DIRECTORIO DE S.A. MOLINOS FENIX DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2017

CPN	Guillermo T. Herfarth	Presidente
Sra.	Clotilde S. E. N. de Herfarth	Vicepresidenta
Arq.	Fernando Guillén	Secretario
Ing.	Mario Hellwig	Pro-Secretario
Don	Alberto Félix Zerbi	Director
Dr.	Rodolfo Gustavo Razzari	Síndico
CPN	Roberto J. Desirello	Síndico
CPN	Viviana N. Rivera	Síndico

En la ciudad de Rosario, a los 13 días del mes de noviembre de dos mil diecisiete, se reúne el Directorio de S. A. MOLINOS FENIX, en la sede social, siendo abierta la sesión a las 8.00 horas, bajo la Presidencia de su titular CPN. Guillermo T. Herfarth y con la asistencia de los demás señores Directores y Síndicos, que se mencionan al comienzo de la presente y cuyas firmas constan al margen.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

DOCUMENTACIÓN Y ASUNTOS PREVISTOS EN LOS 234 Y 235 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES N° 19.550 CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO Nº 99 INICIADO EL 1º DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y FINALIZADO EL 31 DE AGOSTO DE 2017.

Se inicia el acto presidido por el CPN Guillermo T. Herfarth, quien declara abierta la sesión y manifiesta que la misma ha sido convocada para que, de acuerdo a las disposiciones de la Ley General de Sociedades N° 19550, a lo establecido en los Estatutos de la Sociedad y, en las Normas de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Comercio de Rosario, el Directorio proceda a llevar a cabo la Convocatoria a la Asamblea de Accionistas, para considerar la documentación y asuntos previstos en los artículos 234 y 235 de la Ley de Sociedades Comerciales, por el ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2017.

Explica el señor Presidente que los estados financieros anuales por el ejercicio finalizado el 31 de Agosto de 2017 ya han sido aprobados en sesión de este cuerpo directivo del 7 de noviembre de 2017, por lo cual el Directorio cuenta con la información necesaria para elaborar el Orden del Día y Convocar a Asamblea.

Continúa expresando el señor Presidente que, como es de conocimiento de los presentes, conforme lo requerido por la Comisión Nacional de Valores, corresponde someter a la consideración de la Asamblea de Accionistas el aumento del capital social y la reforma del estatuto social, ambos asuntos consistentes en: Aumento de Capital mediante la emisión de acciones liberadas a favor de la totalidad de los accionistas en proporción a sus respectivas tenencias y, Reforma del Estatuto Social: Modificación de los artículos 1, 4, 9 y 10, a fin de adecuarlos a la Ley Nº 26.831, reflejar el nuevo capital social conforme lo resuelva la asamblea, actualizar la modalidad de garantía de los directores y fijar la periodicidad de las reuniones de directorio respetando el plazo previsto en el artículo 267 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, respectivamente; eliminación del artículo 6; incorporación del artículo 22, a fin de integrar el comité de auditoría, y adecuación de la numeración de los restantes artículos.

A continuación, el Señor Presidente da a conocer a los circunstantes el correspondiente proyecto de Convocatoria y Orden del Día, cuyos términos, luego de un cambio de ideas, son aprobados por unanimidad; estableciéndose la fecha de la predicha Asamblea Ordinaria para el día 21 de Diciembre de 2017 a las15 horas, en la sede social de la calle Mendoza 8175, de la ciudad de Rosario, haciéndose las publicaciones legales de práctica establecidas en el Art. 237 de la Ley de Sociedades Comerciales, de la Convocatoria cuyo texto se transcribe a continuación:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 21 de diciembre de 2017 a las 15 horas, en la sede social de la calle Mendoza 8175, Rosario, Pcia. de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el acta de Asamblea.
2. Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley General de Sociedades N° 19.550, correspondientes al ejercicio económico N° 99 finalizado el 31 de agosto de 2017.

2.-

1. Aumento de capital por capitalización del saldo total de las cuentas “Ajuste de capital” y “Acciones a distribuir” por un total de $ 2.400.694. Modificación del valor nominal de las acciones. Emisión de acciones liberadas a favor de la totalidad de los accionistas, en proporción a su tenencia y de un voto por acción, salvo las provenientes de la capitalización de la cuenta ajuste de capital, en cuyo caso la asamblea podrá resolver emitir acciones de cinco (5) votos conforme lo autorizado por el artículo 12, Sección II, Capítulo V, Título II de las Normas CNV (N.T. 2013 y mod.).
2. Distribución de la totalidad de los Resultados No Asignados por $10.909.132 que arrojan los estados financieros al 31 de agosto de 2017, conforme las normas legales, reglamentarias y estatutarias vigentes, destinándolos íntegramente a: (i) dividendos en efectivo por $2.000.000; (ii) dividendos en acciones por $7.599.296; y (iii) el saldo $ 1.309.836 a incrementar la reserva facultativa.
3. Para el caso de que la propuesta del directorio con relación al punto 4to (ii) resulte aprobada, aumento de capital por $7.599.296. Emisión de acciones liberadas a favor de la totalidad de los accionistas, en proporción a su tenencia y de un (1) voto por acción.
4. Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora.
5. Consideración de las retribuciones al directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2017 por $5.063.404, en exceso de $1.864.041 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de la ganancia computable, acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y a las Normas CNV (N.T. 2013 y mod.), ante el monto propuesto de distribución de dividendos. Anticipo de honorarios a los directores miembros del comité de auditoría por el ejercicio que finalizará el 31 de agosto de 2018.
6. Consideración de las retribuciones a la comisión fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2017.
7. Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección, por un ejercicio.
8. Designación de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Prosecretario.
9. Elección de miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora, por un ejercicio.
10. Retribución del contador certificante, por su actuación profesional durante el ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2017.
11. Designación del Contador Público que auditará y emitirá el informe profesional, sobre los estados contables trimestrales y anual, correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1ro. de septiembre de 2017. Determinación de su retribución.
12. Reforma del estatuto social: modificación de los artículos 1, 4, 9 y 10, a fin de adecuarlos a la Ley Nº 26.831, reflejar el nuevo capital social conforme lo resuelva la asamblea, actualizar la modalidad de garantía de los directores y fijar la periodicidad de las reuniones de directorio respetando el plazo previsto en el artículo 267 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, respectivamente; eliminación del artículo 6; incorporación del artículo 22, a fin de integrar el comité de auditoría, y adecuación de la numeración de los restantes artículos.

N O T A:

Se hace presente a los señores accionistas que, para poder asistir a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, los titulares de acciones nominativas deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia en la sede social de la calle Mendoza 8175, Rosario, en el horario de 9 a 11 horas y de 15 a 17 horas; hasta el 15 de diciembre de 2017. El Registro de Asistencia será cerrado el 15 de diciembre de 2017 a las 17 horas.

Rosario, 13 de noviembre de 2017

EL DIRECTORIO

Guillermo T. Herfarth

Presidente

No habiendo otros temas a considerar y luego de labrada, leída, aprobada, firmada que fue esta acta, se levanta la sesión a las 9.00 horas.

Guillermo T. Herfarth
Presidente