S.A. Molinos Fenix — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Nov 14, 2013

S.A. MOLINOS FENIX

ASAMBLEA ORDINARIA

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 17 de diciembre de 2013 a las 15 horas, en calle Mendoza 8175, Rosario, que no es el domicilio de la sede social; para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos Accionistas para que aprueben y firmen el acta de Asamblea.
2. Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550 y modificatorias, correspondientes al ejercicio económico N° 95 finalizado el 31 de agosto de 2013.
3. Destino de los Resultados No Asignados que arrojan los estados financieros al 31 de Agosto de 2013, conforme las normas legales, reglamentarias y estatutarias vigentes.
4. Consideración de las retribuciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2013 por $ 3.090.000.-, en exceso de $ 1.519.098 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de la ganancia computable, acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 y modificatorias y a las Normas de la Comisión Nacional de Valores; ante el monto propuesto de distribución de dividendos. Las remuneraciones al Directorio que se someten en este punto a la consideración de la Asamblea, ya han sido imputadas a los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2013 y, corresponden a retribuciones asignadas a miembros del cuerpo directivo, por sus funciones desempeñadas con dedicación exclusiva y permanente, durante el citado ejercicio económico.
5. Consideración de las retribuciones a la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2013.
6. Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
7. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes.
8. Elección de Directores Titulares y Suplentes, por un año.
9. Designación de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Prosecretario.
10. Elección de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por un año.
11. Ratificación de la designación del Auditor Suplente en ejercicio llevada a cabo por el Directorio, frente a la ausencia transitoria del Auditor Externo Titular.
12. Retribución de los contadores públicos que actuaron como Auditor Externo, por su actuación profesional durante el Ejercicio Económico finalizado el 31 de Agosto de 2013.
13. Designación del Contador Público que auditará y emitirá el Informe Profesional, sobre los estados financieros trimestrales y anual, correspondientes al Ejercicio Económico iniciado el 1ro. de setiembre de 2013. Determinación de su retribución.

N O T A:

Se hace presente a los señores Accionistas que, para poder asistir a la Asamblea, los titulares de acciones nominativas deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia en calle Mendoza 8175, Rosario, que no es el domicilio de la sede social, en el horario de 9 a 11 horas y de 15 a 17 horas; hasta el 11 de diciembre de 2013. El Registro de Asistencia será finalizado el 11 de diciembre de 2013 a las 17 horas.

Rosario, 12 de noviembre de 2013

EL DIRECTORIO
CPN. Guillermo T. Herfarth
Presidente