S.A. Molinos Fenix — Interim / Quarterly Report 2021

Feb 8, 2021

2338a - SESIÓN DEL DIRECTORIO DE S.A. MOLINOS FENIX DEL 4 DE FEBRERO DE 2021

CPN	Guillermo T. Herfarth	Presidente
Sra.	Clotilde S. E. N. de Herfarth	Vicepresidenta
Arq.	Fernando Guillén	Secretario
Ing.	Mario Hellwig	Pro-Secretario
Don	Tomás Raúl Moscetta	Director
Dr.	Rodolfo Gustavo Razzari	Síndico
CPN	Roberto J. Desirello	Síndico
CPN	Viviana N. Rivera	Síndico

En la ciudad de Rosario, a los 4 días del mes de febrero de dos mil veintiuno, con motivo de las disposiciones tomadas por el Gobierno Nacional en relación a la Emergencia Sanitaria y respetando la normativa vigente, se reúnen mediante videoconferencia utilizando la aplicación Zoom, el Directorio y la Comisión Fiscalizadora de S. A. MOLINOS FENIX siendo abierta la sesión a las 9.00 horas, bajo la Presidencia de su titular CPN. Guillermo T. Herfarth y con la asistencia de los demás señores Directores y Síndicos, que se mencionan al comienzo de la presente y cuyas firmas constan al margen.

ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 (1er. TRIMESTRE)

El señor Presidente da comienzo a la sesión y expresa que toda la documentación relacionada con los estados financieros intermedios de referencia, que se someterá en esta reunión a la consideración de los señores Directores se encuentra ya en poder de los mismos, y ha sido preparada conforme a las disposiciones de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

A continuación el señor Presidente somete a la consideración de los señores Directores los Estados Financieros Intermedios con su información complementaria, correspondientes al período económico de tres meses finalizado el 30 de noviembre de 2020 (1er. Trimestre); los cuales incluyen los Estados Financieros Consolidados Intermedios y los Estados Financieros Individuales Intermedios de SOCIEDAD ANONIMA MOLINOS FENIX, así como el Informe de revisión del Auditor Independiente de estados financieros de períodos intermedios.

Los señores Directores, luego de leída, aprueban íntegramente y por unanimidad la documentación que fuera sometida a su consideración.

Acto seguido, el señor Presidente somete a consideración de los señores Directores la Información Adicional a las Notas a los Estados Financieros Individuales al 30 de noviembre de 2020, requerida en el artículo N° 12 del capítulo III Título IV de las normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013) y, la Reseña Informativa complementaria y ampliatoria a los estados financieros al 30 de noviembre de 2020 requerida por la Comisión Nacional de Valores.

Los señores Directores, luego de leídas, aprueban por unanimidad la Información Adicional a las Notas y la Reseña Informativa que fueran sometidas a su consideración; autorizándose al señor Presidente a que suscriba toda la documentación aprobada en esta reunión en representación del Directorio.

El CPN. Desirello, en representación de la Sindicatura, manifiesta que por haber obrado en poder de la Comisión Fiscalizadora con la debida anticipación todos los documentos tratados en esta reunión y, habiendo ejercido sus miembros las funciones previstas en el artículo 294 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, se encuentran en condiciones de dictaminar prestando aprobación a los mismos según su informe que ya se encuentra en poder de los señores Directores.

No habiendo más asuntos que tratar y luego de labrada, leída, y aprobada que fue esta acta, se levanta la sesión a las 10.00 horas.

CPN. Guillermo T. Herfarth Presidente