S.A. Molinos Fenix — Board/Management Information 2018

Sep 12, 2018

2304a - SESIÓN DEL DIRECTORIO DE S.A. MOLINOS FENIX DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CPN	Guillermo T. Herfarth	Presidente
Sra.	Clotilde S. E. N. de Herfarth	Vicepresidenta
Arq.	Fernando Guillén	Secretario
Ing.	Mario Hellwig	Pro-Secretario
Don	Tomás Raúl Moscetta	Director Titular
Dr.	Rodolfo Gustavo Razzari	Síndico Titular
CPN	Roberto José Desirello	Síndico Titular
CPN	Viviana Nélida Rivera	Síndico Titular

DESIGNACIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORIA

En la ciudad de Rosario, a los 11 días del mes de septiembre de dos mil dieciocho, se reúne el Directorio de S. A. MOLINOS FENIX, en la sede social, siendo abierta la sesión a las 9.00 horas, bajo la Presidencia de su titular CPN. Guillermo T. Herfarth y con la asistencia de los demás señores Directores y Síndicos, que se mencionan al comienzo de la presente y cuyas firmas constan al margen.

Toma la palabra el señor Presidente CPN. Guillermo T. Herfarth quien manifiesta que, teniendo en cuenta que la Comisión Nacional de Valores ha conformado la reforma del Estatuto Social de la sociedad dispuesta por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre de 2017, la cual incluye la incorporación del artículo 22a fin de integrar el Comité de Auditoría, corresponde designar de entre los miembros del Directorio a los integrantes del Comité de Auditoría. Continuando con el uso de la palabra, el señor presidente señala que el Comité de Auditoría estará compuesto por al menos tres directores titulares e igual o menor número de directores suplentes, la mayoría de los cuales deberá investir la condición de independientes de acuerdo a los criterios establecidos para ello en la normativa aplicable, incluidas las normas de la Comisión Nacional de Valores. Serán de aplicación a las deliberaciones del Comité de Auditoria y a sus libros de actas, las normas que rigen al respecto al Directorio. El Comité de Auditoria tendrá las atribuciones y obligaciones establecidas por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

En uso de la palabra el señor Secretario del Directorio, arquitecto Fernando Guillen, mociona para que se designe como integrantes titulares del Comité de Auditoria al ingeniero Mario Hellwig, al señor Tomás Raúl Moscetta y al CPN. Guillermo Tomás Herfarth; y como integrante suplente, al Dr. Tristán García Montaño.

Toma la palabra el señor Presidente expresando que, en cumplimiento de lo establecido en las Normas de la CNV (N.T. 2013), en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre de 2017, al tratar el punto noveno de su orden del día, se procedió a la elección de los miembros titulares y suplentes del directorio; informándose en ese acto la condición de independientes de los directores Mario Hellwig, Tomás R. Moscetta y Tristán García Montaño.

Puesta a consideración la moción del Secretario del Directorio, arquitecto Fernando Guillen, por unanimidad se resuelve aprobar la designación de los integrantes del Comité de Auditoria.

No habiendo más asuntos que tratar y luego de labrada, leída, aprobada y firmada que fue esta acta, se levanta la sesión a las 09:30 horas.

CPN. Guillermo T. Herfarth
Presidente