S.A. Molinos Fenix — Board/Management Information 2018

Sep 12, 2018

2303 - SESIÓN DEL DIRECTORIO DE S.A. MOLINOS FENIX DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CPN	Guillermo T. Herfarth	Presidente
Sra.	Clotilde S. E. N. de Herfarth	Vicepresidenta
Arq.	Fernando Guillén	Secretario
Ing.	Mario Hellwig	Pro-Secretario
Don	Tomás Raúl Moscetta	Director
Don	Raúl Jovel Quinteros	Director
Dr.	Rodolfo Gustavo Razzari	Síndico
CPN	Roberto J. Desirello	Síndico
CPN	Viviana N. Rivera	Síndico

En la ciudad de Rosario, a los 10 días del mes de septiembre de dos mil dieciocho, se reúne el Directorio de S. A. MOLINOS FENIX en la sede social, siendo abierta la sesión a las 9:00 horas, bajo la Presidencia de su titular CPN. Guillermo T. Herfarth y con la asistencia de los demás señores Directores y Síndicos, que se mencionan al comienzo de la presente y cuyas firmas constan al margen.

REEMPLAZO DE DIRECTOR TITULAR

El señor Presidente da comienzo a la sesión y expresa que, si bien desde el fallecimiento del director titular Alberto Félix Zerbi este directorio ha funcionado válidamente con el quórum establecido para las reuniones de este cuerpo directivo conforme lo establece el estatuto social, corresponde proceder a reemplazar al director titular Alberto Félix Zerbi; a fin de reconstituir el número de 6 (seis) directores titulares de acuerdo con lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre de 2017.

En virtud de ello, se resuelve por unanimidad designar al director suplente Raúl Jovel Quinteros en reemplazo del director titular Alberto Félix Zerbi. Presente en el acto el director suplente Raúl Jovel Quinteros, acepta y toma posesión de su cargo como director titular y constituye domicilio especial en Mendoza 8175, de esta ciudad de Rosario.

No habiendo otros temas a considerar y luego de labrada, leída, aprobada, firmada que fue esta acta, se levanta la sesión a las 9:30 horas.

CPN. Guillermo T. Herfarth
Presidente