S.A. Molinos Fenix — Board/Management Information 2017

May 16, 2017

2275a - SESIÓN DEL DIRECTORIO DE S.A. MOLINOS FÉNIX DEL 15 DE MAYO DE 2017

Sra.	Clotilde S. E. N. de Herfarth	Vicepresidenta
Arq.	Fernando Guillén	Secretario
Ing.	Mario Hellwig	Pro-Secretario
Don	Alberto Félix Zerbi	Director Titular
Dr.	Rodolfo Gustavo Razzari	Síndico
CPN	Roberto José Desirello	Síndico
CPN	Viviana N. Rivera	Síndico

En la ciudad de Rosario, a los 15 días del mes de mayo de dos mil diecisiete, se reúne el Directorio de S. A. MOLINOS FENIX, en la sede social, siendo abierta la sesión a las 9.00 horas, bajo la Presidencia de la Señora Clotilde S. E. N. de Herfarth y con la asistencia de los demás señores Directores y Síndicos, que se mencionan al comienzo de la presente y cuyas firmas constan al margen.

AUSENCIA TRANSITORIA DEL SEÑOR PRESIDENTE

La Señora Vicepresidenta da comienzo a la sesión manifestando que la presente reunión tiene por objeto poner en conocimiento de los presentes que ha recibido una comunicación del Señor Presidente, CPN. Guillermo Tomás Herfarth, mediante la cual el nombrado le ha manifestado que se encontrará de licencia a partir del día 15 de mayo de 2017 y por un período aproximado de quince días.

Se considera lo expuesto por la Señora Vicepresidenta finalizado lo cual se aprueba por unanimidad: 1) Otorgar al CPN Guillermo T. Herfarth la licencia solicitada, 2) Convenir que, conforme las normas legales, reglamentarias y estatutarias vigentes, a fin de cubrir la vacante producida en el cuerpo directivo, desde este momento asume la Señora Clotilde S. E. N. de Herfarth como Vicepresidenta en ejercicio de la presidencia.

No habiendo más asuntos que tratar y luego de labrada, leída, aprobada y firmada que fue esta acta, se levanta la sesión a las 9,30 horas.

Clotilde S. E. N. de Herfarth
Vicepresidenta
en ejercicio de la presidencia